证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-024
山东金城医药股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2016 年 3 月 28 日以电话、邮件等方式向
各位董事发出。
2.本次董事会会议于 2016 年 3 月 31 日以现场和通讯相结合的方式
召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其
中独立董事 3 名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于《全资子公司投资设立山东金城石墨烯科技有限公司（暂
定名）》的议案。
经董事会审议，同意全资子公司以自有资金出资，与自然人郭爱华
共同设立山东金城石墨烯科技有限公司（暂定名，最终以工商局核准的
名称为准），注册资本为人民币 2,000 万元。其中，公司以现金出资 1200
万元，持股比例为 60%；自然人郭爱华以现金出资 800 万元，持股比例
为 40%。
经与会董事表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详情请参阅公司于 2016 年 3 月 31 日在巨潮资讯网发布的《关于全
资子公司投资设立山东金城石墨烯科技有限公司（暂定名）的公告》（公
告编号：2016-022）
2、关于《使用自有资金向中山市金城道勃法制药有限公司增资》
的议案。
经董事会审议，同意公司以自有资金向中山市金城道勃法制药
有限公司增资 1,020 万元。增资完成后，金城道勃注册资本有 4,000
万元增加至 6,000 万元（其中浙江磐古药源有限公司增资 980 万元，
双方共同增资 2,000 万元人民币），公司持有金城道勃法的股权比例
为 51%，持股比例不变，其仍为公司控股子公司。
经与会董事表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详情请参阅公司于 2016 年 3 月 31 日在巨潮资讯网发布的《关于使
用自有资金向中山市金城道勃法制药有限公司增资的公告》（公告编号：
2016-023）
三、备查文件
1、山东金城医药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、山东金城医药股份有限公司与浙江磐谷药源有限公司关于中山
市金城道勃法制药有限公司之增资协议；
3、山东金城石墨烯科技有限公司合资合同。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
