证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-019
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于第四届第四次临时董事会相关公告的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）在公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第四届董事
会第四次临时会议决议的公告》（公告编号：2016-018），由于工作失
误，造成公告中部分信息有误，现更正如下：
更正前：
一、审议通过《关于免除刘皓先生总经理职务的议案》
该决议8票赞成，1票反对，1票弃权。
根据公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及董事吴时
军、杜斌、徐志伟的建议，由董事长提议，因工作变动原因，决定免
除刘皓先生总经理职务。
独立董事王杰祥认为，因原因不清，建议慎重决策，因此投反对
票；独立董事高宝玉认为，考虑公司今后的稳定发展，因此投弃权票。
更正后：
1
一、审议通过《关于免除刘皓先生总经理职务的议案》
该决议6票赞成，1票反对，1票弃权。
根据公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及董事吴时
军、杜斌、徐志伟的建议，由董事长提议，因工作变动原因，决定免
除刘皓先生总经理职务。
独立董事王杰祥认为，因原因不清，建议慎重决策，因此投反对
票；独立董事高宝玉认为，考虑公司今后的稳定发展，因此投弃权票。
董事会认为，刘皓先生在履职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司
发展做出了应有的贡献。董事会对其在任职期间为公司所作的贡献表
示感谢。
更正前：
二、审议通过《关于聘任杜斌先生为公司总经理的议案》
该决议8票赞成，1票反对，1票弃权。
更正后：
二、审议通过《关于聘任杜斌先生为公司总经理的议案》
该决议6票赞成，1票反对，1票弃权。
除上述内容外，其他内容不变。更正后的《关于第四届董事会第
四次临时会议决议的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表
歉意。
公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
2
露的《独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关议案的独立意
见》，由于工作失误，造成公告中部分信息有误，现更正如下：
更正前：
一、独立董事许肃贤认为：
2、经审阅杜斌先生的个人履历及工作实绩，我们认为其具备与总
经理职权相适应的任职条件，未发现其存在《公司法》第147条规定的
情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，杜斌先生符合
《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定，
杜斌先生的聘任程序合法有效。
更正后：
一、独立董事许肃贤认为：
2、经审阅杜斌先生的个人履历及工作实绩，我认为其具备与总经
理职权相适应的任职条件，未发现其存在《公司法》第147条规定的情
形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，杜斌先生符合《公
司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定，杜
斌先生的聘任程序合法有效。
除上述内容外，其他内容不变。更正后的《独立董事关于第四届
董事会第四次临时会议相关议案的独立意见》全文详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对因上述更正给投
资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
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山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年三月三十一日
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