华平信息技术股份有限公司 独立意见
华平信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月31日召开
第三届董事会第十七次（临时）会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作
制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第三届董
事会第十七次（临时）会议中相关议案发表如下独立意见：
1、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；
因2015年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为33,505,012.79元，
增长率为8.05%，增速较低，且考虑到公司未来发展规划及转型互联网医疗业务
的资金需求，公司2015年度拟不分红送股，也不以公积金转增股本。
独立董事认为：为实现公司可持续发展，满足未来经营发展需要，董事会从
公司的实际情况出发提出的2015年度公司拟不分红送股，也不以公积金转增股本
的分配预案，符合公司业务发展的需要；于2015年公司最近三年现金分红比例超
过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司
章程的有关规定，不存在损害股东利益的情况。我们同意将2015年度利润分配预
案提交公司股东大会审议。
2、关于公司2015年度募集资金使用情况的独立意见；
经核查,公司募集资金2015年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的
有关规定,不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
3、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见；
经核查,公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全,能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要, 保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的
控制。我们认为公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了
公司内部控制体系建设和运作的实际情况，能够对编制真实、公允的财务报表提
供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位
内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到
了有效的实施。
4、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见；
1
华平信息技术股份有限公司 独立意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和
职业素养，在担任公司2015年审计机构的服务过程中，坚持独立审计准则，较好
地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了
公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。续聘众华会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司2016年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关规定，
不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘众华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
5、关于终止房屋租赁关联交易的独立意见；
经核查认为：公司终止本次房屋租赁关联交易符合目前办公场所的现状，
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在审议该议案时关联董事回
避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及其他规范文件的要求。
6、关于将公司部分房产进行出租的独立意见；
经核查认为：公司拟将部分闲置房产对外出租符合公司实际情况，有利于
充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，为公司带来一定的收益。
审议该议案的表决程序符合有关规定，合法有效，不存在损害公司和中小股东利
益的行为。
7、关于聘任方永新先生为公司总经理的独立意见；
同意免去刘晓露先生总经理职务，并聘任方永新先生为公司总经理。本次
聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的。
根据方永新先生的个人履历、工作实绩等，我们认为其具备担任公司总经理的资
格与能力，未发现有《公司法》等相关法律、法规所规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形。
本次公司聘任方永新先生为总经理，符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及
其他股东利益的情况。
8、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明的独立意见
作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司在报告期内（2015年1月
1日至2015年12月31日）控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公
2
华平信息技术股份有限公司 独立意见
司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供对外担保的情形。
（以下无正文）
3
华平信息技术股份有限公司 独立意见
（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立
意见》签署页）
独立董事:
方 正 蒋国兴 毛佩瑾
华平信息技术股份有限公司
2016年3月31日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
