证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2016-08
河北宣化工程机械股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第八次会议于
2016 年 4 月 1 日下午 3：30 在公司一楼会议室召开，2016 年 3 月 24
日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，监事会主席张富贵先生列席本次会议，会议
的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长常战芳
先生主持，经与会董事认真审议，一致通过《关于调整董事会下设委
员会成员的议案》：
一、战略发展委员会：
主任：常战芳
成员：高栋章、杨志军、李耿立、周之胜、宋学镜
二、审计委员会:
主任：高栋章
成员：杨志军、李耿立、常战芳、吴向芳、李涛
三、薪酬与考核委员会：
主任：高栋章
成员：杨志军、李耿立、常战芳、周之胜、周绍利
四、提名委员会：
1
主任：杨志军
成员：高栋章、李耿立、常战芳、周之胜、宋学镜
五、风险管理委员会：
主任：杨志军
成员：高栋章、李耿立、常战芳、周之胜、吴向芳
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一六年四月一日
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