证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-008
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议于2016年3月31日下午15:00在珠海以现场会议方式举行，会议通知已于2016
年3月21日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议由监事会主席张天林先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、 审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
有关《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见在中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、 审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易
所有关创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完
善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完
善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的
有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、 审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》对募集资金进
行使用和管理， 实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情
形。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、 审议通过了《关于<2015年度决算报告>的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月31出具的天健审
(2016)3-216号《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2015年度审计报告》（以下简称
“《审计报告》”），公司实现营业收入69,604.24万元，同比增长55.70%,实现营
业 利 润 10,700.56 万 元 , 同 比 增 长 245.05% ， 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润
11,443.36万元，同比增长160.92%。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
五、 审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2015年度审计报告，公司
（仅指母公司）2015年度实现税后净利润29,304,514.57元，截止2015年12月31日，
公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 323,537,078.51 元 ， 本 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为
1,486,105,893.10元。
公司 2015 年度利润分配预案为：拟以现有总股本249,457,233股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利
37,418,584.95元（含税）。同时，拟以现有总股本249,457,233股为基数，以资本
公积金每10股转增10股，共计249,457,233股。
本议案需提交2015年度股东大会审议批准后实施。预案实施后，公司总股本
由249,457,233股增至498,914,466股，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
六、 审议通过了《关于<2015年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年度报告》及摘要的程序
符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
七、 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度财务报表审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。
有关公司独立董事对《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年财务报表审计机构的议案》的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告！
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月三十一日
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