*ST夏利：2016年日常关联交易预计公告_股票频道

股票简称：一汽夏利股票代码：000927 编号：2016-临 007

天津一汽夏利汽车股份有限公司

2016 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、基本情况简介

根据 2015 年实际经营情况和 2016 年经营计划，公司预计 2016 年与关联方

采购日常关联交易金额为 75045 万元；销售产品发生的日常关联交易金额为

23040 万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为 10145 万元；接受劳务发生的

日常关联交易金额为 2625 万元；销售水电汽发生的日常关联交易金额为 6000

万元，租赁的关联交易金额为 29700 万元。

2、董事会召开时间、届次及表决情况

公司于 2016 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了 2016

年日常关联交易议案，与该议案有关的日常关联交易（属于《深圳证券交易所股

票上市规则》10.2.1 条规定的关联董事的第（一）、（二）种情形），许宪平、金

毅、秦焕明、田聪明董事回避了表决；与会的非关联董事审议通过了该议案。

3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联方中国第一汽车股份

有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

2016 年 1-12 月上年实际发生

2016 年 1-2 月

关联交易类别关联人合同签订金额占同类业务

实际发生发生金额

或预计金额比例（%）

一汽铸造有限公司 2,300 6 2,086 0.56

一汽轿车股份有限公司 6,000 - 69 0.02

向关联人采购原材料、

中国第一汽车股份有限公司 6,500 198 6,178 1.67

零部件、模具、整车等

一汽吉林汽车有限公司 20 - 6 0.00

天津津河电工有限公司 6,800 600 6,487 1.75

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 1,200 41 571 0.15

一汽丰田汽车销售有限公司 15,000 1,325 9,586 100.00

天津一汽丰田发动机有限公司 15,000 8 10,721 2.89

富奥汽车零部件股份有限公司 3,000 135 2,741 0.74

启明信息技术股份有限公司 600 171 401 1.17

长春一汽综合利用有限公司 100 - 81 0.02

长春一东离合器股份有限公司 400 4 327 0.09

一汽锻造（吉林）有限公司 25 - 11 0.00

长春一汽延锋伟世通电子有限公司 450 7 147 0.04

一汽非洲投资有限公司 200 - - -

中国第一汽车集团公司 350 - - -

一汽模具制造有限公司 12,000 - - -

一汽股份技术开发分公司 100 - - -

天津岱工汽车座椅有限公司 5,000 339 3,014 0.81

小计 75,045 2,834 42,426

中国第一汽车股份有限公司 500 - 215 0.48

一汽铸造有限公司 20 - - -

中国第一汽车集团公司 500 - 19 0.04

一汽吉林汽车有限公司 50 2 26 0.02

中国第一汽车集团进出口有限公司 15,000 1 7,055 2.19

一汽资产经营管理有限公司 300 - 216 0.01

一汽轿车股份有限公司 2,000 506 1,577 1.05

向关联人销售产品或商品天津一汽丰田汽车有限公司 300 - 108 0.00

天津一汽丰田发动机有限公司 300 - - -

一汽非洲投资有限公司 2,000 5 1,457 0.45

长春一汽综合利用有限公司 1,500 50 1,123 2.60

长春一东离合器股份有限公司 50 - - -

一汽股份技术开发分公司 500 - - -

天津艾达 20 - 3 0.00

小计 23,040 564 11,799

中国第一汽车集团公司 50 - - -

天津一汽丰田汽车有限公司 7,000 904 6,863 79.69

天津一汽丰田汽车有限公司 200 8 110 1.28

一汽丰田汽车销售有限公司 100 10 40 0.46

向关联人提供劳务天津一汽丰田发动机有限公司 1,200 131 377 4.38

一汽非洲投资有限公司 10 1 - -

天津英泰汽车饰件有限公司 1,100 179 777 9.02

天津一汽丰田技术开发有限公司 10 - - -

天津岱工汽车座椅有限公司 35 1 - -

天津津河电工有限公司 300 - 251 2.91

一汽资产经营管理有限公司 20 - - -

一汽股份技术开发分公司 100 - - -

中国第一汽车集团进出口有限公司 20 - - -

小计 10,145 1,234 8,418

天津一汽丰田汽车有限公司 300 - 184 2.33

天津津河电工有限公司 50 - 15 0.19

天津一汽丰田发动机有限公司 30 - - -

富奥汽车零部件股份有限公司 15 - - -

启明信息技术股份有限公司 150 - 3 0.03

天津启明通海信息技术有限公司 10 - - -

一汽物流有限公司 30 - - -

长春一汽通信科技有限公司 50 - 14 0.00

接受关联人提供的劳务机械工业第九设计研究院有限公司 500 - - -

长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司 30 - - -

中国第一汽车集团公司 300 - - -

中国第一汽车集团进出口有限公司 600 - 43 0.54

一汽非洲投资有限公司 100 - 55 0.70

一汽股份技术开发分公司 200 1 - -

