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金种子酒 2016 年第一次临时股东大会资料

安徽金种子酒业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一六年四月八日

金种子酒 2016 年第一次临时股东大会资料

一、程序文件

1、大会会议议程03

2、大会会议须知05

二、提交股东审议的议案

1、关于第五届董事会独立董事津贴的议案06

2、关于选举董事的议案07

3、关于选举独立董事的议案09

4、关于选举监事的议案12

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2016 年第一次临时股东大会议程

大会召开时间：

现场会议时间：2016年4月8日下午14：00时

网络投票起止时间：自2016年4月8日

至2016年4月8日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

大会召开地点：公司总部二楼会议室

大会主持人：公司副董事长宁中伟女士

一、大会介绍

1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始

2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况

3、董事杨红文先生宣读大会会议须知

二、会议议案报告

1、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》（陈新华）

2、审议《关于选举董事的议案》（徐三能）

3、审议《关于选举独立董事的议案》（徐三能）

4、审议《关于选举监事的议案》（朱玉奎）

三、审议、表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、会议主持人宣布计票、监票人名单

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(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以举手方式通过计票、监票人

选)

4、出席现场会议的股东投票表决

四、休会

1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

五、宣布现场会议结果

宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果（主监票人）

六、宣布决议和法律意见

1、董事杨红文先生宣读股东大会决议

2、见证律师发表股东大会的法律意见

3、主持人宣布会议闭会

七、会后事宜

与会董事签署会议决议及会议记录

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日

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安徽金种子酒业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保

证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市

公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，

认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要

求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股

东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的

有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决

时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选

一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

选举董事、独立董事和监事采用累积投票制，具体方式详见《关于召开2016

年第一次临时股东大会的通知》中的附件2:“采用累积投票制选举董事、独立

董事和监事的投票方式说明”。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日

金种子酒 2016 年第一次临时股东大会资料

会议资料一

安徽金种子酒业股份有限公司

关于第五届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关

规定，公司应给予独立董事适当津贴的要求，参照同类上市公司津贴标准并结

合公司的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，提议本公司第

五届董事会独立董事的津贴为每人 7.60 万元/年（税前）。

本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交本次股东

大会，请各位股东审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日

金种子酒 2016 年第一次临时股东大会资料

会议资料二

安徽金种子酒业股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东 :

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》相关规定，需进行

换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会决定提名宁中伟女士、

张向阳先生、杨红文先生、徐三能先生、金彪先生、陈新华先生六人为第五届

董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对

上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）

具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交本次股东

大会，请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日

金种子酒 2016 年第一次临时股东大会资料

附件：董事候选人简历

1、宁中伟女士：1962 年 10 月生，研究生学历，政工师，曾任阜阳麻纺

厂第一副厂长、党委副书记，阜阳包装制品公司副总经理，阜阳牛羊肉加工厂

负责人，安徽金种子南扬制革有限公司董事长，安徽金太阳生化药业有限公司

董事长，有丰富的生产管理和经营经验，先后荣获全国五一劳动奖章，全国三

八红旗手，中国女企业家“光辉之星”，全国纺织行业“巾帼建功标兵”，全国

轻工系统劳动模范，安徽省劳动模范等，1996 年至 1998 年任集团公司副董事

长、副总经理。

现任安徽省女企业家协会副会长，阜阳市第三届人民代表大会常务委员会

委员，阜阳市科协副主席，阜阳市工商联副主席，阜阳市妇联副主席，本公司

副董事长、总经理。

2、张向阳先生：1975 年 11 月生，大专，1995 年到本企业工作，历任销

售公司区域经理、事业部总经理、常务副总经理，股份公司总经理助理、副总

经理。

3、杨红文先生：1970 年 1 月生，本科，92 年 7 月毕业于安徽大学生物系，

高级工程师，国家白酒评委，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任，质

量副厂长，2001 年 12 月至今任本公司董事。

4、徐三能先生：1964 年 11 月生，本科，88 年毕业于安徽中医学院药学

系。执业药师，工程师职称。1988 年 9 月至 1997 年在阜阳生化药厂，历任生

产技术科长、副厂长。1997 年 9 月加入本公司，历任安徽金太阳生化药业有

限公司常务副经理、经理，2000 年至今任本公司总经理助理。

5、金彪先生：1973 年 12 月生，本科，助理会计师。1996 年 9 月参加工

作，历任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任，安徽金种子

酒业股份有限公司证券部副经理、经理，证券事务代表，社会责任部部长，阜

阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

6、陈新华先生：1971 年 6 月生，本科，会计师，1995 年到安徽种子酒总

厂工作，历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财

务部副经理。现任公司董事、财务总监。

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会议资料三

安徽金种子酒业股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东 :

