证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2016020
山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2016
年 3 月 31 日下午 13:00 在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于
2015 年 3 月 21 日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过关于《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公
司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过关于《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案。
经审核，公司监事会认为，公司 2015 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反
映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。监事会已出具对公司内部控制自我评
价报告的核查意见。详见中国证监会中小企业板指定信息披露网站。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过关于《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金
的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司 2015 年募集
资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实
际情况。
《 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、审议通过关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交公司
2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
五、审议通过关于《公司 2016 年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案提交公司
2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
六、审议通过关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司
2015 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2015 年度利润分配预案》符合《公司法》及
《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案。
表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
七、审议通过关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机
构》的议案，并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤
勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。2015 年，中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成
了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议。
表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
八、审议通过关于《公司 2016 年度日常关联交易预计》的议案，并同意将该议案提交
公司 2015 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2016 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商
一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规
则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公
司上述关联交易无异议。
《公司 2016 年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于 2016 年 4 月 2 日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
九、审议通过关于《公司 2015 年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交 2015
年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告及摘要的程序符合
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法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2015
年年度报告摘要》同时登载于 2016 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
2016 年 3 月 31 日
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