证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-005 号
汇中仪表股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于
2016 年 3 月 31 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主
席王健先生提议召开。会议通知于 2016 年 3 月 19 日以书面通知方式发出。公司
现有监事 3 人，实际参加会议并表决监事 3 人。会议由监事会主席王健先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法
规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
2015 年度公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法
律、法规赋予监事会的监督职责，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，
促进了公司的规范化运作。
公司《2015 年度监事会工作报告》的详细内容请见公司 2016 年 4 月 1 日于
中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审议通过《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》
监事会经认真审核，认为：董事会编制和审核公司 2015 年度报告及其摘要
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的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
监事会经认真审核，认为：2015 年公司财务制度健全、财务运作规范，不
存在违规违纪问题。全体监事认为公司《2015 年度财务决算报告》符合《企业
会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2015 年度的财
务情况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
监事会经认真审核，认为：2015 年度利润分配预案符合公司实际情况，注
重股东回报，也有利于公司的长远发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公
司 2015 年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司
出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平
及收费情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构，任期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
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6、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国
家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执
行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制
作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务
的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司
《2015 年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
7、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会经认真审核，认为：2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司监事会
2016 年 3 月 31 日
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