南宁糖业股份有限公司独立董事
2015年年度述职报告
----梁戈夫
各位股东及股东代表：
作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董
事工作制度》认真履行职责，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会
各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公
司及股东的利益。现将2015年度履行职责情况述职如下：
一、2015年度出席董事会情况
2015年，本人应参加董事会次数10次，其中：现场出席7次，以通讯方
式参加会议3次，委托出席0次，没有缺席的情况。
二、2015年度出席股东大会情况
2015年，本人应参加股东大会3次，亲自出席会议2次。
三、独立开展工作情况
1、作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详细
了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，
积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各项决议时，不
受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个
人的影响，能做出独立的判断。本年度本人对各次董事会会议相关议案均
投了赞成票。
2、作为独立董事，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生
产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。
3、在公司2015年年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的
监督作用，到公司下属厂实地考察，与公司经营管理层深入交流，了解企
业生产经营情况和重大事项的进展情况，多次与公司年审注册会计师就
2015年年度财务报告的审计工作进行持续的沟通。
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四、本人2015年度对公司有关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未提出
异议，就公司日常关联交易预计、提名第六届董事会非独立董事候选人、
提名第六届董事会独立董事候选人、聘任公司高级管理人员、调整公司独
立董事津贴、停止转让子公司股权事项、关联方占用公司资金和公司对外
担保情况、《深圳证券交易所关于对南宁糖业股份有限公司的关注函》核
查、变更募集资金用途等事项发表了同意的独立意见。具体情况如下：
1、2015 年 1 月 29 日召开第五届董事会 2015 年第一次临时会议
（1）关于公司 2015 年度日常关联交易预计的独立意见；
（2）关于提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意见；
（3）关于提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见；
2、2015 年 2 月 16 日召开第六届董事会第一次会议
（1）关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
3、2015 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议
（1）关于第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见；
4、2015 年 8 月 11 日召开第六届董事会第三次会议
（1）关于调整公司独立董事津贴的独立意见；
（2）关于停止转让子公司股权事项发表的独立意见；
（3）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的
专项说明和独立意见；
5、2015 年 9 月 30 日召开的第六届董事会 2015 年第三次临时会议
（1）关于第六届董事会 2015 年第三次临时会议相关事项的独立意见；
6、关于《深圳证券交易所关于对南宁糖业股份有限公司的关注函》核
查的独立意见；
7、2015 年 12 月 21 日召开的第六届董事会 2015 年第四次临时会议
（1）关于变更募集资金用途的独立意见；
以上事项的独立意见详见公司公告。
五、综述
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报告期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券交易
所各项规定及公司各项内部控制制度的情形，公司治理体系行之有效，能
切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董事的工作给予了积极的支
持，没有妨碍独立董事独立履行职责。
在新的一年里，本人将继续本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、
客观、公正地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员
的合作与沟通，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的
建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是
中小股东的合法权益。
南宁糖业股份有限公司独立董事：梁戈夫
2016年3月30日
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