证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-14
杭州中恒电气股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
2、日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的
依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易履行的审批程序
1、杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月31日召开
的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事朱国锭先
生回避表决。
2、公司独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可和独立意见，公司已将本次日常关
联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；2015年
度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，2016年拟进行的日常关联交易计划符合
公司发展战略和经营目标，未发现损害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益
的行为。公司董事会审议表决本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范。公司本次日
常关联交易议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的
利益。
3、公司第五届监事会第二十四次会议对日常关联交易进行了审核，认为公司发生的关联
交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项的程
序符合相关法律法规和公司章程的规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公
司和广大股东利益的情形。
4、本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。
5、本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。
二、2015年日常关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况
关联方 关联交易内容 2015年发生额
杭州中恒派威电源有限公司 LED电源销售、维保 754万元
（2）关联租赁情况
公司作为出租人
承租方名称 租赁资产种类 2015年发生额
杭州中恒派威电源有限公司 房屋 107万元
三、关联方基本情况
1、杭州中恒派威电源有限公司（以下简称“中恒派威”）
关联关系：中恒派威法定代表人为公司董事长、法定代表人；
企业住所：杭州市滨江区东信大道69号2幢1层；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：朱国锭；
注册资本：肆仟柒佰万元整；
成立日期：2012年05月16日；
营业期限：2012年05月16日至2032年05月15日止；
主营业务：生产：LED电源、灯具。技术开发、技术服务：LED灯具、电源设备、家用电
器、电子产品；批发零售：电源设备、家用电器；货物进出口；
主要财务数据：截至2015年12月31日，营业收入为18,496,282.98元，净利润为
-13,727,914.86元，负债为 8,416,513.78元，总资产28,106,999.12元。
四、2016年拟发生日常关联交易预计
关联交易类别 关联人 关联交易内容 拟发生关联交易金额
销售商品、对外提供 杭州中恒派威电源有限公司 LED电源销售、维保 780万元
劳务
其他流入 杭州中恒派威电源有限公司 出租房屋 120万元
合计 900万元
五、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易，按市场公允价的原则或社会公认的一般规则具体商定并
签订不同协作项目的不同期限的协议，关联交易价格与市场价格之间无重大差异。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2015年提出能源互联网战略规划，中恒派威作为公司参股子公司，其LED电源业务是
公司整体战略重要组成部分，该类关联交易旨在加强公司内部子公司各个领域不同业务的融
合，同时，有利于充分发挥公司各子公司之间的协同优势。该关联交易以市场公允价为导向，
不影响公司的独立性、无损害公司和股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重
大影响。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 1 日
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