证券代码：000927 证券简称：*ST 夏利 公告编号：2016-临 005
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016 年 3 月 21 日以专人送达、电话和传真方式
发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于 2016 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，毛照昉独立董
事因公缺席了本次会议。
4、本次董事会会议由公司董事长许宪平先生召集，公司监事和非董事高级
管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 2015 年度总经理工作报告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
2、 2015 年度董事会工作报告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
3、 2015 年年度报告及报告摘要。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
4、 2015 年度财务决算报告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
5、 2016 年度经营预算方案。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
6、 2015 年度利润分配预案。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
经瑞华会计师事务所审计，2015 年度公司实现净利润 18,989,695.29 元，
归属于母公司股东的净利润 18,051,860.60 元。经董事会研究提议，因公司累计
未分配利润为负，按照《公司章程》的有关规定，2015 年的分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
7、 总经理提交的 2015 年度计提和核销资产减值准备的议案，该议案中
资产减值准备的计提和核销事宜均不涉及关联方。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
2015 年度，本公司计提资产减值准备 378,619,597.91 元，其中：坏账准备
115,230,953.22 元，存货跌价准备 85,121,297.37 元，固定资产减值准备
115,501,388.11 元，可供出售金融资产投资减值准备 38,756,794.64 元，在建
工程减值准备 24,009,164.57 元，核销资产减值准备 1,046,968.24 元，其中：
坏账准备 1,046,968.24 元。
8、 2016 年日常关联交易的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通
过。
关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2016 年日常关联
交易预计公告》。
9、 公司董事会 2015 年度内部控制评价报告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年度内部控
制评价报告》。
10、 公司董事会 2015 年度社会责任报告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会 2015 年度
社会责任报告》。
11、 公司董事会审计委员会提交的关于瑞华会计师事务所为公司提供
2015 年年度审计服务的工作总结。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
12、 根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，决定瑞华会计师事务所为
公司提供 2015 年财务审计服务的费用为 70 万元。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
13、 根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，决定瑞华会计师事务所为
公司提供 2015 年内部控制审计服务的费用为 30 万元。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
14、 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
为满足公司日常生产经营的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司总经
理在 2016 年度对不超过 25 亿元的对外债务性融资（包括但不限于银行贷款、融
资租赁等）、28 亿元的银行承兑汇票和信用证，以及申请金融机构授信等其他筹
融资业务行使决策权，并授权总经理签署相关筹融资业务文件，授权有效期为一
年。
15、 关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决
策权并办理相关事宜的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通
过。
关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资
渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理在 2016
年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务行使
决策权并签署有关文件，累计支出利息及贴现息金额不超过 1 亿元，授权有效期
一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有
限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。
16、 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通
过。
关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，
能够提高公司资金的管理水平及使用效率。董事会决定授权公司总经理在 2016
年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权并签署有关文件，在财务公司存款
的货币资金每日最高限额不超过 10 亿元人民币，授权有效期为一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有
限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。
17、 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通
过。
关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避了表决。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有
限公司的风险评估的报告》。
18、 关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务
行使决策权并办理相关事宜的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通
过。
关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资
渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理，在
2016 年度对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款的业务行使决策权，累
计支出利息金额不超过 1.5 亿元，并授权总经理签署相关委托贷款文件，授权有
效期一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司委托贷款关联交易
公告》。
19、 修订《信息披露事务 管理制度 》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定，对原《信息披露管
理暨重大信息的内部报告制度》进行修订，并更名为《信息披露事务管理制度》。
20、 注销公司下属的产品开发中心。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
产品开发中心是我公司的分公司，鉴于公司已将产品开发中心的整体资产转
让给中国第一汽车股份有限公司，公司董事会决定注销产品开发中心。
21、 关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
鉴于公司 2015 年度经审计的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定，公司将向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风
险警示。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会关于申请撤
销股票交易退市风险警示的公告》。
22、 董事会关于会计师事务所出具的 2015 年度“带强调事项段的无保留
意见的审计报告”的专项说明。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《董事会关于会计师事务所出具的 2015 年度“带强
调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》
23、 选举孙敬梅女士为公司第六届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
独立董事对上述第 6、8、9、15、16、17、18、22 项议案发表了独立意见，
详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》。
上述第 2、3、4、5、6、8、14、15、16、18 项议案尚需提交公司 2015 年年
度股东大会进行审议。
此外，与会人员还共同学习了《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施
联合惩戒的合作备忘录》的精神。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 1 日
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