证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2016-003
科林环保装备股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知于2016年3月20日以电话和邮件等方式送达全体董事、监事、总经理及其
他高级管理人员。董事会会议于2016年3月30日9：00在江苏省苏州市吴江区高新
路425号科林环保科技园科林环保总部会议室如期举行。会议由董事长宋七棣先
生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员、总经理等高级管理人员
列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会的董事以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理
工作报告》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财
务决算报告》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会
工作报告》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2015 年度股东大会上
进行述职。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告》
以及《2015 年年度报告摘要》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度利
润分配预案》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。
经立信会计师事务所审计，2015 年母公司实现净利润为 29,479,759.63 元，
根据《公司章程》有关规定，按税后利润 10%提取法定盈余公积 2,947,975.96
元，本年度留存可分配利润为 26,531,783.67 元，本年度累计可供股东分配的利
润为 136,920,020.69 元。
以公司现有总股本 18,900 万股为基数，每 10 股派 0.8 元人民币现金（含
税），共派发现金红利 1,512 万元。不送红股，不以资本公积金转增股本。经上
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述分配后，剩余未分配利润 121,800,020.69 元结转以后年度。
独立董事对本次的利润分配发表了独立意见，认为该利润分配预案符合《公
司章程》的规定，符合公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金
分红的相关规定，同意公司的利润分配预案。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内
部控制评价报告》的议案。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会
计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2015 年度股东
大会审议。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲
置资金进行委托理财的议案》。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015
年度股东大会的议案》。
上述公告详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董事会
二○一六年四月一日
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