证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-33
山东丽鹏股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 3 月 31 日上午 8：00，山东丽鹏股份有限公司第三届董事会第二十二次会
议在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015 年 3 月 28 日通过专人送达、电子
邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公
司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事长孙鲲鹏先生召集并主持，全体董事经过审议，以现场举手表决方式审议通过了：
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决方式一致通过了：
1、审议通过《关于售后回租融资租赁业务的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
公告内容详见 2016 年 4 月 1 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于售后回租融资租赁业务的公告》。
2、审议通过《关于控股子公司烟台丽鹏投资有限公司对外投资的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
公告内容详见 2016 年 4 月 1 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于控股子公司烟台丽鹏投资有限公司对外投资的公告》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 1 日
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