山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○一五年度监事会工作报告
报告期内，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，
对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。
一、监事会会议召开情况
1、2015 年 3 月 26 日召开了第七届监事会第九次会议。会议审议通过了 2014 年
度监事会工作报告、公司 2014 年度报告全文及摘要、公司 2014 年度财务决算报告、
公司 2014 年度利润分配预案、公司《内部控制自我评价报告》、公司聘任 2015 年度
审计机构的议案、公司为全资下属公司综合授信提供担保的议案共 7 项议案。
2、2015年4月27日召开了第七届监事会第十次会议。会议审议通过了公司2015年
一季度报告全文和正文共1项议案。
3、2015 年 8 月 27 日召开了第七届监事会第十一次会议。会议审议通过了公司 2015
年中期报告全文和摘要共 1 项议案。
4、2015年10月22日召开了第七届监事会第十二次会议。会议审议通过了公司2015
年三季度报告全文和正文共1项议案。
二、监事会意见
1、公司依法运作情况
（1）报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有
关法律法规依法经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；真实、完
整、准确、及时的披露公司的各种信息，不存在误导及虚假信息。
（2）公司董事会能够履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义
务，全面落实股东大会和董事会的决议，对公司的生产经营目标、持续发展措施、依
法经营、规范运作等重大事项认真论证、及时审议，决策程序合法。建立了较为完善
的内部控制制度，保证了公司的健康持续发展。公司管理层均能够认真履行《公司章
程》赋予的各项职权，切实贯彻董事会决议，未发现违反国家法律、法规、《公司章程》
及损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
1
公司财务报告已经瑞华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，
监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司重大收购、出售资产的情况
报告期内，无资产收购、出售情况。
4、募集资金使用情况
报告期内无募集资金投资使用情况。
5、关联交易情况
监事会对公司 2015 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期
内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定
价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公
司利益的现象。
6、 公司对外担保情况
报告期内，公司除为控股子公司的担保外，公司无对外担保。公司对控股子公司
的担保均按照《对外担保管理制度》履行了审批流程并及时进行了信息披露。
7、公司对外投资情况
报告期内，公司所有的对外投资项目均按照《对外投资管理制度》的要求，履行
了审批流程并及时进行了信息披露，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的
利益的情况。
8、对 2015 年年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告的程序符合法律、
法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会
2015 年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东权益的行为。
10、对内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审阅了《2015 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司现
有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需
要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。
《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控
制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
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11、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会定期对公司保存的内幕信息知情人档案进行检查，对重大事
项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司已经建立并修改完善了《内幕信息知
情人登记制度》等关于管理内幕信息的制度，公司并按要求及时披露和和报送，制
度执行情况良好，未发生违规现象。
三、监事会工作展望
2016 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及
股东权益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范
运作。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日
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