湖 北瑞 通天 元律师事务 所
公司
关于武 汊 三镶实业控 毁 黢份 有 眼
zO】 6年 第 二 次 临时殷东 大会的
法律意 见 书
鄂瑞 天律 证字 [⒛ 16]第
M9号
公司
致 :武 汉 三镇实业控股 股份 有 限
(以 下简 称 :本 所 )受 武汉 三镇实 业控
潮北瑞 通天元律师 事务 所
三镇实
(以 下筒 称 :公 司 )委 托 ,指 派我 们 出席 武汉
股股份 有 限 公司
二 时股 东大会 (以 下筒 称 :本 次
业控殷 股份有 眼公司 2016年 第 次临
进行见证并 出具法律 意见 。
股东大 会 ),并 对本次股东 大会 的合法性
和 国公司法 》(以 下简称 :《 公司
本法律 意见 书根 据 《中华 人 民共
》 (以 下简 称 :《 证券 法 》)、 《上市 公
法 》)、 《中华 人 民共 和 国证券 法
公司章 程 》(以
司股东 大会规 则 》,以 及 《武汉 三 镇实业控股 股份 有 限
:《 公司章 程 》)等 有关 法律 、法规和
规 范性 文件 雨 出具 。
下简称
查 了公司本次 股 东大会 的有 关
为 出具本法律意 见 书 ,本 所 律师 审
证 ,即 其 已提供 了本 所律师认
文件 和材 料 。本所律师得 到公 司如 下保
原始材 料 、副本 、
为作 为 出具本 法律 意见书 所 必需的材 料 ,所 提供 的
、完整 的要 求 ,有 关 翮本 、
复 印件 等材 料 、口头证言均 符合 真实 、准确
一致 。
复 印件 等材 料 与原始 材 料
对本 次股 东大会 的召集 、召开程
在 本 法律 意见书 中 ,本 所律 师仅
及会 议表决程序 、表决结 果是 否
序 、出席会议 人员资格 、召集人资格
》等法律 、法规 、规范J洼 文
符 合 《公司法 》、《上市公 司股 东大会规则
》的规定 发表 意见 ,不 对会 议
件 及 《公司章 程 》、《殷东大会议事 规则
述 的事实 或数 据 的真实 性及 准确
窜议 的议 案 内容 以及 这些议案 所袤
性发表 意见 。
事项 昌的使 用 -不 得用
本 法律 意见书仅供 公司本 次股 东大会耜关
作任 何其他 目的 。
行 业公认 的业务标 准 、道德
本所 律师根据 法律 的要 求 ,按 照律师
的相关 文件 和有 关事 实进行 了
规 范和勤 勉 尽责 的精 神 ,对 公司所提供
核 查和 验 证 ,并 出具法律 意见如 下
:
一 、 本 次 股 东 大 会 的 召集 程 序
2o1喜 年 3月 5日 雳公司第六属董事会第 舆十 次会议 作 虫召开本
3月 16日 在 《中 国证券报 》、
次股 东大 会 的决议 ,公 司董事会 于 ⒛ 16年
》及 上海 证券交 易所 宫方 网
《上海 证券报 》 证 券 时报 》、《证券 日报
上 以公告形 式
站 fhttp:〃 郦 、sse。 ∞m。 cn,以 及 中国证监会 指定 的 网站
三 东大会 的通知 》。经核查 ,通
刊登 了 《关 于召开 ⒛ “ 年第 次螅 时股
间 、内容 、现 场 会议 地 点 、会议
知载 明 了会 议 召集 人 、会议 召开 的时
权 韭庳 会议 对象 及股 东 鲍殁权
表决方 式 、会议审议事 项 ,并 说明 了有
登 记方 法 、公司联 系 电话 和
登记 日、出席现 场会 议及 网络投 票股 东的
联系人 纳姓 名等 事项 。
通知符合我 国法律 、法规 以及
本次股 东大会 的召集 程序 及会 议 的
。
规范 性文件 和 《公司章程 》的相关规定
二 、本 次 股 东大 会 的 召开
夕袤决采取 现 场投 票与 网
本次股东大会于 ⒛ 屺 年 3月 △ 目召开
长王贤兵先 生主持 本次会
络投票 相结合 的方 式进行 。大会 由公 司董事
