证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-016
天津凯发电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2016 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式召开，本次会议
由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，武常岐、徐
泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负
责人 3 人列席会议。
本次会议通知于 2016 年 3 月 24 日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召
开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于在俄罗斯投资设立子公司的议案》
公司为响应国家“走出去”战略，积极参与“一带一路”沿线国家基础设施建
设，推进公司国际化战略的实施，拟在俄罗斯联邦莫斯科市投资设立全资子公司，
作为进一步参与俄罗斯及独联体国家铁路建设的投资平台。拟设立公司具体情况如
下：
1、公司名称：凯发俄罗斯有限公司
2、注册资本：5 万美元
3、营业范围：投资管理、实业投资、投资咨询、商务咨询（以上咨询不含经
纪）、轨道交通相关设备的进出口贸易业务
公司名称及营业范围尚需莫斯科相关部门核准
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根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事
会决策权限内，不须提交公司股东大会审议。在俄罗斯设立子公司须经相关政府部
门批准后方可实施。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 31 日
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