证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2016- 011
上海三爱富新材料股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会补充提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 21 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600636 三爱富 2016/4/14
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海华谊（集团）公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
31.60%股份的股东上海华谊（集团）公司，在 2016 年 3 月 31 日提出补充提案提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 补充提案的具体内容
上海三爱富新材料股份有限公司关于 2016 年度为下属子公司融资授信提供担保
及子公司间互为提供融资担保的议案。
三、 除了上述增加补充提案外，于 2016 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加补充提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 21 日 13 点 30 分
召开地点：上海市漕溪北路 439 号上海建国宾馆
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 21 日
至 2016 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《2015 年度董事会工作报告（草案）》 √
2 审议《2015 年度监事会工作报告（草案）》 √
3 审议《关于 2015 年全面预算执行情况和 2016 √
年全面预算主要指标》
4 审议《关于 2015 年度利润分配的议案》 √
5 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通） √
为公司 2016 年年报审计机构的议案》
6 上海三爱富新材料股份有限公司关于 2016 年 √
度为下属子公司融资授信提供担保及子公司间
互为提供融资担保的议案。
7 审议《关于变更公司董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-6 项提案于 2016 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、
《中国证券报》披露。第 7 项议案于 2016 年 1 月 29 日在上海证券交易所网
站、《上海证券报》、《中国证券报》披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
报备文件
（一）股东提交增加补充提案的书面函件及提案内容
首页
微信公众号
证券之星APP