天津市汽车研究所有限公司 100 - - -

鑫安汽车保险股份有限公司 160 3 158 100.00

小计 2,625 4 472

向关联人销售水电汽天津一汽丰田汽车有限公司 6,000 541 4,261 100.00

租赁土地中国第一汽车股份有限公司 3,500 533 - -

租赁设备中国第一汽车股份有限公司 24,000 3,310 - -

专有技术使用费中国第一汽车股份有限公司 2,200 316 - -

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2016 年 1 至 2 月，公司与关联方采购日常关联交易金额为 2834 万元；销售

产品发生的日常关联交易金额为 564 万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为

1234 万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为 4 万元；销售水电气发生的日

常关联交易金额为 541 万元，租赁的关联交易金额为 4159 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、存在控制关系的关联公司情况

单位：万元

与本公司

公司全称法定代表人注册资本主营业务注册地址总资产所有者权益主营业务收入

关联关系

汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅

中国第一汽车集长春市东风大街 2259 《上市规则》

- 379800 游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一 14,660,449.15 14,258,162.60 746.67

团公司号第 10.1.3 条

级等。

汽车制造及再制造，新能源汽车制造；金属铸锻、模

中国第一汽车股具加工；工程技术研究与试验；专业技术服务；计算长春市东风大街 2259 《上市规则》

徐平 7800000 18,008,200.98 16,173,787.96 863,177.98

份有限公司机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供号第 10.1.3 条

应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业等。

2、不存在控制关系的主要关联公司情况

单位：万元

注册资本与本公司

公司全称法定代表人主营业务注册地址总资产所有者权益主营业务收入

(万元) 关系

中、轻轿车的黑色铸件，有色铸件，精铸件，压铸件

一汽铸造有限公长春市东风大街《上市规则》

董春波 51,063 及其系列产品的设计、研发、加工制造，铸造工艺工 596,679.47 381,587.74 230,219.89

司 66-2 号第 10.1.3 条

装设计等

一汽模具制造有模具和焊接夹具开发、设计、制造、销售及技术服务，长春市捷达大路《上市规则》

董春波 5,000 295,100.30 128,388.16 193,174.84

限公司模具及焊接夹具加工设备的安装及技术服务等 1999 号第 10.1.3 条

天津一汽丰田汽乘用车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在天津经济技术开发《上市规则》

许宪平 40803 万美元 1,091,800.59 570,669.31 4,319,301.55

车有限公司国内外市场的销售和售后服务等区第 9 大街 81 号第 10.1.3 条

天津津河电工有生产、销售汽车安全气囊用部品、保险盒、继电器盒、天津市西青区经济开《上市规则》

胡克强 375 万美元 14547.01 7792.04 17322.76

限公司接插件及相关配线等发小区第 10.1.3 条

长春一汽富维汽汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经

长春市东风南街《上市规则》

车零部件股份有金毅 21,152 销汽车配件、汽车、小轿车；仓储、劳务、设备及场 429,485.76 345,423.22 849,710.74

1399 号第 10.1.3 条

限公司地租赁等

天津一汽丰田发汽车用发动机、铸件和其它零部件及其组件的设计、天津市西青区杨柳《上市规则》

王刚 24801 万美元 439,895.71 349,962.45 485,989.93

动机有限公司开发、制造、在国内外市场的销售及售后服务青西青道 266 号第 10.1.3 条

国产丰田车辆，国产大发车辆及其零部件/用品的销售

一汽丰田汽车销北京市朝阳区环球《上市规则》

许宪平 2500 万美元（含代理、批发、零售）及售后服务；市场营销策划、 818,339.85 32,422.45 7,739,729.11

售有限公司金融中心西楼三层第 10.1.3 条

咨询等

汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及

富奥汽车零部件长春市东风南街《上市规则》

金毅 112,000 售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制 727,111.44 430,426.10 501,001.23

股份有限公司 776 号第 10.1.3 条

造及相关服务等

长春一汽综合利污水处理及中水、洁净水、再生水生产；废旧物资回汽车产业开发区革《上市规则》

隋修才 1,500 40617.00 12809.00 7176.00

用有限公司收、加工（副产品）、销售；工业垃圾回收处理等新路 318 号第 10.1.3 条

长春一东离合器李艰 14,152 制造汽车离合器；经营本企业自产产品及技术的出口长春市超然街 2555 《上市规则》 88,266.21 37,060.32 66,868.14

