广联达：2015年年度报告（已取消）_股票频道

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

2015 年年度报告

股票简称：广联达

股票代码：002410

二○一六年三月

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)冯长浩

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

李文董事公事贾晓平

孙陶然独立董事出差廖良汉

本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投

资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细

描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本

1,128,388,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股，不以资

本公积金转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 1

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................. 4

第三节公司业务概要 ........................................................... 8

第四节管理层讨论与分析 ...................................................... 12

第五节重要事项 .............................................................. 35

第六节股份变动及股东情况 .................................................... 48

第七节优先股相关情况 ........................................................ 57

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 58

第九节公司治理 .............................................................. 66

第十节财务报告 .............................................................. 74

第十一节备查文件目录 ....................................................... 180

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司、广联达指广联达软件股份有限公司

报告期，本报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《公司章程》指《广联达软件股份有限公司章程》

“六三”战略规划指广联达软件股份有限公司第六个三年战略规划，规划期为 2014 年至 2016 年

建筑信息模型（Building Information Modeling），是以建筑工程项目的各项相关信息

BIM 指数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有

的真实信息

建设项目从立项开始，至建成竣工、至投入使用、再到报废淘汰即项目完全失去效

工程项目全生命周期指用的整个过程时间。通常包括可研决策阶段、设计阶段、招投标（交易或采购）阶

段、施工阶段、运行维护阶段和项目拆除阶段

元指人民币元

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称广联达股票代码 002410

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称广联达软件股份有限公司

公司的中文简称广联达

公司的外文名称（如有） GLODON SOFTWARE COMPANY LIMITED

公司的外文名称缩写（如有）GLODON

公司的法定代表人刁志中

注册地址北京市海淀区东北旺西路 8 号院甲 18 号楼

注册地址的邮政编码 100193

办公地址北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼

办公地址的邮政编码 100193

公司网址 www.glodon.com

电子信箱 webmaster@glodon.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名张奎江常帆

北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13

联系地址

号楼号楼

电话 010-56403000 010-56403000

传真 010-56403335 010-56403335

电子信箱 zhangkj@glodon.com changf@glodon.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司证券部

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四、注册变更情况

组织机构代码 70004902-4

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更

历次控股股东的变更情况（如有）无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

签字会计师姓名徐继凯、周军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 1,535,833,740.49 1,759,874,736.74 -12.73% 1,393,095,616.51

归属于上市公司股东的净利润（元） 241,970,583.52 596,096,032.04 -59.41% 488,354,757.65

归属于上市公司股东的扣除非经常性

235,280,545.36 579,961,632.41 -59.43% 480,778,937.45

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 184,804,285.33 600,611,462.57 -69.23% 668,674,954.70

基本每股收益（元/股） 0.215 0.532 -59.59% 0.437

稀释每股收益（元/股） 0.215 0.532 -59.59% 0.437

加权平均净资产收益率 8.83% 22.84% -14.01% 21.31%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 3,087,820,164.97 3,185,570,201.73 -3.07% 2,804,592,177.05

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,739,038,666.70 2,794,588,084.88 -1.99% 2,465,843,556.86

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 197,771,859.13 324,356,414.29 358,211,989.12 655,493,477.95

归属于上市公司股东的净利润 71,283,787.99 -15,845,377.81 59,738,234.61 126,793,938.73

归属于上市公司股东的扣除非经

69,045,149.80 -16,812,466.99 58,949,408.94 124,098,453.61

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -148,725,259.53 -87,297,613.19 -8,649,397.07 429,476,555.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

-94,180.28 -274,194.70 -501,619.98

销部分）

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

7,613,774.00 16,551,890.30 9,359,621.43

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小

于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

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值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产

减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的

损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

337,984.84

值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允

价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行

一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -392.29 1,737,957.24 -369,513.60

其他符合非经常性损益定义的损益项目 133,639.76

减：所得税影响额 652,219.11 1,869,442.19 1,031,449.12

少数股东权益影响额（税后） 514,929.00 11,811.02 14,858.29

合计 6,690,038.16 16,134,399.63 7,575,820.20 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

广联达成立于 1998 年，公司的使命是“追求全体员工的物质和精神幸福，用科技创造美好的生活和

工作环境。”自成立至今，公司始终专注于建设工程领域，围绕工程项目的全生命周期，为行业内的各类

企业用户和专业人员提供先进的信息化产品和服务。经过近二十年的发展，公司产品从单一的预算软件扩

展到工程造价业务、工程施工业务（含项目管理）、工程信息业务、国际化业务、产业金融业务等几大类

近百款产品。为十七万企业用户、百万专业工程技术和管理人员提供了专业应用软件，用信息技术帮助建

筑业内从业人员完成了工程造价、工程施工、工程项目管理等专业工作，大大提升工作效率，降低工程成

本，促进行业技术与管理进步，增加企业效益，提高企业核心竞争力。

当前产业互联网蓬勃发展，公司也在积极尝试用互联网思维改造自身，为建筑产业创造更大价值。2015

年公司对平台化战略提出新的发展定位——建筑产业互联网平台服务商，通过打造技术支撑平台、子行业

应用平台、增值服务平台以及伙伴经济平台，更好的服务产业、融入产业，最终成就公司的战略转型成功。

在公司转型过程中，服务产业的战略逻辑图如下：

如图所示，服务产业部分的主逻辑为：由专业应用通过“云+端”积累平台资产，形成大数据，大数

据既可为行业本身提供数据服务，又可为后续的产业征信、产业金融等提供增值服务。

专业应用：

面向建设工程领域的专业应用是公司的核心竞争力，是公司通过近二十年的深耕细作、努力奋斗而形

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成。公司产品通过 BIM 技术打通并覆盖工程项目的全生命周期，具有较深的业务壁垒，公司业务发展策略

