证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016-15
民生控股股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2016年3月31日下午2点45分。
网络投票时间为：2016年3月30日—2016年3月31日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00 的任意时
间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金
融中心C座4层1号会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：王宏董事长
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份121,172,800股，占上
市公司总股份的22.7823％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份119,982,428股，占上
市公司总股份的22.5585％。
通过网络投票的股东12人，代表股份1,190,372股，占上市公司总
股份的0.2238％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,191,372股，占上市
公司总股份的0.2240％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司
总股份的0.0002％。
通过网络投票的股东12人，代表股份1,190,372股，占上市公司总
股份的0.2238％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通
过了如下事项：
《关于转让民生电子商务有限责任公司 6%股权的议案》
总表决情况：
同意120,171,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.1736％；
反对1,001,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8264％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意189,972股，占出席会议中小股东所持股份的15.9456％；反
对1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的84.0544％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所
（二）律师姓名：王阳 李岩
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会
的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、《民生控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬律师事务所关于民生控股股份有限公司2016年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
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