山西三维:第六届董事会第十七次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-01 00:00:00
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证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临 2016—011

山西三维集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 20 日以书

面和电话传真方式发出第六届董事会第十七次会议通知,会议于 2016 年 3 月 30

日上午 10:00 在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长王玉柱先生主

持,公司 13 名董事出席或委托出席,公司监事会成员及部分高级管理人员列席

了会议,会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议

程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,

会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

一、审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》,表决结果 13 票同意、0

票弃权、0 票反对;

二、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》,表决结果 13 票同意、0

票弃权、0 票反对;

三、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》,表决结果 13 票同意、0

票弃权、0 票反对;

四、审议通过了《公司 2015 年度财务报告》,表决结果 13 票同意、0 票弃权、

0 票反对;

五、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015年实现净利润

-505,223,270.25元,2015年初未分配利润-11,763,110.63元,2015年末可供股

东分配的利润为-516,986,380.88元。鉴于公司2015年度经营亏损,可供股东分

配的利润为负,面临经营压力持续增大等实际困难,公司董事会提议2015年度不

进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本议案须提交公司2015年度股东

大会审议。

1

表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对;

六、审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》,表决结果 9 票同意、4

票回避、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团

股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临 2016-013)。

七、审议通过了《公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案》,公司拟

续聘致同会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,

聘期一年。董事会拟定 2015 年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为 66 万元,

内控审计费用为 33.8 万元。表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过了《独立董事述职报告》,表决结果 13 票同意、0 票弃权、0

票反对;

详细内容请见公司同日巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司独立

董事述职报告》。

九、审议通过了《内部控制自我评价报告》,表决结果 13 票同意、0 票弃权、

0 票反对;

董事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部

控制的基本原则,按照自身的实际情况,不断完善覆盖公司各环节的内部控制制

度,各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理和发展的需要,

保证了公司业务活动的规范有序进行;能够较好地保证公司会计资料的真实性、

合法性、完整性,确保公司所有财产的安全和完整,提高资产使用效率;能够真

实、准确、及时、完整地完成信息披露,确保公开、公平、公正地对待所有投资

者,确实保护公司和所有投资者的利益。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团

股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:临 2016-014)。

十、审议通过了《关于与山西三维华邦集团有限公司续签<土地租赁协议>的

议案》,表决结果同意 9 票,回避 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团

股份有限公司关于与山西三维华邦集团有限公司续签<土地租赁协议>暨关联交

易的公告》(公告编号:临 2016-015)。

以上议案,须提交 2015 年度股东大会审议通过。

2

十一、审议通过了关于召开 2015 年度股东大会的议案。表决结果 13 票同意、

0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团

股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》(公告编号:临 2016-016)。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 30 日

3

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