可以总结为“两聚、两圈、一库”。

“两聚”即“聚量”和“聚人”，“聚量”是指通过业内的招投标服务、电子商务、集中采购、合同管

理等业务为用户提供更加专业、更具竞争力的招投标服务、采购服务，同时聚集工程项目的设备材料、人

员劳务的真实交易情况。“聚人”则聚焦于工程项目在不同阶段的从业人员，包括设计师、造价工程师、

采购经理、施工项目经理、项目部技术员、项目部安全员等，为用户提供专业的信息化产品和服务，帮助

用户提升整体工作效率和工作质量。“两圈”即“圈工地”和“圈楼宇”，主要切入工程项目复杂的建设过

程和运维过程。为用户提供以 BIM 技术为支撑，并应用于施工及运维阶段的一系列产品，包括模板脚手架、

三维场地布置、钢筋翻样等施工过程的专业类产品以及工程项目管理为代表的管理类产品。“一库”即建

设 BIM 构件库，通过为工程项目的各类构件逐一进行建模，最终实现品类完整齐备、集多种属性数据于一

体的 BIM 构件库，支撑 BIM 技术在建设工程全生命周期中的各项应用，后续还将匹配各类构件标准的工

艺工法及操作流程，最终实现智慧建造和智慧运维。

大数据服务：

大数据服务为用户提供全面及时的设备材料价格信息，以及覆盖多种典型工程的指标数据信息。同时，

通过“云+端”的产品架构模式，专业应用板块将形成汇集建设工程信息（含交易、进度、成本、质量等）、

人员信息、建筑物信息（含建筑物构件、能耗及其它运维数据）等多方位于一身的大数据资产，并最终形

成产业内处于绝对领先位势的大数据平台，为产业、为各子行业、为用户创造更大的价值。

征信服务：

工程项目管理具有周期长、投资重、参与方众多等特性，涵盖投资开发、设计、采购、施工、运维、

更新改造、重建等过程，在各阶段均有多方项目干系人参与。出于对项目投资及成果负责的态度，业主方

或总包方必然需要对这些参与方的资信情况进行充分、全面了解，而公司所积累的大数据平台在此可以发

挥巨大价值，征信服务将成为公司为建筑产业提供的增值服务之一。

产业金融：

建筑产业具有产业链长、复杂且多样性等特征，上下游企业之间在业务往来与结算方面存有较大的供

应链融资需求。公司通过大数据平台积累、完善的金融配置体系为建筑产业各相关方在不同阶段量身定制

适宜的金融产品，为用户提供准确、优质、安全、及时的金融服务。

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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产无重大变化

固定资产无重大变化

无形资产无重大变化

在建工程无重大变化

发放贷款及垫款报告期小贷与保理子公司业务增长所致

可供出售金融资产报告期参股投资拉卡拉信用管理有限公司等五家公司所致

递延所得税资产报告期，受第三期限制性股票无法行权影响，所确认的递延所得税资产予以转回所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

保障资产安境外资产占

资产的具体是否存在重

形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产

内容大减值风险

措施的比重

利用专业化

外部团队，选

约折合择政治、经济

海外投资平

股权资产海外投资 17,396.44 万香港环境较好，经达到预期 6.35% 不存在

台化运营

元人民币营风险较低

的国家进行

投资

其他情况说

公司以香港作为海外主要投资平台进行海外投资业务

明

三、核心竞争力分析

1、立足专业领域，坚定专业化发展

公司成立至今，始终专注建设工程领域，为行业提供优质的信息化产品及服务，专业是公司立业与发

展之本。经过近二十年的奋斗，公司产品数量逾百，覆盖项目全生命周期，涵盖工具类、解决方案类、电

子商务、移动互联网、云、智能硬件设备、金融服务等各类型。截止目前累计为行业内十七万余家企业、

百余万产品使用者提供服务，成为中国建筑产业信息化卓越品牌。

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依托于专业优势，公司将继续加大对专业应用板块的建设力度，进一步扩大卡位优势，在产业内形成

独特的、核心的平台资产，支撑公司服务产业、融入产业的战略实现。

2、实时、准确、多维度的数据资源积累，打造产业领先的大数据平台

专业应用板块内各业务通过“云+端”的产品架构模式，积累形成包括建设工程信息、人员信息、建

筑物信息等多维度的大数据平台资产。通过这些宝贵的数据资源，一方面将更好的服务于专业应用板块，

为产品的创新与改进提供依据，同时在此基础上可为产业提供更有价值的增值服务，并助力公司战略转型

升级成功。

3、自主知识产权的核心技术平台及产品，达到国际先进水平

公司一贯重视技术研发工作。2015 年研发投入 4.35 亿元，近三年研发投入总额累计 10.51 亿元，每年

保持较高增速。公司拥有自主知识产权的图形技术平台，在超大三维模型显示浏览与施工模拟、基于 Web

GL 的跨平台图形浏览、图形数据管理和建筑业务的快速几何造型等方面取得突破，达到国际先进水平。

公司在美国硅谷建立了大数据研究中心，在用户行为数据分析方面已经取得阶段性成果。

4、打造建筑产业信息化领域优秀人才平台，有效支撑公司战略转型升级

公司持续走“精兵强将”之路。公司拥有建筑业和 IT 信息化领域中优秀的人才队伍，通过与国内外

知名院校、专业团体的项目合作，持续提升人才的专业素质及能力。公司积极提升雇主品牌形象，吸引更

多优秀人才加入公司。人才优势将有效支撑公司战略目标达成，为融入产业战略输送优秀人才奠定基础。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015 年是公司“六三”发展战略的第二年，也是公司发展历程中非常重要的一年。受到国内 GDP 及

建筑业总产值增速放缓等外因，以及公司主动加大战略转型升级投入、实施第一期员工持股计划等内因的

综合影响，公司主要经营业绩指标呈下降表现。报告期内，公司实现营业总收入 1,539,433,339.50 元，同

比降低 12.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 241,970,583.52 元，同比降低 59.41%。

面对外部经济环境的变化，公司主动应对，积极将不利转换为机遇。经济增速下滑的压力倒逼各企业

更加重视用户、重视创新、重视管理，企业自身需要再次审视战略方向、关注落地执行。对于公司所服务

的建筑产业来讲，用户对于快速通过创新的信息化技术拉动传统产业关键作业流程的升级与改造方面存有

迫切需求。在此背景下，公司积极布局，加大在技术研发、核心业务及产品、关键人才激励等方面的投入，

进一步加快转型升级进程。报告期内，公司明确提出“建筑产业互联网平台服务商”的战略定位，积极由

服务产业向融入产业发展。在服务产业方面转变思路，由产品供应商向平台服务商转型，并由专业应用板

块向大数据服务、征信服务、产业金融方向延展，进而构建产业生态系统。

在业务发展方面，依据公司总体战略，报告期内公司各单元组织进行了支撑性的战略规划，在业务设

计和对公司战略协同方面进行重点评审，完成公司总体业务架构分析，并对核心技术平台、重点业务及产

品加大资源投入力度，定期组织经营分析会议对阶段性成果进行检视分析，给予决策反馈，保障良性迭代

发展。

专业应用板块：在保证经营业绩的同时加大对于平台资产贡献值的具体要求，各业务线在产品模式更

新、运用极致思维和用户角度提升产品应用价值、研营销服一体化、打通 O2O 运营模式等方面均有较好

成果，达到预期。各业务详细进展情况见以下“主营业务分析”。

大数据服务板块：随着国家《促进大数据发展行动纲要》的发布，大数据技术及其商业模式进一步成

熟，对于大数据的关注也由初期的概念技术阶段转至成熟应用阶段。公司一直非常重视建筑产业大数据积

累及相关业务研究工作，致力于将建筑产业海量分散的数据通过有效的方式进行汇集、整合、挖掘、应用，

继而创造出更大的社会效益与经济效益。报告期内，公司继续加大在建立建筑数据生态圈、技术研究、产

品研发、市场运营等方面的投入。公司专业应用板块各类产品通过采用“云+端”架构模式，以“两聚、

两圈、一库”策略为支撑，服务于建筑全生命周期的各相关方及从业人员，庞大的用户资源及数据积累已

经使得专业应用成为产业互联网真正的“入口”。截止目前，公司有超过 17 万家企业用户、60 多万工具类

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直接用户、100 多万管理类直接用户、近 300 万移动应用用户，此外还有 1000 多所建筑类合作院校、每年

