证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-013
北京万向新元科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 3 月 31 日采取现场举手表决的方式召
开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席
公司会议的董事 7 人。本次会议通知于 2016 年 3 月 20 日以专人送达或电子邮件
的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会
议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：
（一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
向北京银行总部基地支行申请综合授信 5000 万元的议案》。具体审核意见如下：
根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司拟向北京银行总部基地支行申
请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文
件，最高余额不超过 5000 万元，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、
银行保函等业务，期限三年，担保方式为房产抵押（房产证号：X 京房权证海字第
083470 号； 京房权证海字第 307288 号）及朱业胜先生提供个人无限连带责任保证。
（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
向北京银行总部基地支行申请信用贷款 1000 万元的议案》。具体审核意见如下：
根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司以信用方式拟向北京银行总部
基地支行申请贷款 1000 万元，用于日常经营活动流动资金，期限一年，朱业胜先生
提供个人无限连带责任保证。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 31 日
董事签字：
朱业胜 曾维斌
姜承法 瞿绪标
叶蜀君 许春华
陈业进
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