股份有限公司业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、号第 10.1.3 条

机械设备、零配件等

中国第一汽车集承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外

长春市东风大街《上市规则》

团进出口有限公王志坚 5,825 工程所需的设备、材料出口；经营和代理各类商品及 1,019,621.54 370,082.51 5,615,453.61

3024 号第 10.1.3 条

司技术的进出口业务等

轻、微型汽车及其配件的研发、设计、制造、销售；

一汽吉林汽车有吉林市高新区东山《上市规则》

许宪平 157,982 模具夹具的设计、制造、维修、销售；轿车及其配件 377,440.24 17,794.35 146,461.58

限公司街 2888 号第 10.1.3 条

的研发、设计、制造、销售。

汽车及零部件的生产、销售、服务和物流等相关领域

一汽非洲投资有长春市东风大街《上市规则》

王志坚 68,000 的投资和进出口业务；汽车及零部件相关行业的科技 125,756.79 71,007.07 106,142.25

限公司 3026 号第 10.1.3 条

开发及咨询服务等

开发，制造，销售轿车，旅行车及其配件，修理汽车，

一汽轿车股份有长春市蔚山路 4888 《上市规则》

许宪平 162,750 加工非标设备，机械配件，机电产品（不含小轿车） 1,881,941.60 872,790.50 2,665,983.61

限公司号第 10.1.3 条

销售等

开发、生产、销售汽车用绝缘成型件、工程塑料、塑

天津英泰汽车饰天津经济技术开发《上市规则》

伊藤文隆 2450 万美元料合金件、滤清器、安全气囊以及包括皮革饰品在内 86,302.28 59,075.56 201,739.36

件有限公司区第 11 大街 61 号第 10.1.3 条

的汽车用内、外饰品等

机械工业第九设工程设计资质：机械行业甲级、商物粮行业甲级、军

长春市创业大街《上市规则》

计研究院有限公董春波 3,980 工行业专业甲级；市政行业专业甲级；建筑行业甲级 95,974.50 36,336.55 111,828.86

1958 号第 10.1.3 条

司等

计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产

启明信息技术股长春市福祉大路《上市规则》

许宪平 40,855 品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售； 147,968.29 97,555.69 102,678.80

份有限公司 1016 号第 10.1.3 条

技术咨询、服务等

一汽物流有限公道路、铁路、水上货物运输服务(本厂内汽车客运)，长春市东风大街《上市规则》

秦焕明 12,878 283,483.65 151,579.50 647,366.46

司装卸搬运，仓储，包装服务，劳务服务，汽车租赁等 7088号第 10.1.3 条

长春一汽通信科软件开发、信息技术服务，系统集成、综合布线，电长春市东风大街《上市规则》

李冲天 8,645.86 29,875.70 19,826.39 23,881.85

技有限公司子、通信网络产品经销、租赁服务等 2538号第 10.1.3 条

鑫安汽车保险股各种机动车辆保险业务；与机动车辆保险有关的其他长春市生态大街《上市规则》

张影 50,000 136,212.77 101,366.70 20,329.96

份有限公司财产保险业务；短期健康保险和意外伤害保险业务等 3688 号第 10.1.3 条

计算机软、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品、天津开发区信环西

天津启明通海信《上市规则》

吴建会 1,500 汽车电子产品的设计、开发、批发、零售；技术咨询、路 19 号五号楼 3,548.19 3,299.64 3,567.93

息技术有限公司第 10.1.3 条

培训、服务等 5701-6

长春汽车材料研汽车工业中金属材料、非金属材料及油料的开发及技长春市和平大街

《上市规则》

究所科技咨询服李骏 300 术服务 3013 号 765.39 694.54 369.88

第 10.1.3 条

务有限公司

天津岱工汽车座汽车座椅、汽车内装饰件制造天津市西青经济开《上市规则》

姜银台 1,457 2756.69 1225.51 6502.96

椅有限公司发区中北工业园内第 10.1.3 条

注：1、上述表格中关联人的财务数据为 2014 年经审计数据；2、上述中国第一汽车集团公司及其子公司的数据为母公司财务数据；3、上述中国第

一汽车集团公司及其子公司的合营及联营企业数据为合并财务数据；4、上述本公司参股公司数据为合并财务数据。

3、关联人履约能力分析

本公司与上述关联人之间存在长期合作关系，关联方有着较强的履约能力，

基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本公司有健全的决策程序和内控制度，与各关联人之间发生的各项关联交