服务超过 11 万建筑工程专业的学生，并与 70 个行业协会及主管部门保持合作关系。公司拥有中国最完整

的定额数据、工程计算规则数据；工程信息业务积累和形成了在工料机标准下的 3000 万条材料价格信息、

服务覆盖了 20 个省、3 个直辖市和 4 个自治区；工程指标信息已积累近 2000 个实际工程的指标数据，涵

盖 96 个项目类型，同时可以做到数据每天持续更新；芬兰 PROGRAM 公司 MAGICAD 产品中现已积累

200 多万 BIM 机电构件；旺材电商为会员提供 70 多个品类、300 多个品种直供服务；广联云空间为用户提

供基于公有云的 SAAS 服务，已累计为 5000 多个项目提供应用服务。后续随着专业应用板块产品架构模

式的逐步更新，公司在大数据方面的积累和优势还将不断加强。

征信服务板块：建筑产业的大数据在提供业务发展所需要的专业数据价值的同时，也会提供以工程项

目为核心的信用数据，并形成基于大数据的建筑行业的征信体系。通过征信服务平台为项目参与各方、从

业人员及金融机构及，提供工程项目评估、企业征信和个人征信。在企业征信方面，可以准确地了解和判

断客户的资质、履约能力、诚信等情况，为项目投融资、采购交易、雇主用工等商业活动提供决策依据。

在个人征信方面，可以更加全面、客观地了解行业从业人员的从业经历、工作能力、专业水平、执业资格、

教育培训、职业诚信、客户评价等情况，从而为建筑业的管理人员、专业人员和劳务人员提供诚信数据。

征信服务平台的建立对建筑业市场的有序、健康发展和行业诚信体系建设起到至关重要的作用。报告期内，

公司积极布局征信业务，参股拉卡拉信用管理有限公司，后续将在业务模式、数据对接、产品研发、能力

建设等方面开展深入合作。随着公司战略转型升级的深入，征信业务大有可为，坚信走出一条真正适宜建

筑产业特点的征信发展之路。

产业金融板块：依托于专业应用、大数据服务、征信服务的建设与积累，公司产业金融板块为建筑产

业链提供完善的供应链金融服务。为项目参建方及投融资方提供订单融资、购货贷款、保理、票据融资、

小额贷款、融资租赁、履约保函、投标保函等业务，有效连接资金需要方和供给方，提高融资便利性，更

好地为建筑企业尤其是中小企业服务，有效解决行业融资难、融资成本高、融资效率低等问题，促进行业

的健康发展。截至目前已取得 2 家小额贷款及 1 家商业保理的金融资质牌照，建立了专业的金融团队，健

全了业务决策及管理制度。报告期内，已经开发了具有行业特点的电子票据等产品，累计发放贷款已经超

过 1 亿元，无不良。

运营方面，根据战略转型升级方向进行有效支撑。公司积极创新业务激励体系，探索并试点合伙人机

制等方案，激活团队动能，加速业务发展；持续建立优化阿米巴经营体系，目前整体经营规则全面落实至

各一级组织的经营预算和核算之中，经过持续的应用推进、验证总结，迭代发展，实现阿米巴经营意识在

公司全面普及。

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市场方面，公司持续举办的“广联达建设行业年度峰会”已经升级为“中国建设行业年度峰会”，峰

