证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-031
杭州远方光电信息股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十七
次会议，于 2016 年 3 月 22 日发出会议通知，并于 2016 年 4 月 1 日以现场会议
方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会会议的举行
和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席
李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2015 年度监事会工作报告》已于 2016 年 4 月 2 日在证监会指定创业板信
息披露网站刊登。
本议案还需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、 审议通过了《2015 年度报告》全文及摘要；
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2015 年度报告》全文及摘要已于 2016 年 4 月 2 日在证监会指定创业板信
息披露网站刊登。
本议案还需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、 审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2015 年度财务决算报告》已于 2016 年 4 月 2 日在证监会指定创业板信息
披露网站刊登。
本议案还需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
监事会认为公司拟定的 2015 年度利润分配预案与公司实际业绩情况和公司
发展情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性。监事会对以上分配预案无异议。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2015 年度利润分配预案》已于 2016 年 4 月 2 日在证监会指定创业板信息
披露网站刊登。
本议案还需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、 审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》；
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理
结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、
有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编
写的《2015 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建立、完善和运行的实际情况。监事会对《2015 年度内部控制评价报告》
无异议。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2015 年度内部控制评价报告》已于 2016 年 4 月 2 日在证监会指定创业板
信息披露网站刊登。
6、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于 2016 年 4 月 2 日在
证监会指定创业板信息披露网站刊登。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》；
为维持审计的稳定性、持续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权管理层根
据 2016 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案还需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》；
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营
的情况下，拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金购买短期理财
产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司运用闲置资金投
资的品种为短期的理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以
内的短期理财产品。投资期限为自获股东大会审议通过之日起二年内有效。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案还需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会
二〇一六年四月二日
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