议 。现 场会 议 于 ⒛ ⒗ 年 3月 3Ⅰ 日下 午 ⒕∶5在 武汉 市武 昌区友谊大
二 会议 室召开 。公司通过 上海
道特 8号 长江隧道公 司管 理 大楼 公司 楼
台 声通过交 易系统投 票平 台
证券交 易所 系 统 向股东提供 了网络投 票平
时间段 ,即 15矽 ⒓5,
的投 票时 间为股东大会召开 当 日的交 易
平 台的投 票 时闰为股东大
9O← ⒒ ⒛ ,13∶ G⒐ 5O0;通 过 互联 网投票
会 召开 当 日的 ⒐15-15∶ 00o
时阍 、逸点 、方 式 、会议 审
本所 律师 认为 劳本次会议 召开 蜘实 际
会 通知披 露 的一致 ,其 召开程序 符
议 的议案及其 他事项与均与股 东大
《公司章 程 》的耜 关规 定 。
合我 国法律 、法规 以及 规范性文件 和
格
三 、 出席本 次 股东 大 会人 员 及 会议 召集 人资
〈一 )芩 次 股东 大 会 的 召集 人
,具 备 召集本次股东大会的
本次股东大会的召集人为公司董事会
合洼资格 仓
理人
(三 )出 席本 次 股东大 会现 场 会议 的股 东 及股 东代
东委托 鲍代理人共计 2
出席本 次股东大会现 场会议 薮股 东及 股
妮7,⒛ 7,∞ 2股 ,占 公司股份 总
入 ,代 表公司有表决权 的股份数额为
额 的 GO。 21%。
、股东及委 托代 理入的
经查验 公司提 供 出庠现 场会 议 的股 东名单
代 理入的主体资格 合法 、
证 明资料 ,出 席本 次 股东大会 的股 东及 委托
有效 。
(三 )出 席 本 次 股 东大 会 现 场 会 议 的其 他 人 员
上述股 东及 殷 东代 理人 以
出席本 次 股 东大 会现堍 会议 的人 员除
、其他 高级管 理人员 以及 公
外 ,还 有 公司 的董事 、监事 、董事会秘 书
司董 事会 聘请 的律师 。
。
经查验 ,上 述人员 的参会资格 均合 法 、有效
四 、本 次 股 东大 会 的 网络 投票
(一 》本 次 毁车 大 会 网络投 票 系统 的提供
相关公告文仵 ,公 司股东
根据公司关于召开本次股东大会通知等
取 网络投票的方式 氵通过
除可选择现场投票的表决方式外,还 可以采
权 的,既可 以登陆交
上海证券交 易所股东大会网络投票系统行使表决
司交 易终端 )迸 行投 票 步也
易系统投票平 台 (通 过指定交易驹证券公
(网 址 :vote。 s∞ inb.∞ m)进 行投票 。
可 以登陆互联网投票平 台
(二 )网 络投 票股 东 的资辂 以及 重复 投 票 的处 理
股东 ,均 有权 通过 网络
本次殷东大会股权 登记 日登记在册 的所有
理人可选择现场投票和 网络
投票平台行使袤决权 c公 司股东及股东代
一次投票结果为准 。
投票 中的任一种表决方式,如 果重复投票 ,以 第
(三 )网 络投 票 的表 其
现 场投 票 的表决票数 ,均 计 入
本次 股东大会 网络投 票的表决票与
。
本次股东大会 的表决权 总数
0人 ,代 表 公司股份0股 ,占 公司
经审核 ,参 加 网络投 票 的股 东共 计
股份 总数 的0%。
上
进行 网络投 票 时其 股 东资格 由
基 于 网络投 票股 东资格 系在 萁
与 珥络投 票 的段 东资辂 均符 舍
海 证券交 易所 交 易系 统进行认 证 歹在 参
章程 》规定 的前 提 下 ,本 所认 为
,
法律 、法规及 规 范性 文仵 和 《公司
范性 文件 及 《公司章程 》
本次股 东大 会 的 网络投 票符合 洼律 、洼规 和规
结 果 的统 计 均合 法有
等 相关规定泅 络投 票 的公告 、表决方 式 和表决
效。
表 决结 杲
五 、本 次 股 东 大 会 的表 决 程 序 和
网络投 票摺 结合 蝇方 式 厉审议并通
本次股东大会采 取现 场投 票与