会发布了由公司协助住房和城乡建设部信息中心编撰的《中国建筑施工行业信息化发展报告

(2015)——BIM 深度应用与发展》，搭建行业高端交流平台，传播行业最新技术及业务发展成果，积极为行

业发展贡献力量。公司在全国各地持续举办 BIM 业务交流会和 BIM 业务大赛，积极促进 BIM 在行业内的

推广、普及、应用。

报告期内，公司取得：广联达公路工程计价软件（V2015）、广联达电力算量软件（V1.0）、广联达 BIM

审图软件（V3.0）、广联达 BIM 钢结构算量软件（V1.0）、广联达财政投资项目评审管理系统（V2.5.1）、

广联达梦龙劳务管理信息系统（V2.0）等 58 个软件著作权。母公司目前已经累计取得 185 个软件著作权，

下属子公司累计取得 63 个软件著作权，合计共取得 248 个软件著作权。

报告期内，公司荣获：2014 年度纳税信用 A 级纳税人、2015 年度中国建设行业信息化领军企业奖、

全国建筑市场与招投标行业突出贡献奖、中国大数据应用优秀创新实践奖、中关村 50 指数样本股、中国

中小板上市公司价值五十强前十强、2015 中国上市公司口碑榜最佳内部治理上市公司等荣誉和奖项。

二、主营业务分析

1、概述

（1）经营业绩情况

报告期内，公司全年实现营业总收入 1,539,433,339.50 元，同比降低 12.53%。2015 年公司实现了调整

收入结构的战略目标，新业务、新产品收入增长明显，全年两新营业收入 792,707,761.27 元，占公司营收

比例 51%。两新收入增长主要来源于：

1）采用新型“云+端”产品架构的云计价产品正式发版，在市场推广方面取得较好效果；

2）以电力工程、水利水电、地铁、石油石化等专业为代表的行业计价软件新产品销量显著增长；

3）以材价信息为代表的大数据新业务、以工程项目管理为代表的管理类新业务发展势头良好。

（2）主要业务进展情况

报告期内，公司各主要业务进展情况综述如下：

1）工程造价业务（含工程计价、工程计量业务）发展情况

工程造价业务作为公司的传统业务，在充分发挥专业优势的同时，积极开展新型商业模式探索和行业

细分领域产品布局，报告期内取得较大突破。

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

云计价产品成功发版。该产品是国内首款平台型造价产品，辅助用户完成概算、预算、结算阶段的数

据编制、审核、积累、分析和挖掘再利用等工作。该平台基于大数据、云计算等信息技术，实现计价工作

全流程覆盖、全业务一体化，产品形态的变化推动商业模式由一次性产品销售向按年度收取使用费转变。

报告期内已完成几个省市的试点工作。另外，电力工程、水利水电、地铁、石油石化、土地整理、机场工

程等面向行业领域应用的产品实现快速增长。

工程计量业务也正在积极向“云+端”产品形态转变。报告期内完成了业务、技术方案设计，为后续

产品及商业模式转型打好基础。另外，电力算量、钢结构算量等产品成功发版，极大完善了造价业务版图。

未来业务线将持续推进岗位级造价工具产品在架构形态与商业模式上的转型，积极推进运营体系的落

地实施，同时还将进一步布局完善造价业务的企业级应用。

2）工程施工业务（含项目管理业务）发展情况

工程施工业务聚焦于工程全生命周期中的施工阶段，用户包括施工企业、项目部、项目部作业人员，

覆盖决策层、管理层、作业层，是公司“专业应用”板块中的重点业务，包括施工岗位级业务和管理级业

务。

施工岗位级业务坚持“智慧工地”理念，推进信息化手段与施工阶段各个环节业务有序结合。经过聚

焦和业务分析，将在基于 BIM 技术的技术类产品方向率先发力。报告期内，已完成相关技术突破，实现实

体建模，为后续整体 BIM 产品在施工阶段推广打好基础。同时，业务线完成了组织调整，业务运营顺畅。

未来业务线将聚焦项目部一线作业人员，走通 O2O 运营模式，在产品和服务上积极与用户合作，打造最

佳应用。

管理级业务顺应环境变化，积极由传统管理软件模式向物联网、云+端、大数据模式转型。利用原有

的平台和业务优势，对整体解决方案进行优化、分解、互补。在产品形态、业务流程、技术支撑等方面均

有所创新，成功推出包括劳务实名制管理、物资验收管理等多款基于新模式的产品及服务，经用户验证实

际应用率超过 90%，取得良好效果。

3）工程信息业务发展情况

报告期内，工程信息业务快速发展，除实现营收快速增长以外，成效还体现在：

产品应用方面，超过 150 万的用户注册使用材价信息服务平台，同比增长 19%；超过 25 万的用户注

册使用指标信息服务平台，同比增长 400%。产品推广有效解决了项目成本管理中材料设备价格不透明、

建筑成本构成合理性评估等信息壁垒问题。

大数据技术方面，经过多年业务研究完成了建筑业自然语言处理技术的应用转化，积累了建筑产业 18

万条专有词库及 42 万条行业对应关系库，极大提高了数据加工处理效率，大大降低了人力成本。

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

未来业务线将与各领域大数据企业进行广泛业务合作，共同拓展建筑产业大数据的深度研究与应用。

4）国际化业务发展情况

报告期内，公司国际业务迈出坚实步伐，业务线收入增长显著，其中以 MAGICAD 业务、服务增值

业务增长尤为明显。

业务线组建了来自 16 个国家、200 余人的国际化团队，聚焦于亚、欧两洲，分别在英国、马来西亚

等国家建立了分支机构， GLODON 品牌逐渐在国际市场建立知名度。

全球市场机遇与挑战并存，业务线将全力以赴积极拓展，在国际市场持续建立良好口碑，最终实现公

司国际化战略。

5）产业金融业务发展情况

报告期内，产业金融业务新设广州广联达小额贷款有限公司，与之前成立的北京广联达小额贷款有限

公司、广联达商业保理有限公司共同为用户提供服务。

目前三家子公司均已启动运营，推出了具有行业属性、独具特色的电子票据等业务，与恒大、鸿坤、

朗诗、当代等多家企业建立业务联系。全年累计发放贷款过 1 亿元，拨备覆盖率 100%，无不良，无应收

未收利息，服务效率得到用户高度认可。

未来业务线将持续引进专业人才，加大金融产品研发，完善业务管理制度。以优秀的人才、独特的产

品、规范的运营有效保障公司金融业务的健康成长。

6）其他类型业务

电商业务发展情况

旺材电商业务根据“聚量、减渠道、金融服务”等模式特点，业务重心聚焦在开发商、建造商、供应

商的核心人员认同旺材价值，以及通过旺材获得聚量价格。2015 年 6 月旺材启动了采购优化业务，实现三

年战略签约及意向签约的用户数量超过 100 家，可估算的战略签约额超过 10 亿元。旺材北方区域率先实

现交易额近 2 亿元，得到行业人员的认同与好评。另外，旺材还开展了定制网销合作计划，得到供应商的

广泛响应。已经完成旺材 2.0 的产品研发、业务设计，为 2016 年全面启动电商模式奠定基础。

工程教育业务发展情况

报告期内，业务线迅速发展，继续领跑全国建筑类实训课程市场。课程产品由造价实训系列、施工实

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

训系列拓展至 BIM 综合实训系列、虚拟仿真综合实训系列等方面。另外，业务线还为超过 2 万人、500 所

院校提供了技能测评认证服务。

报告期内，业务线组织举办多场技能竞赛、师资培训、专业建设交流活动。面向学生举办各类赛事

20 余场，其中的 2 场全国性赛事有 500 所院校、4 万余名学生参加；面向老师开展 500 余场各类师资培训

活动，参训教师 3000 余名；面向行业举办参与 30 余场专业交流会，参会专家 1000 余名。以上活动有效

提升了师生专业及实践水平，有力促进了建筑领域职业教育的专业建设。

电子政务业务发展情况

报告期内，业务线抓住中央政府推动公共资源交易领域改革的历史机遇，聚焦公共资源交易领域，不

断完善基于“三平台分离”的信息化解决方案。业务线营业收入持持增长，同时在产品研发、市场拓展等

方面良性发展。

产品研发方面，加大资源投入，分阶段交付北京市、广州市、江门市、珠海市等项目，沉淀了易于扩

展的组件化产品平台，保障可持续的产品交付能力。

市场拓展方面，中标的福建省公共资源交易中心和广州公共资源交易中心作为国家发改委国家电子招

标投标试点单位；中标的贵州省公共资源交易互联互通服务平台率先上线运行，成为全国首个覆盖全省的

公共资源交易互联互通服务平台，以上项目均有示范性效应。同时业务线积极尝试将电子招投标平台与

BIM、大数据、移动互联网、金融产品有效结合，不断升级公共资源交易领域的服务品质，为推动国家公

共资源交易领域“互联网+”改革贡献力量。

报告期内，BIM 技术在各业务线的应用情况

BIM 技术作为建筑产业信息化的核心组成部分，公司一直非常重视投入。目前公司各主要业务已与

BIM 技术进行了深度结合，应用 BIM 技术的各类产品营收合计占公司营收的比重超过 60%。随着住建部

2015 年度发布《关于推进 BIM 应用的指导意见》以及各省市相关 BIM 文件的贯彻落实，行业内掀起了

BIM 应用热潮。BIM 技术将为建筑业提质增效、精细化管理提供技术保障，有效促进建筑产业生产方式的

变革。

全面深度应用公司 BIM 产品的广联达信息大厦通过美国绿色建筑协会的 LEED 认证考核，并获得金

级认证证书，标志着公司绿色建筑信息化解决方案获得验证并取得国际认可。公司 BIM 技术在工程造价、

工程施工等业务落地应用之外，公司还单独设立了 BIM 产品部，其聚焦于施工建造阶段，秉承“轻量化

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

BIM”的应用理念，让用户从产品试点应用到成果收效更加快速、轻松、高效。报告期内，BIM 产品部各

方面均取得积极进展：

产品研发方面，核心产品 BIM5D 围绕“三端一云”产品架构持续迭代，打造“以 BIM 云为协同应用

中心，以 PC 端为专业应用平台，辅助移动端信息采集，在 WEB 端快速便捷提取项目模型/数据”的产品

应用理念，持续为企业决策层、项目管理层、实操层提供 BIM 岗位应用，通过虚拟建造的过程，实现有效

