证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-028
赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2016 年 4 月 1 日在公司一楼会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议通知
已于 2016 年 3 月 31 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董
事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长厉达先生召
集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
监事 3 名，全体高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事厉达先生会议由
公司董事厉达先生主持，经与会董事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
1、通过《关于修改<关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金具体方案的议案>中“（二）向特定对象发行股募集配套资金 ”之“2.发行对
象和认购方式”相关内容的议案》
为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产的顺利进行，充分体现公平、
公正的交易原则，切实保障全体股东权益，经公司与认购方协商一致，拟对公司
2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金具体方案的议案》中“（二）向特定对象发行股募集配套资金 ”
之“2.发行对象和认购方式”相关内容予以调整，调整后的内容如下：
本次募集配套资金向公司控股股东、实际控制人之一厉达、赛摩电气 2015
年第一期员工持股计划定向发行，其中厉达拟认购 25,400 万元，赛摩电气 2015
年第一期员工持股计划拟认购 5,000 万元。发行对象均以现金进行认购。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事厉达、厉冉、王茜、王培元回避表
决，其他非关联董事对本议案进行了表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、通过《关于公司与认购方拟签订<非公开发行股票之认股协议之补充协
议>的议案》
为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产的顺利进行，充分体现公平、
公正的交易原则，切实保障全体股东权益，公司与认购方（公司控股股东、实际
控制人之一厉达、公司 2015 年第一期员工持股计划）拟签署《非公开发行股票
之认股协议之补充协议》。该协议为《非公开发行股票之认股协议》的补充协议，
其生效条件与《非公开发行股票之认股协议》相同。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事厉达、厉冉、王茜、王培元回避表
决，其他非关联董事对本议案进行了表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 1 日
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