股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2016--006
陕西烽火电子股份有限公司
关于 2016-2017 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年3月31日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了公司《2016--2017年度日
常关联交易实施计划》（以下简称“《关联交易实施计划》”），《关联交易实施计划》”对年
度同类标的交易总金额作出预计，同时明确了关联交易定价原则及依据。其中关联董事
唐大楷、孙洪科、宋涛、张光旭、谭跃成、赵兰平回避表决。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，股东大会上关联股东陕西烽火通信集团有
限公司、陕西电子信息集团有限公司对此议案须回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额 单位：万元
上年实际发生
预计金额
关联交易类别 占同类业务比例
（每年） 发生金额
（％）
向关联人采购原材料接受关联人提供的劳务 5500 4005.22 5.37%
向关联人提供燃料和动力 500 69.77 35.19%
向关联人销售产品、商品向关联人提供劳务 1500 740.51 0.69%
租赁关联人资产 4000 719.83 90.49%
向关联人出租资产 500 191.49 66.23%
（三）2016 年年初至 2 月 29 日累计已发生的关联交易:4,251,216.93 单位：元
单位名称 交易内容 发生额
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司 采购原材料接受劳务 446,020.00
宝鸡烽火诺信科技有限公司 采购原材料接受劳务 1,125,654.54
西安创联超声技术有限责任公司 采购原材料接受劳务 4,000.00
陕西华达科技有限公司 采购原材料接受劳务 30,285.00
益华电子有限责任公司 采购原材料接受劳务 28,800.00
陕西华经微电子股份有限公司 采购原材料接受劳务 2,600.00
宝鸡凌云万正电路板有限公司 采购原材料接受劳务 649,706.98
陕西凌云电器集团有限公司 采购原材料接受劳务 78,509.93
西北机器有限公司（西北机器厂） 采购原材料接受劳务 20,570.00
陕西长岭电子科技有限责任公司 采购原材料接受劳务 10,082.00
宝鸡烽火盛天机械有限公司 采购原材料接受劳务 607,643.33
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司 采购原材料接受劳务 69,988.89
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司 采购原材料接受劳务 828,184.19
宝鸡烽火盛天机械有限公司 采购原材料接受劳务 63,690.67
陕西凌云电器总公司 采购原材料接受劳务 8,609.4
北京烽火联拓科技有限公司 销售产品提供劳务 9,100.00
陕西黄河集团有限公司 销售产品提供劳务 2,871.79
陕西烽火通信集团有限公司 提供燃料和动力 84,216.32
宝鸡烽火工模具技术有限公司 提供燃料和动力 11,699.78
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司 提供燃料和动力 28,760.46
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司 提供燃料和动力 2,992.50
宝鸡烽火诺信科技有限公司 提供燃料和动力 3,638.50
陕西电子信息集团有限公司 提供燃料和动力 12,510.55
陕西光伏产业有限公司 提供燃料和动力 20,349.00
西安航空电子科技有限公司 提供燃料和动力 14,250.00
陕西电子信息国际商务有限公司 提供燃料和动力 1,681.50
西安烽火光伏科技股份有限公司 出租资产 84,801.60
合计 4,251,216.93
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
与公司发生日常关联交易的关联人主要系公司控股股东陕西烽火通信集团有限公
司、陕西电子信息集团有限公司及其控股的子公司或托管公司等（见后附表），上述关联
人主要集中在宝鸡、西安，公司由于日常业务需要，与关联方保持着长期的合作关系，
关联方经营状况良好。
2.上述关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情
形。
3.履约能力分析。
根据公司与关联人的历史交易显示，公司关联人均能够按照合同约定的条款，按时、
保质、保量的交付产品，履约能力强，未发生合同纠纷。向关联人出售商品的、提供出
租业务的，关联人均能按时偿付，不存在履约能力差等不良记录。
三、关联交易主要内容
1、定价原则及依据
定价原则：公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公
正的原则进行。
定价依据：有国家定价的按国家定价执行；没有国家定价的按市场价格（通过招标
比价）执行；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价；对于某
些特定产品或服务，由双方协商定价。