决策和精细管理，从而达到减少施工变更、缩短工期、控制成本、提升质量的目的。该产品正式通过住建

部信息中心测评并获得《建设领域应用软件评测荣誉证书》，并得到住建部专家评审组一致好评。

市场方面，BIM 产品部积极与中国建筑业协会、中国图学学会、安装协会共同举办各类 BIM 公益讲

座，投身于上海、广东、河南、陕西、福建等各省市 BIM 联盟的筹备和活动组织，受邀在上海国际城市与

建筑博览会、英国曼彻斯特“BIM SHOW LIVE”等国内外大型活动中展示，不断传播 BIM 理念及实践应

用，持续提升整体行业对 BIM 的认识及应用水平。

落地应用是基础，帮助用户成功是关键。公司的 BIM 产品用户在 2015 年取得丰硕应用成果：在首届

中国建设工程 BIM 大赛中，有 6 位公司的 BIM 用户获得一等奖，有 11 位用户获得二等奖，还有 11 位用

户获得三等奖。在 buildingSMART 香港国际 BIM 大奖中，公司的用户项目（北京天坛医院迁建工程一标

段项目）荣获最佳 BIM 施工管理应用大奖。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 1,535,833,740.49 100.00% 1,759,874,736.74 100.00% -12.73%

分行业

软件行业 1,535,833,740.49 100.00% 1,759,874,736.74 100.00% -12.73%

分产品

工程造价业务 1,092,963,988.30 71.17% 1,339,367,156.22 76.10% -18.40%

工程施工业务（含项

203,934,347.35 13.28% 217,649,068.74 12.37% -6.30%

目管理业务）

工程信息业务 141,320,616.03 9.20% 112,631,962.71 6.40% 25.47%

海外业务 86,522,213.95 5.63% 62,605,294.87 3.56% 38.20%

其他业务 11,092,574.86 0.72% 27,621,254.20 1.57% -59.84%

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

分地区

北京 421,354,604.62 27.44% 387,972,185.53 22.05% 8.60%

华北 132,746,121.29 8.64% 165,751,610.11 9.42% -19.91%

东北 87,937,068.68 5.73% 135,554,776.68 7.70% -35.13%

西北 140,199,107.42 9.13% 162,273,613.47 9.22% -13.60%

中南 161,116,886.15 10.49% 193,955,724.94 11.02% -16.93%

华东 236,805,456.43 15.42% 275,736,436.74 15.67% -14.12%

华南 119,857,677.43 7.80% 151,023,470.37 8.58% -20.64%

西南 149,294,604.52 9.72% 225,001,624.03 12.78% -33.65%

海外 86,522,213.95 5.63% 62,605,294.87 3.56% 38.20%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

软件行业 1,535,095,798.69 61,828,779.10 95.97% -12.76% -0.71% -0.49%

分产品

工程造价业务 1,092,963,988.30 21,176,819.77 98.06% -18.40% 11.92% -0.52%

工程施工业务（含

203,934,347.35 18,553,480.29 90.90% -6.30% -22.38% 1.88%

项目管理业务）

工程信息业务 141,320,616.03 6,126,071.03 95.67% 25.47% 383.92% -3.21%

海外业务 86,522,213.95 15,943,359.19 81.57% 38.20% -10.92% 10.16%

其他业务 10,354,633.06 29,048.82 99.72% -62.05% -89.60% 0.74%

分地区

北京 420,616,662.82 31,822,146.26 92.43% 8.51% 30.06% -1.26%

华北 132,746,121.29 1,550,533.30 98.83% -19.91% -32.09% 0.21%

东北 87,937,068.68 1,175,860.82 98.66% -35.13% -39.30% 0.09%

西北 140,199,107.42 3,653,136.53 97.39% -13.60% 70.29% -1.29%

中南 161,116,886.15 1,308,801.20 99.19% -16.93% -49.11% 0.52%

华东 236,805,456.43 2,629,085.45 98.89% -14.12% -53.43% 0.94%

华南 119,857,677.43 1,675,870.89 98.60% -20.64% -23.83% 0.06%

西南 149,294,604.52 2,069,985.46 98.61% -33.65% -33.64% 0.00%

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

海外 86,522,213.95 15,943,359.19 81.57% 38.20% -10.92% 10.16%

注 1：海外区域收入为芬兰子公司、新加坡子公司、香港子公司、马来西亚子公司、英国子公司以及海外

代理公司收入。

注 2：北京区域包含管理类业务收入。

注 3：工程信息业务营业成本上升明显，主要原因为该业务采用软硬结合的产品模式所致。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务

数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售额 1,535,095,798.69 1,759,539,846.02 -12.76%

软件与信息技术服

生产额 1,535,095,798.69 1,759,539,846.02 -12.76%

务业

库存额 -- -- --

说明：

按照销售金额而不是销售数量进行对比，主要原因为：公司产品类型既有单机版产品又有网络版产品，

两类产品价格差异很大；公司销售方式既有单产品销售又有多产品之间的任意组合销售，两种销售方式金

额差异很大；公司软件类型既有管理类软件又有工具类软件，两类软件价格差异巨大。

此外，由于公司采取以销定产的销售模式，所以无库存金额。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

软件与信息技术

营业成本 61,828,779.10 100.00% 62,268,114.97 100.00% -0.71%

服务业

产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

工程造价业务主营业务成本 21,176,819.77 34.25% 18,921,145.35 30.39% 11.92%

工程施工业务（含

主营业务成本 18,553,480.29 30.01% 23,903,146.42 38.39% -22.38%

项目管理业务）

工程信息业务主营业务成本 6,126,071.03 9.91% 1,265,915.77 2.03% 383.92%

海外业务主营业务成本 15,943,359.19 25.79% 17,898,546.67 28.74% -10.92%

其他业务主营业务成本 29,048.82 0.05% 279,360.76 0.45% -89.60%

合计 61,828,779.10 100.00% 62,268,114.97 100.00% -0.71%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√是 □ 否

报告期内，公司通过股权收购将杭州擎洲软件有限公司和陕西广联达创研科技有限公司纳入合并范

围，导致合并主体增加。原二级子公司北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司，由于其他股东注资，

母公司持股比例由70%变为35%，不再纳入合并范围。此外，报告期间，公司及下属子公司分别投资设立广

州广联达小额贷款有限公司、GLODON SOFTWARE SDN BHD（马来西亚）、Glodon UK Software Limited

（英国）、北京合力建信管理咨询中心（有限合伙）。

以上合并范围变化，对公司合并报表数据无重大影响。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 18,859,865.03

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.23%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 客户 1 7,706,978.37 0.50%

2 客户 2 3,062,409.28 0.20%

3 客户 3 2,850,810.95 0.19%

4 客户 4 2,734,884.35 0.18%

5 客户 5 2,504,782.08 0.16%

合计 -- 18,859,865.03 1.23%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 17,468,530.28