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》相关规定，需进行

换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会决定提名刘志迎先生、

尹宗成先生和江海书先生三人为第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对

上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）

具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交本次股东大

会，请各位股东审议。

附：独立董事候选人简历

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日

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附件：独立董事候选人简历

1、刘志迎先生：1964 年 11 月生，管理学博士，教授，博士生导师；工

商管理创新研究中心主任（安徽省人文社会科学重点研究基地），中国科学技

术大学管理学院案例中心主任。中国技术经济学会理事，中国区域经济学会常

务理事，安徽城市经济学会副会长，安徽经济学会常务理事，安徽省战略发展

研究会常务理事，安徽省私民营经济研究会常务理事。长江学者奖励计划、国

家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金等评审专家。

国内外多份学术期刊匿名审稿人。

在国内外高水平学术期刊发表中英文学术论文 200 余篇，著作 10 多部。

主持国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金、教育部人文社会科学基金，

世界银行研究项目和亚洲开发银行研究项目首席专家、省部级各类课题 40 余

项，曾获得国家政策咨询一等奖、“全国社会科学普及专家”称号，安徽省科

技进步奖、安徽省社会科学著作奖、安徽省宣传部“优秀一堂课”、多项学术

论文奖，全国优秀百篇案例奖数项。国家级多项规划起草组专家之一，曾主持

或参与安徽省、合肥市等 30 多个县市区的五年规划编制和咨询，区域产业经

济、创新创业管理研究方面的著名专家。

曾任咨询公司首席专家数年，为省内外近百家企业作过管理咨询和培训工

作，具有丰富的企业经营管理系统咨询经验和企业现场咨询经历。曾深入数百

家大中型企业进行了调查研究和案例解剖，具有丰富实战经验；为国内外数千

名企业总裁，数万名企业管理人员和营销人员做过实战培训，中国科大 EMBA、

EDP、MBA、MF、MPM 项目主讲教授。

2、尹宗成先生：1970 年 2 月生，毕业于中国矿业大学（北京）金融风险

与管理专业（博士），管理学博士，安徽农业大学经济管理学院财金专业教授，

硕士生指导老师，中国注册会计师（CPA）。

金种子酒 2016 年第一次临时股东大会资料

从事财金专业教学科研工作 24 年来，面向本科生、硕士生及社会相关人

员讲授财务会计、税法、税收筹划及财务分析等多门课程，主持或参与省部级

科研课题多项，以第一作者或通讯作者在专业核心期刊发表 30 余篇学术论文，

出版专著 1 部，副主编教材 2 部。

3、江海书先生：1953 年 7 月出生，本科，律师。曾任安徽阜阳中级人民

法院法官，北京国枫律师事务所律师。现任北京锦略律师事务所合伙人、律师。

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会议资料四

安徽金种子酒业股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东 :

鉴于公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，需进行换届选举。经监事会审议表决，决定提名朱玉奎先生、任军文

先生、吴宏萍女士为公司第五届监事会监事候选人。个人简历如下：

1、朱玉奎先生：1963 年 7 月生，大专，会计师，1980 年至 1988 年在黑

龙江省八五七农场任会计，1988 年至 1998 年在安徽省阜阳建工集团公司任会

计、财务处副处长等职；1998 年至 2000 年在安徽种子酒总厂任财务科长、厂

长助理；2000 年 10 月任本公司财务部经理、总经理助理、监事会主席等职。

2、任军文先生：1970 年 12 月生，大学，助理会计师，1991 年 7 月毕业

到阜阳农药厂工作，1994 年 6 月调到阜阳麻纺织厂工作；1999 年 10 月到集团

公司总部任经营公司财务副经理、内勤经理；2004 年 3 月任公司财务部副经

理，2009 年 2 月兼任经营公司副总经理，2012 年任公司总经理助理兼财务部

副经理、经理公司副总经理，2015 年任公司总经理助理兼经营公司副总经理。

3、吴宏萍女士：1983 年 2 月生，硕士，质量工程师，化工工程师，一级

品酒师，安徽省白酒评委，省轻工酿酒行业技术能手，现任公司综合管理办公

室主任助理兼化验室主任。

金种子酒 2016 年第一次临时股东大会资料

公司职工代表大会选举陈宝乾先生、巩晓先生为公司第五届监事会监事，

与经股东大会选举的三名监事共同组成第五届监事会。（监事候选人及职工监

事简历附后）

本议案已经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东

大会，请各位股东审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 8 日

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