苏宁环球:2016年第二次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2016-04-01 00:00:00
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证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2016-046

苏宁环球股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议无否决提案的情况;

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长张桂平先生

3、出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证律

师及 2016 年 3 月 28 日登记在册的公司股东。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况:

苏宁环球股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会现场会议于

2016 年 3 月 31 日在南京市广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室

召开。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 76 人,代表股份 1,282,209,282 股,

占上市公司总股份的 42.2525%。

其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份 1,277,269,153 股,

占上市公司总股份的 42.0897%。

通过网络投票的股东 64 人,代表股份 4,940,129 股,占上市公司

总股份的 0.1628%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 73 人,代表股份 47,902,445 股,占

上市公司总股份的 1.5785%。

其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 42,962,316 股,占上

市公司总股份的 1.4157%。

通过网络投票的股东 64 人,代表股份 4,940,129 股,占上市公司

总股份的 0.1628%。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并

审议通过了以下议案:

《关于继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请

继续停牌的议案》

总表决情况:

同 意 1,281,924,401 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9778%;反对 284,581 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;

弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 47,617,564 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4053%;

反对 284,581 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5941%;弃权 300

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0006%。

表决结果:通过

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名:杨晓娥、韦 微

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资

格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法

有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的 2016 年第二次临时股东大会决议;

2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律

意见书。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2016 年 3 月 31 日

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