大连圣亚：第六届十次董事会会议决议公告_股票频道

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚公告代码：2016-025

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第六届十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十次董事会于 2016 年 3 月 25 日发出会议通知，

于 2016 年 3 月 31 日在大连世界博览广场会议室召开。公司 9 名董事参加会议的表决，经与会

董事审议并形成如下决议：

1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任刘明先生为公司副总经理。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

附件：刘明先生简历

刘明，男，1970 年 2 月出生。1994 年 11 月加入公司，曾任公司水族部副经理、交流合作

部部长、总经理助理、娱乐系统管理部部长、技术输出中心主任、公司副总经理、公司技术总

监等职务，主要负责公司展示和表演动物的引进、输出、驯养、展示和疾病防治、专业技术的

引进和交流、公司的技术创新和科学研究工作等。

2、审议《关于公司签订<战略合作框架协议>的议案》

经审议，公司与本次非公开发行对象——大连精一投资中心（有限合伙）、大连探索者创业

投资有限公司、北京华贸圣佑投资管理有限公司分别签署《战略合作框架协议》。

详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告代

码：2016-026）

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十一日

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