股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2016-019
抚顺特殊钢股份有限公司
关于上海证券交易所信息披露事项
监管工作函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 3 月 30 日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简
称“公司”）收到上海证券交易所《关于抚顺特殊钢股份有
限公司及控股股东有关信息披露事项的监管工作函》（上证
公函【2016】0295 号），对公司及控股股东东北特殊钢集团
有限责任公司（以下简称“东北特钢集团”）近期发生的重
大事项提出问询。为保证投资者知情权，防范可能出现的重
大风险，现回复并公告如下：
一、抚顺特钢在董事长发生重大变故时未及时向本所报
告并履行信息披露义务，而是由控股股东在指定媒体以外的
其他公共媒体发布该重大信息。
2016 年 3 月 25 日上午 8 时，公司收到原董事长去世的通知
后立即启动了重大事项应急预案。公司安排紧急召开第六届董事
会第一次临时会议推举出暂时履行董事长职务的人选，会议结束
后立即发布经批准的相关事项午间公告。目前，公司经营稳健，
原董事长去世对公司不构成重大影响。
公司与东北特钢集团存在信息披露工作协调不够的问题。目
前，公司已经与东北特钢集团针对上述问题进行整改，防范类似
问题再次发生。
二、请公司自查目前生产经营情况是否正常进行，以及是否
存在资金占用、违规担保以及牵涉相关诉讼等应披露而未披露的
重大事项。
１、目前，公司生产经营正常。
２、根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的
《抚顺特殊钢股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》中准专字[2016]第 1315 号，公司不存在非经营
性资金占用。
３、公司对外担保均根据法律法规和监管规则作出，并且严
格履行了公司内部审批程序，公司不存在违规担保。
４、公司不存在应披露的重大诉讼。
公司将密切关注东北特钢集团债务违约以及公司股权冻结
事项的进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
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