证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-09
杭州中恒电气股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会
议通知于2016年3月21日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年3月31日在
杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议的方式召开，应参加会
议董事9人，实际参加会议董事9人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报
告》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议表决。
2015年度在公司任职的独立董事熊兰英女士、吴晖先生、张建华先生向董事
会递交了2015年度述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。
具体内容详见刊登于2016年4月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
和《证券时报》的《2015年年度报告》相关章节、《2015年独立董事述职报告》。
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报
告》。
三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》，
本议案需提交公司2015年度股东大会审议表决。
2015年度，公司实现营业收入841,829,703.51元，利润总额131,934,596.35
元，净利润146,775,713.45元，其中归属于母公司所有者净利润143,478,328.20
元，经营活动产生的现金流量净额17,673,633.89元，基本每股收益为0.27元/股，
加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 13.54% ； 截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产
1,636,435,441.42元，所有者权益1,238,269,406.71元，其中归属于母公司所有
者权益为1,183,320,409.58元。上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具审计报告确认。
四、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》，
本议案需提交公司2015年度股东大会审议表决。
公司拟以2015年12月31日总股本523,242,380股为基数，向全体股东每10股
送红股0股（含税），每10股派发现金红利0.3元（含税）,以资本公积金向全体股
东每10股转增0股。公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公
司实际情况。该预案符合相关法律、法规以及公司章程的相关规定，符合公司在
招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。在披露该预案前，公司严格控制
内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的
告知义务。
五、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及其摘
要》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议表决。
公司《2015年年度报告》刊登于2016年4月1日的巨潮资讯网，公司《2015年
年度报告摘要》刊登于2016年4月1日的巨潮资讯网和《证券时报》。
六、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放
与使用情况专项报告》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议表决。
公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关鉴证报告、核查
意见刊登于2016年4月1日的巨潮资讯网。
七、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我
评价报告》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议表决。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见刊登于2016年4月1日的巨潮资
讯网。
八、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交
2015年度股东大会审议。
董事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的合作过程中，为
公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的作用。其
在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，
公允合理地发表了独立审计意见。同意继续聘请瑞华会计师事务所有限公司为公
司2016年度的财务审计机构。公司独立董事发表了同意聘请瑞华会计师事务所为
公司2016年度财务审计机构的事前认可意见和独立意见。
九、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认2015年度董事、
监事和高级管理人员薪酬的议案》，本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况详见公司《2015年年度报告》“第
八节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
十、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议<内部控制规则
落实自查表>的议案》
公司《内部控制规则落实自查表》详见刊登于2016年4月1日的巨潮资讯网。
十一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信的
议案》。
公司本次拟向银行申请的授信额度不超过人民币2.5亿元(最终以银行实际审
批的授信额度为准)。其内容包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资
及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，期限一年。具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求而确定。
公司董事会授权董事长朱国锭先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项
下的有关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容及《关于向银行
申请授信的公告》详见刊登于2016年4月1日的《证券时报》和巨潮资讯网。
十二、 以8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避审议通过了《关于日常关联
交易的议案》，关联董事朱国锭回避表决。
2015年度公司实际发生的日常关联交易总金额为861万元，公司预计2016年可
能与关联人发生的日常关联交易金额约为人民币900万元。公司独立董事发表了事
前认可和独立意见。
独立董事事前认可和独立意见及公司《关于日常关联交易的公告》详见刊登
于2016年4月1日的巨潮资讯网和《证券时报》。
十三、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
2015年11月，中国财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》
（财会[2015]19号），公司按照上述规定执行，并对限制性股票的会计处理进行
追溯调整。
公司本次会计政策变更是按照财政部颁布的企业会计准则的配套解释对公司
会计政策进行相应变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为
投资者提供更可靠、更准确的会计信息。符合《企业会计准则》及相关规定，符
合公司的实际情况，因此董事会同意公司本次会计政策变更。公司独立董事发表
了独立意见。
独立董事的独立意见及公司《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2016年4
月1日的巨潮资讯网和《证券时报》。
十四、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2015年度
股东大会通知的议案》，同意于2016年4月21日召开2015年度股东大会。
公司《关于召开2015年度股东大会的通知》详见刊登于2016年4月1日的巨潮
资讯网和《证券时报》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 1 日
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