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.29%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 供应商 1 5,959,500.00 9.65%

2 供应商 2 4,369,964.19 7.08%

3 供应商 3 4,250,178.00 6.88%

4 供应商 4 1,614,932.00 2.62%

5 供应商 5 1,273,956.09 2.06%

合计 -- 17,468,530.28 28.29%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

销售费用 588,047,310.62 550,209,112.46 6.88%

管理费用 770,330,858.99 648,832,436.80 18.73%

财务费用 -22,087,383.16 -26,956,194.14 18.06%

主要由于收购北京广联达梦龙软件有限

资产减值损失 9,830,328.45 1,730,689.70 468.00%

公司所产生的商誉发生减值所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 1,299 1,326 -2.04%

研发人员数量占比 28.51% 30.54% -2.03%

研发投入金额（元） 435,340,071.61 335,184,199.01 29.88%

研发投入占营业收入比例 28.35% 19.05% 9.30%

研发投入资本化的金额（元） 43,788,017.03 100%

资本化研发投入占研发投入

10.06% 10.06%

的比例

注：以上研发人员数量为报告期末的时点数据。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 1,979,069,103.67 2,154,334,394.20 -8.14%

经营活动现金流出小计 1,794,264,818.34 1,553,722,931.63 15.48%

经营活动产生的现金流量净额 184,804,285.33 600,611,462.57 -69.23%

投资活动现金流入小计 969,748,353.50 1,188,730,898.75 -18.42%

投资活动现金流出小计 1,140,213,144.58 1,132,347,074.11 0.69%

投资活动产生的现金流量净额 -170,464,791.08 56,383,824.64 -402.33%

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

筹资活动现金流入小计 700,000.00 300,000.00 133.33%

筹资活动现金流出小计 317,557,565.29 222,707,338.39 42.59%

筹资活动产生的现金流量净额 -316,857,565.29 -222,407,338.39 -42.47%

现金及现金等价物净增加额 -300,926,978.51 410,587,368.66 -173.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司各项活动所产生的现金流量在合理范围内。

在经营活动现金流量方面：

报告期内，受公司主动转型和宏观环境双重影响，公司销售活动产生的现金流入同比有所下降。同时，

公司主动转型及实施第一期员工持股计划，使得报告期经营支出有一定幅度的上涨。受上述因素的影响，

经营活动产生的现金流量净额同比下降 69.23%。

在投资活动现金流量方面：

报告期内，公司投资拉卡拉等多家参股公司使得投资支出增加。此外，受投资理财产品支出跨期收回

影响，上年同期投资活动现金流入较大。上述因素共同导致投资活动产生的现金流量净额同比下降

402.33%。

在筹资活动现金流量方面：

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 42.47%，主要由于利润分配支出同比有较大增长

所致。

综上所述，现金及现金等价物净增加额同比下降 173.29%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

主要为投资理财产品收益及确认

投资收益 10,446,550.95 3.64% 是

的联营公司收益

主要为计提商誉减值准备及应收商誉减值准备不具可持续性，其

资产减值 9,830,328.45 3.43%

款坏账准备余减值准备具有可持续性

增值税退税收入具有可持续性，

营业外收入 172,926,219.81 60.27% 主要为增值税退税收入

其他营业外收入不具可持续性

营业外支出 948,662.95 0.33% 主要为对外捐赠支出否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

比重增减重大变动说明

金额占总资产比例金额占总资产比例

货币资金 1,712,843,214.53 55.47% 2,027,496,348.70 63.65% -8.18%

应收账款 64,424,357.88 2.09% 49,527,855.33 1.55% 0.54%

存货 9,365,088.74 0.30% 5,799,979.16 0.18% 0.12%

投资性房地产

长期股权投资 23,494,892.62 0.76% 32,426,713.27 1.02% -0.26%

固定资产 384,806,610.93 12.46% 397,971,403.39 12.49% -0.03%

在建工程

短期借款

长期借款 1,767,503.84 0.06% 2,785,948.96 0.09% -0.03%

一年内到期的非

883,759.02 0.03% 928,654.62 0.03% 0.00%

流动负债

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

256,500,796.65 337,896,352.65 -24.09%

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至资

产负债

被投资公预计收本期投资盈是否涉

主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型表日的披露日期（如有）披露索引（如有）

司名称益亏诉

进展情

况

广州广联

详见巨潮资讯网

达小额贷货币金融

新设 100,000,000.00 100.00% 自有资金无长期股权完成 317,781.25 否 2015 年 6 月 2 日 www.cninfo.com.cn，

款有限公服务

公告编号： 2015-027

司

保付代

广联达商

理、担保

业保理有新设 30,000,000.00 100.00% 自有资金无长期股权完成 319,534.36 否

业务、供

限公司

应链管理

杭州擎洲软件研详见巨潮资讯网

软件有限发、生产收购 20,095,411.27 56.00% 自有资金无长期股权完成 9,134,541.43 否 2015 年 4 月 14 日 www.cninfo.com.cn，

公司和销售公告编号：2015-019

合计 -- -- 150,095,411.27 -- -- -- -- -- -- 9,771,857.04 -- -- --

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

存放于募

公开发行

2010 年 137,563.00 857.31 110,662.22 0.00 0.00 0.00% 35,520.75 集资金专 35,520.75

股票

户

合计 -- 137,563.00 857.31 110,662.22 0.00 0.00 0.00% 35,520.75 -- 35,520.75

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]507 号文核准，公司于 2010 年 5 月 11 日向境内投资者公开发行 2,500 万股

A 股，发行价格为人民币 58.00 元，募集资金总额为人民币 145,000 万元，扣除经各方确认的发行费用人民币 7,437 万元，

最终确定的募集资金净额为人民币 137,563.00 万元。其中，募集资金投资项目资金 29,575.03 万元，超额募集资金 107,987.97

万元。

上述募集资金均在已签署《募集资金三方监管协议》的商业银行实行专户存储。

报告期内，公司募集资金总体使用情况正常。

截止 2015 年 12 月 31 日，已明确投向的资金金额合计为 111,887.87 万元，占募集资金总额的 81.34%。

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金投资项目共投入 29,575.03 万元，占计划总金额的 100.00%。

