天津一汽夏利汽车股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
本人自担任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事以来，严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律法规、规
章制度的要求，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，忠
实履行了独立董事职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利
益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2015 年度的履职情
况报告如下：
一、出席会议及表决情况
本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 本年列席股东
备注
董事会次数 （次） （次） （次） 大会次数
8 8 0 0 - 3
报告期内，本人对公司的董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出任何
异议，对董事会的各项议案均投取赞成票。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人对下列重要事项发表了独立意见：
1、2015 年 3 月 31 日，对公司第六届董事会第七次会议审议通过的 2014 年
度利润分配预案、2015 年日常关联交易的议案、公司内部控制评价报告、关于
向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案、关于
在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案、关于对一汽财务有限公司的风险
评估报告的议案、关于从中国第一汽车股份有限公司委托贷款并授权总经理办理
相关事宜的议案、董事会关于会计师事务所出具的 2014 年度“带强调事项段的
无保留意见的审计报告”的专项说明、关于会计政策变更的议案发表了独立意见，
此外还对公司 2014 年关联方资金往来及对外担保事项发表了独立意见。
2、2015 年 7 月 5 日，对关于注册商标使用许可的关联交易议案发表了独立
意见。
3、2015 年 8 月 28 日，对公司 2015 年半年度关联方资金占用和对外担保情
况、一汽财务有限公司风险评估报告、关于增加从中国第一汽车股份有限公司委
托贷款额度并授权总经理办理相关事宜的议案发表了独立意见。
4、2015 年 11 月 12 日，对提名董事候选人、解聘和聘任会计师事务所等议
案发表了独立意见。
5、2015 年 12 月 4 日，对资产转让及股权收购相关议案、资产租赁等议案、
提名董事候选人等议案发表了独立意见。
三、报告期内，本人没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务
所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、报告期内,对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人能够做到预先审议、
认真审核，并严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠
实履行职务，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营情况和财务状况，内部控制的建立健全情况，
股东大会和董事会决议执行情况，并从自身专业角度对公司的生产经营、发展规
划等提出合理的意见和建议。
报告期内，公司董事会秘书及时将公司经营动态、重要事项向我进行通报，
本人也利用参加董事会的机会听取公司管理层对于经营状况、财务状况、公司治
理等方面的汇报。对于需经董事会决策的重大事项，如业务发展情况、关联交易、
财务运作情况、内部控制方面，详细听取有关汇报，在董事会上发表意见，有力
地促进了董事会决策的科学性和客观性。
3、在 2014 年年度报告编制和披露过程中，本人按照中国证监会的要求，积
极履行职责，充分发挥独立董事在公司年报工作中的独立作用，认真听取了公司
管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的报告,在审计过程中
与年审注册会计师沟通审计相关情况，切实履行独立董事勤勉职责。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，特别履行独立董事职责所涉及的规
范上市公司法人治理、内部控制基本规范及其配套指引、保护社会公众股股东权
益等方面的知识，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识。
6、本人除担任董事会审计委员会主任委员外，还担任公司董事会下属战略
委员会、提名委员会委员，依据公司各专门委员会实施细则履行职责，发挥了各
专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用。
以上是本人 2015 年度履行职责情况的汇报，我将一如既往地按照相关法律
法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的
专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、
客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合
法权益。
独立董事签名：
朱文山
2016 年 3 月 31 日
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