证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-038
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度
股东大会会议通知已于 2016 年 3 月 11 日以公告形式发出。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016 年 3 月 31 日 14:00
在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 3 月 31 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 30 日 15:00 至 2016 年 3 月 31 日 15:00
期间的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代
表 有 表 决 权 的 股 份 数 为 56,160,600 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
57.7309％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决
权股份数为 56,131,200 股，占公司有表决权股份总数的 57.7007％；通过网
络投票的股东共 3 人，代表有表决权的股份数为 29,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0302％。
参加投票的中小股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份数为
960,600 股，占公司股份总数的 0.9875％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 56,160,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 960,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2、《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 56,160,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 960,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3、《关于<2015 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意 56,160,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 960,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
4、《关于<2015 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 56,160,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 960,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
5、《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 56,160,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 960,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
6、《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 56,160,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 960,200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9584％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0416％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
7、《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 56,160,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 960,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
8、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 56,160,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 960,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所指派律师穆铁虎、王丽晶出席本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资
格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限
公司 2015 年度股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 31 日
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