证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-013
山西三维集团股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
按产品或劳 占同类交
关联交 预计总金额 去年的总金
务等进一步 关联人 易的比例
易类别 （万元） 额（万元）
划分 （%）
材料 9 0.246 9.17
销售 山西三维华邦集团
水、电、汽 440 15 450.13
商品 有限公司
劳务 4 39 3.82
土地 189.8 65.5 189.8
提供 劳务 山西三维华邦集团 1100 60 1,108.14
劳务 有限公司
库房及设备
115.63 100 115.63
租赁费
阳泉煤业（集团）
出租 土地租赁 144.27 34.5 144.27
有限责任公司
销售 山西三维瑞德焦化
电 1900 76 1,918.66
商品 有限公司
采购原 山西阳煤丰喜肥业
液氨、甲醇 100 0.8 97.68
材料 集团有限责任公司
采购原 山西阳煤电石化工
电石 20000 61 20,188.03
材料 有限责任公司
采购原 山西三维瑞德焦化
煤气 2100 42 2,107.61
材料 有限公司
二、关联方介绍和关联关系
(一)阳泉煤业（集团）有限责任公司
1、基本情况
法人代表：翟红
注册资本：726,475 万元人民币
经营范围：原煤开采及加工。
2、与本公司的关联关系
山西三维华邦集团有限公司为阳煤集团控股子公司,山西三维华邦集团有限公司持有
本公司股份 130,412，280 股，占本公司股份总额的 27.79%，为本公司的控股股东。
3、履约能力分析
阳泉煤业（集团）有限责任公司是山西省五大煤炭集团之一，其具备履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2016 年与该关联人进行的各类日
常关联交易总额为 144.27 万元。
(二)山西三维华邦集团有限公司
1、基本情况
法人代表：王玉柱
注册资本：24871 万元人民币
经营范围：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术
咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机
构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。
2、与本公司的关联关系
山西三维华邦集团有限公司持有本公司股份 130,412，280 股，占本公司股份总额的
27.79%，为本公司的控股股东。
3、履约能力分析
山西三维华邦集团有限公司为阳煤集团控股子公司，其具备相应履约能力，对向本公
司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2016 年与该关联人进行的各类日
常关联交易总额为 1858.43 万元。
（三）山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：李广民
注册资本：66,900 万元
经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。
2、与本公司的关联关系
与我公司同属于阳煤集团的控股公司。
3、履约能力分析
根据关联方的财务状况，其具备较强的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐的
可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2016 年与该关联人进行的各类日
常关联交易总额为 100 万元。
（四）山西阳煤电石化工有限责任公司
1、基本情况
住所：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村
法定代表人：缑泽汉
注册资本：30，000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：电石项目建设投资。
2、与本公司的关联关系
为阳煤集团的控股子公司，属公司关联企业，公司与其产生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
目前，该公司具备一定的履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2016 年与该关联人进行的各类日
常关联交易总额为 20000 万元。
（五）山西三维瑞德焦化有限公司
1、基本情况
注册号：140000110109217
法定代表人：赵英杰
企业性质：有限责任公司
注册资本：20,000 万元
经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。
2、与本公司的关联关系
该公司为阳煤集团托管的太原化学工业集团有限公司的控股子公司，属公司关联企
业，公司与其产生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
该公司属于太原化学工业集团有限公司的控股子公司，与本公司互相采购原料（电、
煤气），具备一定履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2016 年与该关联人进行的各类日
常关联交易总额为 4000 万元。
公司与关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2016 年与以上关联人进行的各类日
常关联交易总额为 26102.70 万元。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：采购货物、销售产品均按照公开、公
平、公正原则并结合市场价格执行，劳务服务等按协议价执行（双方签订有相关协议）。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
公司上市时,主要的经营性资产是由山西三维华邦公司注入的优质资产，其余的辅助
生产车间和后勤服务部门均留在华邦公司。公司地处山西省洪洞县赵城镇，周边都是农村，
有些方面相互依存。如：华邦公司需要公司提供水、电、汽，而公司需要三维华邦公司提
供土地租赁、物业管理、治安保卫、医疗等服务。预计关联交易还将在今后的一段时间内
继续发生。
公司与控股股东阳泉煤业（集团）公司及其下属控股子公司阳泉煤业集团寿阳煤炭销
售有限公司、山西阳煤电石化工有限责任公司等公司在产品购销等方面存在关联交易，公
司采购其原煤、甲醇、电石、煤气等产品作为原材料，以保证正常生产所需。
公司与其他关联方进行的交易，是公司根据生产经营的需要进行的交易。
2、 选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
以上关联交易，对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义，是公司发展所必需的。
3、公司与关联方交易公允，没有损害上市公司和全体股东的利益，此类关联交易对
公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
4、上述交易对本公司独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成
依赖。
五、审议程序
1、上述关联交易根据深交所《股票上市规则》等有关规定需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
（1）同意山西三维集团股份有限公司制订的 2016 年度日常关联交易计划。
（2）山西三维集团股份有限公司 2016 年日常关联交易计划已经公司第六届董事会第十七
次会议审议通过，4 名关联董事在表决中进行回避，其余 9 名全部同意。
（3）以上日常关联交易计划有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范
围，对公司的利润无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。
六、关联交易协议签署情况
公司与上述关联方均签订相关协议。
七、其他相关说明
备查文件目录：
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、含 2015 年度关联交易情况的公司 2015 年年度报告。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 30 日
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