证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2016-007
科林环保装备股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
针对公司 2015 年度董事会工作报告等事宜,现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,
提议召开 2015 年度股东大会。现将召开本次股东大会的相关事项通知如下:
一、会议召开基本情况
(一) 会议名称:2015 年度股东大会
(二) 会议召集人:公司董事会
(三) 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(四) 会议召开方式:本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
(五) 股权登记日:2016 年 4 月 19 日
(六) 会议召开时间地点:
1、现场会议时间:2016 年 4 月 22 日(星期五)13:00 起;会议现场地点:江苏省苏州市
吴江区高新路 425 号科林环保科技园科林环保总部会议室。
2、网络投票时间:2016 年 4 月 21 日(星期四)至 2016 年 4 月 22 日(星期五)。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 22 日 9:30 至
11:30,13:00 至 15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016 年 4 月 21 日 15:00 至 2016 年
4 月 22 日 15:00 的任意时间。
(七) 会议出席对象:
1
1、截止 2016 年 4 月 19 日(星期二)15:00,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会;
2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员;
3、公司聘请的本次股东大会的见证律师。
(七) 参加会议的方式:
1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人
不必是公司的股东;
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一
股份只能选择其中一种方式。
二、 会议审议事项
(一) 需审议的议案
1、 审议《2015 年度董事会工作报告》;
2、 审议《2015 年度监事会工作报告》;
3、 审议《2015 年年度报告》以及《2015 年年度报告摘要》;
4、 审议《2015 年度财务决算报告》;
5、 审议《关于 2015 年度利润分配预案》;
6、 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》。
(二)听取公司独立董事述职报告
(三)上述议案披露情况
上述议案,详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(四)特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网
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络投票。
三、现场股东大会会议登记方式
(一)登记时间:2016 年 4 月 20 日(9:30-11:30,13:30-17:00)
(二)登记地点:公司证券部(江苏省苏州市吴江区高新路 425 号科林环保科技园)
(三)登记方式:
1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委
托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章
的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会
议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。
本公司不接受电话方式办理登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络
投票程序如下:
(一) 采用交易系统投票的投票程序
1 、通过深圳证券交易 所交易系统 进行网络投 票的具体时 间为 2016 年 4 月 22 日
9:30--11:30,13:00--15:00;
2、投票期间,交易系统将挂牌“362499”,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投
票:
投票证券代码 投票证券简称 买卖方向 买入价格
362499 科林投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为:
3
(1) 输入“买入”指令;
(2) 输入投票证券代码“362499”;
(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议
案 2,依此类推;为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总
议案”,对应的议案号为 100,申报价格为 100.00 元,股东对“总议案”进行投票视为对股东
大会需审议的所有议案表达相同意见。 本次股东大会所有议案对应的申报价格为: 议案顺序
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 所有议案 100.00 元
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00 元
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00 元
《2015 年年度报告》以及《2015 年年度
议案 3 3.00 元
报告摘要》
议案 4 《2015 年度财务决算报告》 4.00 元
议案 5 《关于 2015 年度利润分配预案》 5.00 元
《关于续聘立信会计师事务所为公司
议案 6 6.00 元
2016 年度审计机构的议案》
(4) 在“委托股数”项下输入表决意见:
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报股数 1 股 2 股 3 股
(5) 确认委托完成。
3、 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示
相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票
为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案
的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,
再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
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4、 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
6、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 21 日 15:00,结束时间为 2016 年 4 月
22 日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务
实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三) 网络投票其他注意事项
1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联
网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,
视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他
议案,视为弃权。
五、会议联系方式
联系地址:江苏省苏州市吴江区高新路 425 号科林环保科技园
邮 编:215200
联 系 人:李 磊
联系电话:0512-63340887
传 真:0512-62515549
六、其他事项
1、会期半天,与会股东或代理人交通和食宿费自理。
2、股东可将登记内容按上述联系地点邮寄或传真至公司,也可亲自前往登记地点进行登记。
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七、备查文件
1、《第三届董事会第十五次会议决议》;
2、《第三届监事会第十四次会议决议》;
3、《2015 年年度报告》。
科林环保装备股份有限公司
董事会
二〇一六年四月一日
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附回执和授权委托书
回 执
截止 2016 年 4 月 19 日 15:00,我(单位)持有科林环保装备股份有限公司股票_______
股,拟参加公司召开的 2015 年度股东大会现场会议。
注:回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名:
股东账号:
股东名称(签章):
日 期:
7
科林环保装备股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 股东出席于 2016 年 4 月 22 日召开的科林
环保装备股份有限公司 2015 年度股东大会现场会议,并依据本授权书的指示对会议审议的各项
议案进行投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。
表决
序号 审议事项
同意 弃权 反对
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
《2015 年年度报告》以及《2015 年年度报告摘
3
要》
4 《2015 年度财务决算报告》
5 《关于 2015 年度利润分配预案》
《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度
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审计机构的议案》
注:1.议案填写方式:议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”方式填写,未填、错填、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”,
该议案效力不影响其他议案的效力。2、授权委托书复印及剪报均为有效,单位委托须加盖公章。
委托人签字(法人盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):
委托人股东账号:
委托人持股数:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
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