证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2016-023
福建七匹狼实业股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五
次会议通知于2016年3月21日以书面方式发出，并于2016年4月1日下午在厦门市
台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3
名，会议由监事会主席曾佳溢先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、会议审议并通过了以下议案：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度监事会工
作报告》。
此议案须提交2015年年度股东大会审议。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年年度报告及
摘要》。
发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业
股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要详见巨潮网以及2016年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊
登的《福建七匹狼实业股份有限公司2015年年度报告摘要》】
此议案须提交2015年年度股东大会审议。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度财务决算
报告》。
报告期内，公司实现营业总收入为248,646.91万元，营业利润21,337.16万
元，归属于母公司的净利润27,303.08万元，较上年分别上升3.99%、下降24.77%、
5.43%.
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度利润分配
预案》。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利
润 273,030,773.86 元，加上年未分配利润 1,615,498,259.36 元，可供分配的利
润为 1,888,529,033.22 元；公司按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金
38,603,583.73 元，计提 10％的任意盈余公积金 38,603,583.73 元，未分配利润
为 1,811,321,865.76 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 755,670,000 股为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。在公司实施上述
利润分配后，公司未分配利润尚余 1,735,754,865.76 元，全额结转下一年度。
监事会审议该议案后认为：公司董事会拟定的2015年度利润分配预案综合考
量了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司分红回报规划》等文
件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该
事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表独立意见，
有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2015年度利润分配预案。
本次利润分配预案须经2015年年度股东大会审议批准后方可实施。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于2015年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及2016年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事
务所的议案》。
同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级
管理人员2016年度薪酬考核办法》。
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于为并表范围内
子公司提供担保的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及
2016年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于为并表范围内
子公司提供担保的公告》】
（九）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度内部控制
评价报告》。
监事会发表核查意见认为：公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控
制制度体系，并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部
控制制度的建设及执行情况。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。
（十）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于继续使用部分
暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
发表审核意见如下：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小
企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定，公司继续使用部
分暂时闲置的募集资金 13 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品，有利
于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集
资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、
合规。同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金 13 亿元人民币进行现金管理。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及2016年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于继续使
用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》】
（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于对福建七匹
狼集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及2016年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼
集团财务有限公司风险持续评估报告》】
二、监事会对公司2015年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、
法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事
会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履行职责情况以及公
司管理制度等进行了监督检查。认为：公司依法经营，股东大会、董事会召开和
决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，董事会对股东大会所有决议有效
执行；公司内部控制制度已建立健全，并有效执行；公司信息披露管理制度执行
良好；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、
规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时
有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、
检查和审核，认为公司 2015 年度财务报告真实、客观地反映了公司的经营成果
和财务状况，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的
审计报告是客观公正的。监事会审核了福建七匹狼实业股份有限公司《2015 年
年度报告》，审核意见如下：董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司 2015
年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、财务报表的编制符合
《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告
期内的经营成果和财务状况。
（三）检查募集资金的存放及使用情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定存放及使用资金，募集资金使用
符合相关文件及监管规则的要求。报告期内，鉴于公司营销网络优化项目进展缓
慢，经公司第五届董事会第二十一次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通
过，公司变更了“营销网络优化项目”的 10 亿元募集资金用途用于投资设立全
资投资子公司厦门七尚股权投资有限公司，剩余部分募集资金则继续用于实施
“营销网络优化”项目。
（四）检查公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。未发现任何高级管理人员或掌
握公司内幕信息的人员进行内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产流失
的行为。
（五）检查关联交易情况
关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损
害公司和全体股东的利益。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 2 日
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