2、付（收）款安排原则：相关标的物验收合格后一年内结清全部款项。
3、结算方式：银行汇款或银行承兑汇票。
4、关联交易协议签署
授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议，协议应明确交易价
格、交易金额、付（收）款安排原则及结算方式，交易价格必须遵循本《关联交易实施
计划》规定的定价原则和依据。双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因
对上述交易事项进行调整或增减，各类标的累计交易金额超过年预计金额时，公司将履
行相应审批程序及信息披露义务，并将在定期报告中披露协议签订及执行情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、鉴于公司是军品生产销售企业，公司部分元器件或配套产品存在生产批量小、品
种多、性能指标特殊的特点，还必须符合军工质量标准，而公司与上述关联方一直保持
着长期的合作关系，能够满足公司需求，又符合军工质量标准，因此选择上述关联方，
对保证公司产品质量的稳定发挥了积极作用。
2、公司上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益。公司
在上述关联人中可进行比价采购确定具体供应商，形成内部竞争，有利于公司择优交易，
从而规避风险。
3、公司上述关联交易主要为日常销售、采购等交易，均为生产经营所必须，具有持
续性，但交易金额较小或占同类交易的比重较小，不会对公司本期以及未来的财务状况、
经营成果产生重大影响，不会对关联方产生依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事对2016-2017年日常关联交易在董事会召开之前进行了事前审核，同意
将《关于2016-2017年日常性关联交易实施计划的议案》提交公司第六届董事会第十六次
会议审议。认为：该等关联交易是公司正常经营的市场化选择，符合公司实际经营需要；
交易事项决策程序合法，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二日
关联方情况
公司名 法人 注册 注册 与本企
经济性质 主营业务
称 代表 资本 地址 业关系
雷达整机、通讯设备、导航设备、计算
陕西电 机软硬件及电干设备、电子电器产品、电子
有限责任公 西安市高
子信息 专用设备、纺织机电一体设备、电子元器件 集团控
田盘龙 112000 司（国有控 新区高新
集团有 及原材料的研发、制造、服务，自营和代理 股股东
股） 六路 28 号
限公司 各类商品和技术的进出口贸易（国家限定公
司经营的商品和技术除外）
电子产品、无线通讯设备、电声器材、
电子元器件、声像、电教产品、机电产品、
电线电缆的研制、生产、销售、安装、维修、
技术服务；自营和代理各类商品和技术的进
陕西烽
有限责任公 出口业务（国家限制或禁止商品、技术除外）；
火通信 宝鸡市清 控股
唐大楷 34309 司（国有控 机械加工（专控除外）；普通货运（道路运输
集团有 姜路 72 号 股东
股） 许可证有效期至 2010 年 6 月 27 日）；计算机
限公司
软件及信息系统集成、机动指挥通信系统设
计和集成信息系统设计与施工。（上述范围中
国家法律、行政法规和国务院决定规定必须
报经批准的，凭许可证在有效期内经营）
陕西 烽
火佰 鸿 西安市高 半导体照明系列产品和风力发电系列产品的
有限责任公 同一母
光电 科 谭跃成 3000 新六路 28 研制、生产、销售及服务；半导体照明和风
司 公司
技有 限 号 力发电应用工程设计、施工及维修服务。
公司
北京海淀 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得
北京烽 区中关村 经营；法律、行政法规、国务院决定规定应
火联拓 有限责任公 南大街 9 经许可的，经审批机关批准并经工商行政管 同一母
唐大楷 870
科技有 司 号理工科 理机关登记注册后方可经营；法律、行政法 公司
限公司 技 大 厦 规、国务院决定未规定许可的，自主选择经
1804 室 营项目开展经营活动。
宝鸡 市
新烽 火
宝鸡市渭
房地 产 有限责任公 房地产开发；物业管理；建筑材料的批发和 同一母
宋 涛 1200 滨区川陕
开发 有 司 销售；室内装修装璜等。 公司
路 22 号
限责 任
公司
纺织机械、机械设备、矿灯、LED 照明、路灯、
陕西 恒 景观灯、室内照明灯、通信电子产品、电子
宝鸡市高
鑫精 密 产品、纺织配件、橡胶制品的研制、生产、
有限责任公 新开发区 同一母
纺织 机 宋 涛 3000 销售及技术服务；经营本公司生产所需原辅
司 高新六路 公司
械有 限 材料的进口业务；经营本公司生产产品的出
西 18 号
公司 口业务（以上经营范围凡涉及国家专项专营
的从其规定）
宝 鸡 烽
火 工 模 宝鸡市渭 模具、工、夹量具的设计、制造；机电产品、
有限责任公 同一母
具 技 术 宋 涛 300 滨区清姜 电子产品的开发与制造；机械零件加工。模
司 公司
有 限 公 路 72 号 具材料、标准件、加工辅料的销售
司
宝鸡烽 电子产品结构件的制造、非标件的设计与制
宝鸡市渭
火盛天 有限责任公 造，机电设备与制造，各种箱（盒）体拉伸 同一母
宋 涛 200 滨区清姜
机械有 司 与制造，金属件下料、焊接、磁性零件热处 公司
路 72 号
限公司 理、机械加工、电加工、光饰和圈圆。
宝鸡烽
火诺信 有限责任公 峪泉路 41 机械电子产品的研发、设计、生产、销售、 同一母
唐大楷 320
