证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-004 号
汇中仪表股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于
2016 年 3 月 31 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张
力新先生提议召开。会议通知于 2016 年 3 月 19 日以书面通知方式发出。公司现
有董事 8 人，实际参加会议并表决董事 8 人。会议由董事长张力新先生主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理苏志强先生对公司 2015 年度的生产经营情况和 2016 年度的经营
计划等向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理苏志强先生的报告，认为
2015 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
《2015 年度董事会工作报告》的详细内容请见本公司 2016 年 4 月 1 日于中
国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2015 年度报告》
之“第四节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事柳宝诚先生、王汝庚先生、王富强先生向董事会分别提交了
《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职，
详细内容请见本公司于 2016 年 4 月 1 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《2015 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议通过《关于公司 2015 年度审计报告的议案》
公司 2015 年年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具标准无保留意见，具体内容详见本公司于 2016 年 4 月 1 日在中国证
监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2015 年度审计报告》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
全体董事对公司 2015 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的
审查，认为 2015 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。
全体董事认为公司《2015 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规
定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2015 年度的财务情况和经营成果。
公司《2015 年度财务决算报告》的详细内容请见本公司 2016 年 4 月 1 日于
中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年度审计报告确认，公
司 2015 年度实现的净利润为 6,715.79 万元。根据《公司章程》规定提取法定盈
余公积金人民币 671.58 万元后，截至 2015 年末，公司的可分配利润共为 17,760.01
万元。
综合考虑汇中股份 2015 年度利润水平和整体财务状况，为回报全体股东，
与全体股东分享汇中股份的经营成果，增加汇中股份股票的流动性，作为汇中股
份的控股股东、实际控制人、董事长，就汇中股份 2015 年度利润分配预案提议：
以截至 2016 年 3 月 15 日公司总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 1.70 元人民币（含税）。
公司独立董事对此发表了独立意见。详细内容请见本公司 2016 年 4 月 1 日
于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关
于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
6、审议通过《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》
公司《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》的详细内容请见本公司 2016
年 4 月 1 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公
告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
7、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公
司 2015 年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司
出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平
及收费情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构，任期一年。
公司独立董事对此发表了独立意见。详细内容请见本公司 2016 年 4 月 1 日
于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关
于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
8、审议通过《关于取消公司营业执照中列示制造计量器具许可证期限的议
案》
根据工商部门的要求，需要取消营业执照中“经营范围”里列示制造计量器具
许可证期限，其他未发生变化。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金短期使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影
响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司本年度使用人民币 2 亿元额度
的自有闲置资金择机购买短期理财产品，同时授权公司董事长在该额度范围内行
使投资决策权，并签署相关法律文件。
详细内容请见本公司 2016 年 4 月 1 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
10、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见本公司 2016 年 4
月 1 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
公司监事会、独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司发表的意见请见本
公司于 2016 年 4 月 1 日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的《2015 年度监事会工作报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二
十一次会议相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于公司〈2015
年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
11、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，审计
机构出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出
具了关于《公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、监事会、
审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见2016年4月1日刊登在中国证监会
指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
12、审议通过《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年 4 月 22 日（星期五）召开 2015 年度股东大会，审议董事
会、监事提请审议的相关议案，具体内容详见本公司 2016 年 4 月 1 日于中国证
监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2015 年度
股东大会的通知》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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