易，在自愿平等、公平公允的市场原则下进行。

（1）在原材料、零部件、模具等采购方面，公司共享中国第一汽车集团公

司（以下简称“一汽集团”）多年来积累的优质供应商资源和信息，并在此基础

上，根据比质比价的原则，择优确定供应商。但同等条件下，公司优先选择一汽

集团、天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）下属的供

应商。

（2）向关联公司销售的水、电，按照国家和天津市政府制定的价格基础上，

考虑本公司相应成本和一定比例的管理费用；向关联方销售的蒸汽，在成本的基

础上收取一定比例的管理费。

（3）在销售动力总成和整车产品方面，公司根据公司综合成本和合理利润

水平确定，向关联方销售的价格与非关联方基本一致。

（4）动力总成资源相关资产租赁，主要考虑年折旧费、管理费用（按年折

旧费的 5%计算）、保险预估费用、土地使用税、房产税及营业税等项目。

2、关联交易协议签署情况

公司分别与一汽集团、天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称为“天汽

集团”）签署了《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联

交易原则协议》、《天津汽车工业（集团）有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限

公司关联交易原则协议》，上述原则协议均确认，各项交易的价格应公平、合理

地确定，任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。

天汽集团已经新设合并为天津百利机械装备集团有限公司。

公司与一汽股份于 2015 年 12 月 3 日签署了《土地、工业建（构）筑物租赁

合同》、《设备租赁合同》和《发动机和变速器技术许可合同》。

在上述关联交易原则协议的基础上，公司与关联方根据生产经营的需要签署

协议。截至目前为止，向下属参股子公司销售水电汽的交易已签署具体的协议；

提供劳务、采购和销售的交易已签署了采购和销售的协议，但对交易具体的价格

和数量没有做出约定，公司根据市场情况和交易对方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

对公司独

交易的原因关联交易

关联交易类别交易的必要性、持续性立性的影

和真实意图的公允性

响

1、公司向控股股东及关联人采购钢材、汽车零部件、模具，是根

向关联人采购据比质比价原则做出的选择，有利于降低采购成本。

原材料、零部 2、公司全资的北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司向一汽丰田有利于降低采

件、模具、整汽车销售有限公司采购整车。购成本。

车等公司以后仍将向控股股东及其关联人采购采购钢材、汽车零部件、

模具、整车。

1、公司向关联方销售整车和发动机，有利于提高公司动力总成的

市场占有率，实现规模经济。交易公关联

2、公司利用一汽进出口公司在海外部分地区积累的客户资源和长平公正，价交易不会

向关联人销售

期联系实现公司产品的出口，有利于公司拓展海外市场，扩大品牌影格公允，没影响公司

产品或商品和有利于公司资

响。有损害公司独立性，

水电汽源的充分利用，

3、公司向天津一汽丰田汽车有限公司销售水电汽，有利于资源共利益，不会公司不会

提高经济效益。

享，互惠互利。对公司本期因上述关

公司以后仍将向关联人销售产品。以及未来生联交易形

向关联人提供公司下属的控股子公司天津利通物流有限公司向关联方提供仓储产经营、财成对关联

劳务物流服务，以后仍将为关联方提供劳务。务状况产生人的依

1、机械工业第九设计研究院为公司提供可行性研究、设计服务；利用优势资源，不利影响。赖。

接受关联人提

2、启明信息技术股份有限公司为公司提供信息系统软件服务，今强化系统集成，

供的劳务

后仍将为公司提供软件服务。降低成本。

鉴于一汽股份动力总成资源整合工作正在进行中，最终完成尚需

要一定的时间。为保证生产的正常进行和资产的充分利用，经一汽股

租赁土地、设

份和公司友好协商，在一汽股份的动力总成资源整合工作最终完成前，资源充分利用

备、专有技术

公司拟租赁动力总成资产，由下属的内燃机制造分公司和变速器分公

司继续进行生产。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

公司独立董事事前对公司 2016 年日常关联交易议案进行了认真的审阅，并

书面同意将该议案提交第六届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

独立董事认为：公司与关联方进行日常交易事项，是在与关联方签署的关联

交易原则协议的约定下，在平等自愿、公平公允的市场原则下进行；其采购、销

售、接受或提供劳务等交易，符合公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共

享和优化配置、降低成本，交易是必要的。我们未发现公司与关联方进行的关联

交易有损害公司利益的情形。

公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了相关关联议案的表

决，审议程序符合相关法律法规以及公司章程的规定。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议及会议记录；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 1 日

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