截止 2015 年 12 月 31 日，超募资金共投入 81,087.19 万元，占超募资金总额的 75.09%。

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目

是否已截至期可行

项目达到是否

变更项截至期末累末投资本报告期性是

承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本报告期预定可使达到

目(含计投入金额进度实现的效否发

资金投向诺投资总额总额(1) 投入金额用状态日预计

部分变 (2) (%)(3) 益生重

期效益

更) ＝(2)/(1) 大变

化

承诺投资项目

工程造价行业应用解 2013 年 5

否 9,323.76 9,323.76 9,323.76 100.00% 8,120.72 是否

决方案月 31 日

建设工程项目管理解 2013 年 5

否 7,038.68 7,038.68 7,038.68 100.00% 747.31 是否

决方案月 31 日

2013 年 6

工程造价信息服务否 4,381.92 4,381.92 4,381.92 100.00% 3,216.05 是否

月 30 日

工程招投标协同应用 2013 年 6

否 3,843.12 3,843.12 3,843.12 100.00% 343.49 是否

平台月 30 日

2012 年 6

客户服务支持中心否 2,013.84 2,013.84 2,013.84 100.00% - - 否

月 30 日

工程项目管理研究中 2013 年 6

否 2,973.71 2,973.71 2,973.71 100.00% - - 否

心月 30 日

承诺投资项目小计 -- 29,575.03 29,575.03 29,575.03 -- -- 12,427.57 -- --

超募资金投向

收购行业内软件公司

2010 年 12

(北京梦龙软件有限公否 9,434.00 9,434.00 9,434.00 100.00% 是否

月 28 日 269.33

司)

收购行业内软件公司

2011 年 3

(上海兴安得力软件有否 32,000.00 32,000.00 - 32,000.00 100.00% 是否

月 16 日 2,701.65

限公司)

增加子公司注册资本

2011 年 3

(上海兴安得力软件有否 1,744.04 1,744.04 - 1,744.04 100.00% - - 否

月 17 日

限公司)

增加子公司注册资本

2011 年 3

(北京广联达梦龙软件否 2,900.00 2,900.00 - 2,900.00 100.00% - - 否

月 18 日

有限公司)

增加子公司注册资本否 1,720.80 1,720.80 641.65 1,442.77 83.84% - - 否

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

(广联达(美国)软件技

术有限公司)

2013 年 9

建设广联达信息大厦否 19,776.00 29,514.00 215.66 28,566.38 96.79% - - 否

月 30 日

归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --

补充流动资金（如有） -- 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00% -- -- -- --

超募资金投向小计 -- 72,574.84 82,312.84 857.31 81,087.19 -- -- 2,970.98 -- --

合计 -- 102,149.87 111,887.87 857.31 110,662.22 -- -- 15,398.55 -- --

(1)客户服务支持中心项目实施进度变更的原因

客户服务支持中心项目计划达到预计可使用状态的日期为 2011 年 11 月 30 日，受实施成本和

人员费用的影响，本项目实施地点由北京变更至西安。受此影响，本项目实施期产生了滞延，截至

2011 年 12 月 31 日，客户服务支持中心项目已投入金额为 1,705.87 万元，占募集资金承诺投资总额

的比例为 84.71%，项目进度未达到预期。综上，考虑到因项目实施地点变更而发生的各项准备活动

的时间占用，公司决定调整客户服务支持中心项目预计达到可使用状态时间，由 2011 年 11 月 30

日延长至 2012 年 6 月 30 日。截止 2012 年 6 月 30 日，已完成对该项目的投资。

(2)工程项目管理研究中心实施进度变更的原因

工程项目管理研究中心项目计划达到预计可使用状态的日期为 2011 年 11 月 30 日，截至 2011

年 12 月 31 日，工程项目管理研究中心项目已投入金额为 824.96 万元，占募集资金承诺投资总额的

未达到计划进度或预

比例为 27.74%，项目进度未达到预期。造成延期的主要原因为：境外设备采购难度大、过程长，

计收益的情况和原因

（分具体项目）且各项设备采购规格较高，而境外厂商宣传资料中提到的部分设备与实物存在较大差异，需要反复

沟通协调或进行调整。另外，本项目实施地点由实创大厦变更到广联达大厦，也使本项目的实施进

度受到影响。由于上述情况的存在，公司决定将工程项目管理研究中心项目预计达到可使用状态时

间进行调整，由 2011 年 11 月 30 日延长至 2013 年 6 月 30 日。截止 2013 年 6 月 30 日，已完成对该

项目的投资。

(3)工程造价信息服务项目实施进度变更的原因

针对所属行业领域发展要求并结合市场需求发生的变化，公司对于该募投项目的服务模式进行

了战略调整，由原规划的单一网站服务模式扩展为产品线服务模式，直接导致该募投项目相关产品

研发周期的延长；结合该募投项目的行业特性和专业特点以及产品生命周期特征，公司对相关产品

及业务进行了重新梳理与进度调整；并购上海兴安得力软件有限公司后，对于工程造价信息服务业

务的整合与商业模式的优化，致使该募投项目原建设期受到影响。综上，公司决定调整工程造价信

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

息服务项目预计达到可使用状态时间调整至 2013 年 6 月 30 日。截止 2013 年 6 月 30 日，已完成对

该项目的投资。

(4)工程招投标协同应用平台项目实施进度变更的原因

公司为奠定该募投项目产品专业化基础，结合工程招投标业务建设周期长、安全性高等行业特

点，采取阶段交付方式，并将该募投项目的投资进度进行调整；结合该募投项目的行业特性和专业

特点以及产品生命周期特征，公司对相关产品及业务进行了重新梳理与进度调整。综上，公司决定

将工程招投标协同应用平台项目预计达到可使用状态时间调整至 2013 年 6 月 30 日。截止 2013 年 6

月 30 日，已完成对该项目的投资。

项目可行性发生重大

无

变化的情况说明

适用

超募资金的金额为 107,987.97 万元；

用途及使用进展情况：

(1)使用超募资金补充永久流动资金 5,000 万元，已于 2010 年 9 月支付完毕。

(2)使用超募资金收购北京梦龙软件有限公司 9,434 万元，已于 2014 年 1 月支付完毕。

(3)使用超募资金对北京梦龙软件有限公司增资 2,900 万元，增资款已于 2011 年 3 月支付完毕。

超募资金的金额、用途 (4)使用超募资金收购上海兴安得力软件有限公司 32,000 万元，股权收购款已于 2012 年 12 月支

及使用进展情况付完毕。

(5)使用超募资金对上海兴安得力软件有限公司进行增资 1,744.04 万元，增资款已于 2011 年 3

月支付完毕。

(6)使用超募资金 29,514 万元建设广联达信息大厦，截至 2015 年 12 月 31 日止，已支付大厦建

设款 28,566.38 万元。

(7)使用超募资金对广联达(美国)软件技术有限公司增资 265 万美元(按期末汇率折算为人民币

1,720.80 万元)，截至 2015 年 12 月 31 日止，已支付增资款人民币 1,442.77 万元。

适用

以前年度发生

募集资金投资项目实

(1)"工程项目管理研究中心"实施地点由"北京市海淀区信息路 22 号实创大厦 B 座 12 层"变更至"

施地点变更情况

北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园甲 18 号楼广联达大厦"。

(2)"客户服务支持中心"实施地点由"北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园甲 18 号楼广

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

联达大厦"变更至"陕西西安工业设计园凯瑞 D 座 8 层"。

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

募集资金投资项目先不适用

期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时不适用

补充流动资金情况

项目实施出现募集资不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金募集资金均存放于募集资金专户，其中以定期存款形式存放 345,638,967.96 元，以活期存款形式存

