证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-018
山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第四次临时会议
于2016年3月15日以传真或邮件方式发出会议通知，于2016年3月31
日在公司会议室召开，应参加会议董事8人，实际参会董事8人。会议
由董事长夏春良先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总
监、公司常年法律顾问代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审
议，通过如下议案：
一、审议通过《关于免除刘皓先生总经理职务的议案》
该决议8票赞成，1票反对，1票弃权。
根据公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及董事吴时
军、杜斌、徐志伟的建议，由董事长提议，因工作变动原因，决定免
除刘皓先生总经理职务。
独立董事王杰祥认为，因原因不清，建议慎重决策，因此投反
对票；独立董事高宝玉认为，考虑公司今后的稳定发展，因此投弃权
票。
二、审议通过《关于聘任杜斌先生为公司总经理的议案》
该决议8票赞成，1票反对，1票弃权。
根据董事长的提议，决定聘任杜斌先生为公司总经理，任期同
本届董事会任期。基于议案一的表决情况，独立董事王杰祥对本议案
投反对票，独立董事高宝玉对本议案投弃权票。
简历详见附件。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年三月三十一日
附：
杜斌先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2010 年 12 月毕业于北京理工大学 EMBA 专业。1989 年
1 月至 1996 年 4 月，就职于胜利油田胜大集团机械厂，任业务员；
1996 年 5 月至 2005 年 11 月，就职于东营胜利油田聚合物有限公司，
历任经理助理、销售中心主任、经理；2005 年 12 月至今，就职于长
安集团，历任保水剂项目部经理、董事、副总经理、总经理，现任长
安集团董事、宝莫股份董事、宝力股份董事。
杜斌先生未直接持有公司股份，杜斌先生直接持有胜利油田长安
控股集团有限公司股份 174.0375 万股，持股比例 2.78%，胜利油田
长安控股集团占公司股权比例为 21.48%，杜斌先生通过胜利油田长
安控股集团有限公司间接持有公司股份 3,654,521 股，占公司股权比
例 0.5972%。
杜斌先生为公司实际控制人之一，与公司或公司控股股东、其他
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。
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