证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-003
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016
年3月31日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议
由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体
董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式
进行。会议应参加董事 9人，实参加董事9人。监事会成员及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票
方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为全资子公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》临 2016-004）。
二、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于为控股子公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》临 2016-005）。
三、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
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《关于全资子公司的控股子公司拟以自有资产抵押贷款的议案》
甘肃兴农辣椒开发有限公司系本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易
有限公司的控股子公司，该公司拟以自有位于甘肃省金塔县金鑫工业园区
编号为：房权证金字第 5-3033 号房屋及建筑物，账面价值 2906 万元，评
估价值 3206.79 万元；金国用（2011）第 2011200 号的土地使用权，账面
价值 56 万元，评估价值 750.48 万元；金国用（2013）第 2013067 号的土
地使用权，账面价值 110 万元，评估价值 751.82 万元；金工商动抵字（2014）
第 33 号的机械设备，账面价值 581 万元，评估价值 1078.14 万元，作为
资产抵押。上述抵押物的估值为 5787.22 万元，能够设置的抵押贷款权限
为 3383 万元，向农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款 1000 万元，
期限一年，担保合同尚未签署。
该公司上述相关资产于 2015 年 5 月 21 日设置抵押贷款权限 1000 万
元（详见本公司临 2015-028 号公告），该抵押物权限已于 2016 年 3 月 21
日到期并取消。
本公司董事会同意该公司以其在位于甘肃省金塔县金鑫工业园区的
自有资产设置抵押权限 3383 万元，向农业发展银行金塔县支行申请流动
资金贷款 1000 万元，期限一年。
四、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司的全资子公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为全资子公司的全资子公司提供担保的公告》
（临 2016-006）。
特此公告。
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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