证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-022
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2016 年 3 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 21 日以电
子邮件方式发出。会议由公司董事长许旭东先生召集并主持，本次应参加会议董
事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议表决人数及召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦
股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-021）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《江苏亚邦染料股份有限公司关于委托亚邦集团办理搬迁补
偿事宜暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦
股份关于委托亚邦集团办理搬迁补偿事宜暨关联交易的公告》（公告编号：
2016-020）。
关联董事许小初先生、许旭东先生、杨建先生对该项议案进行回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦
股份关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-024）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2016年3月31日
首页
微信公众号
证券之星APP