过 了股 东大会会 议 通知中列 明的
:
(非 狙 立 董事 );
1、 关 于公 司董事会换 屋选举 蝇议 案
1to1王 贤 兵
表决 结果 为 :同 意 鳇 ?,⒛ ?,∞
2股 责占参加本次会议 股东有襄 决
权股份 总数 的 100%。
1.o2周 强
表决 结果 为 :同 意 绲 7,⒛
7,Og2股 ,占 参加 本次会议 股东有表决
权 股份 总数 的 】00%。
1.θ 3王 静
7,∞ 2股 ,占 参加 本次会议 股东有 表决
表决 结果 为 :同 意 绲 7,⒛
权股份 总数 的 堇θ0%。
1.o4涂 立俊
襄决 结果 为 :同 意 鳇 7氵 ⒛ 7,092股
,占 参扭本次会议 股 东有 袤决
权股 份 总数 的 100%。
】。o5张 勇
,占 参加本次会议 股东有表 决
表决 结果 为 :同 意 绲 7,zG7,Og2股
权股份 总数 的 】00%o
1.06何 愿平
参加 本次会议 毁东有表 决
袤决 结果 为 屋同蕙 狸 7责 巫 7,092股 '莛
权股 份 总数 的 100%。
(独 立董事 );
2、 关 于公 司董事会换属选举的议 案
2.oⅠ 汪胜
表决 结果 为 :同 意 绲 7,⒛ 7,Og2殷
,占 参加本次会议 股东有表 决
权股 份 总数 蜘 】00%°
2.02杨 开
2股 ,占 参加本次会议 股 东有 襄决
表决 结黑 为 :同 意 鳇 7,⒛ 7,∞
权股 份 总数 的 100%°
2弓 o3陶 涛
,占 参加 本次会议股 东有 表决
表决 结果 为 :同 意 绲 7,267,Og2股
权股 份 总数 的 mo%。
关 于 公司监事会换 属选举 的议 案
;
3、
3.01F互 遁仝冈过
,占 参加 本次会议 股东有表 抉
表决结果 为 :同 意 绲 7,⒛ 7,Og2股
权股 份 总数 的 查00%°
3.02王 厚松
罗占参加 本次会议 股 东有 表决
袤决 结果 为 :同 意 鳇 ?,堕 了 092股
权股 份 总数 的 100%。
3.o3徐 菲
表决 结果 为 :同 意 妮 7,⒛ 7,∞
2股 ,占 参加本次会议 股 东有 表决
权股 份 总数 的 】00%c
。
本次股东大会无 5%以 下股 东参 与表决
(包 括 2名 股东代表 和 1名 监事)
本次股东 大会 由选举 的3名 监票入
当场 公布袤 决 结果 守
以及 本所 律师进行 监票 和计 票 ,并
过程 、表决 权行 使 、表抉程 序
经查验 ,公 司本次股东大会 的表决
关 规定 ,襄 决 结果
符 舍法律 、法规和 规 范性 文件 及 《公司章程 》等耜
合法有效 。
、监票人和计 票人 蝇身份 冱及
经查验 ,本 次 股东大会 的表决程 序
则 》和 《公司章程 》
表决 结果均符 合 《公司法 、《上市公 司股东 大会规
的有关 规定 。
东提 出新议案 的情 况 。
六 、本次股 东大会未 发 生股
七 、结 论意见
殷东大会 的召集和 召开程序符合
综上所述 夕本所律师认为,奉 次
》和 《公司章程》的相关规定;
《公司法》、《证券法 、《股东大会规则
人员具有合法 、有效 的资格 :本
本次股 东大会召集人 、塑庳现场会议
结果合法有效 。
次殷东大会的表决程序和表决
〈以下无正文)
(本 页无 正文 ,为 《湖北 瑞通天元律 师事务 所关 于武汉 三 镇实业
控股股份 有 限公 司 2016年 第 二 次临 时股东大会 的法律 意见书 》之签
字页 )
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承办律 师 :
T呖
孓\t:、 \
承办律师 :
温 莉 莉
笨v元 籀
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