股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临 2016－016
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2016 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
不需要提交股东大会审议
公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2016 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于 2016 年日常关联交易的议案》。其中，11 名关联董事回避表决，4 名非
关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表
决合法有效。
公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出
具了同意该议案的书面意见。公司独立董事认为，公司2015年日常关联交易属于
公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，
定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及全体
股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2015 年度日常关联交易的执行情况
经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司预计 2015 年度与各关联
方日常关联交易总金额为 8 ,000 万元。经核查和统计，公司 2015 年度与各方实
际发生总金额为 8,285 万元，变动原因为 2015 年公司投资上海异瀚数码科技有
限公司并聘任北京环球国广媒体科技有限公司董事长为独立董事，公司与上述公
司新发生关联交易。
2、2016 年度日常关联交易预计情况
1
公司预计 2016 年与各关联方日常关联交易总金额为 15,000 万元，其中向关
联人提供劳务 6,000 万元，接受关联人提供的劳务 9,000 万元。
单位：万元
本年年初
至披露日 2015 年情况
关联
本次预 与关联人
交易 关联人 占同类
计金额 累计已发 实际发
类别 项目 业务比
生的交易 生金额
金额 例（%）
广告费 94 0.72
北京环球国广媒
2,000 500
体科技有限公司
频道收转 1,887 6.48
频道收转及
鼎视数字电视传
2,000 375 信息业务收 1,445 1.55
向 关 媒有限公司
入
联人
上海文广互动电
提供 600 － － －
视有限公司
劳务
北京北广传媒高
400 节目费 119 1.39
清电视有限公司
其他 1,000
小 计 6,000 3,545
北京瑞特影音贸 施工费 605 9.17
1,500 67.30
易公司 维护费 95 0.85
工程费 153 2.31
北京北电科林电
1,200 45.21
子有限公司
接受 器材费 1,746 6.39
关联
深圳市茁壮网络
人提 3,000 系统款 184 2.60
股份有限公司
供的
劳务
物业费 465 41.79
北京歌华文化设
700 109.01 停车费 122 40.15
施管理有限公司
保洁费、维
38 5.83
修费
2
上海异瀚数码科 系统开发及
900 70.98 778 11.00
技有限公司 服务
北京广播电视台
400 物业、房租 326 9.03
服务中心
上海文广互动电
300 16.52 节目费 228 2.64
视有限公司
其他 1000
小 计 9,000 4,740
合计 15,000 8,285
二、关联方情况介绍
单位：万元
序 关联方 法 定 注册
关联关系 经营范围
号 名 称 代表人 资本
鼎视数字电
同一实际 数字电视付费频道集成、播
1 视传媒有限 苏仁先 5420
控制人 出。
公司
销售音像制品、广播设备、五
金交电、机械设备、电器设备、
百货、医疗器械、建筑材料；
北京瑞特影 同一实际 承办生活消费品交易市场；新
2 何公明 276.3
音贸易公司 控制人 技术开发；信息咨询服务；卫
星、电视加扰设备（解码器）
安装、销售；有线电视台、站
及共用天线设计安装。
制造、加工广播电视设备（除
广播电视发射机设备）、汽车
电子产品、录像机；有线电视
持有控股 工程的安装；生产计算机外部
子公司北 设备、数字通讯设备。 计算
京歌华有 机系统服务；销售机械设备、
北京北电科 线工程管 电子产品、五金交电、数字通
3 林电子有限 理有限责 陈兵慧 44199 讯设备、计算机外部设备、仪
公司 任 公 司 器仪表、汽车（不含九座以下
10% 股 份 乘用车）；改装专用车；有线
的股东 电视工程的设计、调试；货物
进出口、技术进出口、代理进
出口；专业承包；物业管理；
出租办公用房；机动车公共停
车场服务；承办展览展示活
3
动；会议服务；技术推广；经
济信息咨询。
计算机软件的技术开发和技
本公司副
深圳市茁壮 术咨询；计算机网络产品的技
总经理为
4 网络股份有 徐国胜 8360 术开发和技术咨询；数字电视
该公司董
限公司 应用技术的开发、服务和咨
事
询。
北京歌华文
同一实际 物业管理、经济贸易、承办展
5 化设施管理 姜建秋 500
控制人 览展示。
有限公司
北京广播电
同一实际 办公用房管理服务、为广电系
6 视台服务中 郭长征 30
控制人 统内单位提供后勤服务。
心
以互动方式在传输网络、网站
中传播广播、影视节目及相应
市场运营为主营业务，兼营其
本公司副
上海文广互 他相关产业，广播电视节目制
总经理为
7 动电视有限 史支焱 9520 作、发行，电视频道接收设备
该公司董
公司 的销售，承接各类广告的设
事
计、制作、发布、代理。（涉
及行政许可的，凭许可证经
营）。
项目投资；投资管理；技术开
北京北广传 发、技术咨询、技术服务；组
同一实际
8 媒高清电视 艾禾 1000 织文化艺术交流活动（演出除
控制人
有限公司 外）；设计、制作、代理、发
布广告。
本公司独
北京环球国 技术推广；销售；会议服务；
立董事任
9 广媒体科技 孔炯 1307.1895 设计、制作、代理、发布广告；
该公司董
有限公司 信息咨询等。
事长
公司主要从事软件销售；数码
科技领域内的技术开发、技术
上海异瀚数 本公司高
转让、技术咨询、技术服务；
10 码科技有限 管任该公 高峥 1000
存储设备开发、销售；系统集
公司 司董事
成，资产管理，企业管理咨询，
商务咨询。
三、关联交易定价原则
关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。
4
四、关联交易对公司的影响
本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业
务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于
公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联
交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联
股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类
交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2016 年 4 月 1 日
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