山东省章丘鼓风机股份有限公司
2015 年 7-12 月独立董事述职报告
（张宏）
各位股东及股东代表：
本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董
事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公
司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，
认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事
项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公
司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面
发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激
励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2015 年 7-12 月履行独立董事
职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015 年度，公司第三届董事会共召开 6 次董事会会议，召开了 2 次股东大会。本人均按
时亲自出席了全部会议。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在审议提交董事会会
议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利
益和中小股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，未损害全体股
东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事
项，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参
加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2015 年 7 月 28 日，在公司第三届董事会第一次会议上，发表了关于选举公司第三届
董事会董事长、副董事长的独立意见；
2、2015 年 7 月 28 日，在公司第三届董事会第一次会议上，发表了关于聘任公司总经理
及高级管理人员的独立意见；
3、2015 年 7 月 28 日，在公司第三届董事会第一次会议上，发表了关于聘任公司董事会
秘书的独立意见；
4、2015 年 8 月 14 日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了关于公司 2015 年半
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年度对外担保情况、控股股东及关联方资金的独立意见；
5、2015 年 8 月 14 日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了关于《公司 2015 年
半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》的独立意见；
6、2015 年 8 月 14 日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了关于继续使用自有资
金进行投资理财的独立意见；
7、2015年8月14日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了关于《修订公司章程》
议案的独立意见；
8、2015 年 9 月 15 日，在公司第三届董事会第四次会议上，发表了关于增补祝文博女士
为公司第三届董事会董事候选人的的独立意见。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，并就公
司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独
立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的
编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟
通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2015 年年
报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名
委员会的工作细则》等相关制度规定，参加了提名委员会的日常工作，对公司增补的董事人
员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部
控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严
格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主
动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会
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议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的
行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资
者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
（一）2015 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2015 年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）2015 年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015 年 7 月 28 日，本人被选为公司第三届董事会独立董事，本人必将本着认真、勤勉、
谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独
立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东
的合法权益。
特此报告。
独立董事（张宏）：
2016 年 3 月 31 日
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