科技有 司 号新村 服务及来料加工。 公司
限公司
宝鸡烽
产品的涂复装饰；表面处理和包装设计；标
火涂装
有限责任公 宝鸡市清 牌、印制电路板、化工产品的生产及销售。 以 同一母
电子技 宋 涛 200
司 姜路 72 号 上经营范围凡涉及国家专项专营的从其规 公司
术有限
定）
公司
电子系统开发与集成，电子零部件的加工、
西安航
西安市高 生产、技术开发、技术转让、技术咨询、技
空电子 其他有限责 联营企
李守泽 6000 新区高新 术服务，计算机软硬件开发与生产，通讯工
科技有 任公司 业
六路 28 号 程网络工程的承接。（以上经营范围凡涉及国
限公司
家有专项专营规定的从其规定）
西安 烽
火光 伏 西安市高
有限责任公 太阳能硅片切割光伏产品的研制\生产\销售 同一母
科技 股 唐大楷 45000 新区高新
司 服务,技术服务. 公司
份有 限 六路 28 号
公司
陕西群 继电器板按键斩波器电子应用产品本企业自 受同一
陕西省宝
力电工 有限责任公 产机电产品成套设备及相关技术的出口业务 实际控
武军会 18656 鸡县群力
有限责 司 本企业生产科研所需的原辅材料变电站综合 制人控
路一号
任公司 自动化设备电力民保护控制设备 制
受同一
陕西凌 陕西省宝
无线电通讯导航设备，电视差转机，高频头、 实际控
云电器 武润奎 2523 全民所有制 鸡市姜城
电子警报器、报警器、汽车检测音频 制人控
总公司 堡峪泉路
制
雷达成套设备、电气设备、机械设备、家用
电器、通信机信息设备、医疗设备、仪器仪
表、体育器械、石油机械、工艺美术品、工
模具的技术研究，开发、设计、生产、安装、
销售；表面处理技术；房地产开发；地热资
陕西黄 受同一
有限责任公 西安市幸 源开发应用、住宿、餐饮、游泳池、美容美
河集团 实际控
燕林豹 18130 司（法人独 福北路 21 发（限子公司经营）的管理，自营和代理各
有限公 制人控
资） 号 类商品和技术的进出口业务，但国家限定公
司 制
司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不
另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三
来一补”业务。经营对销贸易和转口贸易（上
述范围涉及许可证管理的凭许可证子有效期
内经营）。
半导体分立器件、功率集成电路、功率模块、
机电一体化产品的研制、制造和销售、货物
西安卫 和技术的进出口经营（国家限制或禁止进出 受同一
西安市电
光科技 有限责任公 口的货物和技术除外）；房地产开发；半导体 实际控
李志远 2100 子二路 61
有限公 司 期间及应用的咨询服务和技术服务；高新技 制人控
号
司 术产业和制造业的投资；工业物业管理、房 制
屋租赁。（以上经营范围凡涉及国家有专项专
营规定的从其规定）
电子专用设备，力学环境及可靠性实验设备、
西安市高
电线电缆设备、电光源设备、金属材料加工
新技术开
设备、玻璃及宝石加工设备、轻工设备、石 受同一
西北机 发区创汇
其他有限责 油机械及通用机械设备、机电产品及成套机 实际控
器有限 常鹏举 27229 路 25 号二
任公司 电设备的制造；仪器仪表、工模具、原辅材 制人控
公司 楼
料的来料加工；设备修理（专控除外）；技术 制
216-210
进出口（国家限制或禁止的商品和技术除
号
外）；物业管理。
红外探测器及整机应用、电子陶瓷材料及零
陕西华 件、电阻器、电容器、电位器、敏感元器件 受同一
咸阳市文
星电子 及传感器、石英晶体与器件、工业窑炉及无 实际控
商立强 3450 有限公司 汇东路 16
工业有 线电专用设备、机械设备、特种元器件及测 制人控
号
限公司 试装置、仪器仪表及上述产品的科研生产、 制
销售、技术服务。
电子产品、机械产品、机电一体化产品、计
陕西长
算机软家产品的生产、销售及技术咨询服务；
岭电子 电子集
有限责任公 宝鸡市清 与上述业务有关的来料加工业务；经营本企
科技有 张宝会 41900 团托管
司 姜路 75 号 业自产产品的出口业务；经营本企业所需的
限责任 企业
机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务；
公司
国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外
电子产品、仪器、制冷设备的生产、销售；
家用电器，电子产品的购销；自营和代理各
类商品和技术的进出口，但国家限定或禁止 电子集
长岭机 国有（全民 宝鸡市清
李 航 8456 公司经营的商品和技术除外；房地产开发， 团托管
器厂 所有制） 姜路 75 号
物业管理；烟，烟酒，干鲜果，粮油，饮料， 企业
日用品，小五金，尤其的批发，零售（限分
支机构经营）
西安市高
电子元件、电子器材、电子浆料、电子通讯
西京电 新区电子 电子集
设备、电子类广播电视设备；经营本企业自
气总公 孙为龙 9690 国有 工业园电 团托管
产产品及技术的出口业务，经营本企业生产
司 子西街三 企业
所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备
号
陕西长 家用电器、电子通讯产品、纺织电子设备和 受同一
陕西省宝
岭电气 机电产品（小轿车除外）的研制、生产、销 实际控
张宝会 2862 国有 鸡市清姜
有限责 售；软件技术的研制、开发；出口公司生产 制人控
路 75 号
任公司 的产品，进口所需的原材料和零部件，等 制
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