证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2016-026
金花企业（集团）股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 18 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600080 金花股份 2016/4/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：金花投资控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
15.72%股份的股东金花投资控股集团有限公司，在 2016 年 3 月 29 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
西安世纪金花宜品生活用品有限公司因经营需要，向渤海国际信托股份有限
公司申请 1.5 亿元、期限三个月的流动资金贷款，由公司全资子公司金花国际大
酒店有限公司“西安市房权证碑林区字第 092613 号”房产证项下房产提供抵押
担保，并由公司提供连带责任保证担保。具体内容详见《关于为关联方提供担保
暨关联交易的公告》（公告编号临 2016-025）
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 18 日
至 2016 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年年度报告及摘要 √
2 公司 2015 年度董事会工作报告 √
3 公司 2015 年度监事会工作报告 √
4 公司 2015 年度财务决算报告 √
5 公司 2015 年度利润分配预案 √
6 关于聘请 2016 年度财务及内部控制审计机构 √
的议案
7 公司章程修正案 √
8 关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司提 √
供担保的提案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第十三次会议审
议通过，具体内容详见 2016 年 3 月 26 日、4 月 1 日披露于《上海证券报》和上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将
于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：金花投资控股集团有限公司、世纪金花股份有
限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2016 年 4 月 1 日
首页
微信公众号
证券之星APP