用途及去向放 9,568,510.90 元。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他不适用

情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

七、主要控股参股公司分析

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

杭州擎洲软件有限公司收购 9,134,541.43

陕西广联达创研科技有限公司收购 4,592,263.10

广州广联达小额贷款有限公司新设 317,781.25

北京合力建信管理咨询中心新设 -853.00

Glodon UK Software Limited（英国）新设 -2,566,434.59

GLODON SOFTWARE SDN BHD （马来西亚）新设 1,106,776.98

广联达雄晟工程项目管理有限限责任公司股权被稀释，不再纳入合并范围无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

中国经济增长步入“新常态”，在建筑业上也有体现。根据国家统计局公布的全国经济运行情况数据，

2015 年全国建筑业总产值同比增长 2.3%，增速趋缓，但建筑业总产值规模仍达到了 18.08 万亿元。另据《2015

年国民经济和社会发展统计公报》所示，2015 年全社会建筑业增加值 4.65 亿元，比上年增长 6.8%，占 GDP

的 6.87%，仍居高位。

新常态下建筑产业必然有阵痛，同时也将迎来新的发展机遇。新型城镇化建设、“一带一路”国家战

略、区域一体化发展、老旧小区改造及城乡危房改造、以地下综合管廊为代表的新一轮城市基础设施建设

等政策和机会将成为未来几年建筑业的重点发展方向。

适应变化必须创新先行。时代发展需要建筑业必须走出一条具有核心竞争力、资源集约、环境友好的

可持续发展之路。要在科技进步的引领下，以新型建筑工业化为核心，以信息化手段为有效支撑，通过信

息化与工业化的深度融合，对建筑业全产业链进行更新、改造和升级。通过技术创新与管理创新，带动企

业与人员能力的提升，推动建筑产品、建造过程、运维过程三方面的升级，促进中国建筑产业向“精益、

智慧、绿色”方向发展。

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

建筑业的转型升级与建筑产业现代化的发展离不开信息化手段。随着国务院发布《“互联网+”行动

指导意见》的出台，进一步明确了利用互联网改造传统产业的发展方向，“互联网+”已上升为国家战略行

动。“互联网+”将会给建筑产业带来一幅非常美好的蓝图，其对建筑行业和产业的影响必然是全价值链的

渗透与融合，必将充分优化产业链，提升资源整合与配置能力，实现全产业链的互联化、集成化、数字化

和智能化的大融合与大发展。

面对未来，广联达将继续肩负“追求全体员工的物质和精神幸福，用科技创造美好的生活和工作环境”

的使命，坚定走“专业化、平台化、国际化”的发展路线，继续专注于建筑产业，以专业为立业之根本，

通过信息化和高科技的方式服务产业、融入产业，最终实现广联达人的共同愿景“使广联达成为一个员工

幸福、行业领先、基业长青、世人尊敬的美好企业。”

公司平台化发展战略的目标是成为“建筑产业互联网平台服务商”。以服务产业为切入点，做深做实

积累核心平台资产，继而向融入产业发展。服务产业发展总逻辑为专业应用—大数据服务—征信服务—产

业金融。公司多年经验及优势积累于专业应用板块，后续将以“两聚、两圈、一库”为支撑加速发展，扩

大优势，形成覆盖建筑全生命周期的全线产品及服务，打造成为最大的建筑产业平台入口，为行业发展和

进步贡献力量。

2016 年是公司“六三”战略规划的收官之年，也是公司实现战略转型升级的攻坚之年，公司全力围

绕转型升级战略目标进行各项工作部署：

1、公司经营业绩保持健康、持续的增长。

2、业务转型升级取得阶段性成果：进一步提升新产品孵化成功率；各产品积极转入“云+端”架构

模式；收入模式结构进一步向新产品、新模式倾斜；整体加大基于平台资产的贡献导向。

3、建立支撑战略转型升级的内部管理及运营体系：启动并实施变革管理项目、业务改制工作实现突

破、部分业务 O2O 运营体系试点成功、集团治理和经营管控模式基本成形、建立人才涌现及培养机制、

持续加强文化体系建设。

公司面对的主要风险和挑战：

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

1、人才匹配度方面：在转型升级过程中，核心人才现状与公司发展需求还有一定差距，继续需要坚

持“精兵强将”路线，不断优化人才配置，增进能力和经验，提升个人及组织绩效，支撑公司战略目标的

达成。

2、产品形态和运营模式转型方面：公司产品众多，且产品特性和用户群体不一，需要系统思考与建

设，统筹设计，区分主要矛盾，分里程碑实施。要向社会优秀实践学习，持续开展阶段性复盘，驱动改进，

快速迭代，保障成功。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

详见投资者关系互动平台

2015 年 4 月 28 日电话沟通机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html 投资者关系活

动记录表（编号 034）

详见投资者关系互动平台

2015 年 5 月 19 日实地调研机构、个人 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html 投资者关系活

动记录表（编号 035）

详见投资者关系互动平台

2015 年 9 月 17 日电话沟通机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html 投资者关系活

动记录表（编号 036）

详见投资者关系互动平台

2015 年 11 月 12 日实地调研机构、个人 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html 投资者关系活

动记录表（编号 037）

详见投资者关系互动平台

2015 年 12 月 24 日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html 投资者关系活

动记录表（编号 038）

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合《公司章程》的规定及

股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充

分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，

其合法权益得到了充分保护。

公司自上市以来，在兼顾公司可持续发展的前提下，历来重视投资者回报，在《公司章程》中完备了

现金分红相关条款。为进一步完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透

明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，报告期内，公司根据中国证监会有关上市公司现金分红的

最新规定，制定了《未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划》，并对《公司章程》中有关分红的相关

条款进行了修订，增加了差异化的现金分红政策相关规定。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否

是

得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本537,550,000股为基数，向全体股东每10股

派发现金股利4元(含税)，并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本752,258,679股为基数，向全体股东每10股

派发现金股利4元(含税)，并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本1,128,388,018股为基数，向全体股东每10

股派发现金股利2元(含税)，不以资本公积金进行股本转增。

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

（含税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 225,677,603.60 241,970,583.52 93.27%

2014 年 300,903,471.60 596,096,032.04 50.48%

2013 年 215,020,000.00 488,354,757.65 44.03%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 2

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 1,128,388,018

现金分红总额（元）（含税） 225,677,603.60

可分配利润（元） 919,550,079.92

现金分红占利润分配总额的比例 100%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 1,128,388,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股

0 股，不以资本公积金进行股本转增。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

本人除公司

外，未直接或

间接控制其

持股 5%以上避免同业竞

首次公开发行或再融资时所作承诺他与公司业 2010年05月长期有效严格履行

股东争承诺

务有竞争性

业务关系的

企业。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下不适用

一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期间，以下事项导致合并范围变化：

1、投资设立子公司

报告期间，公司及下属子公司分别投资设立广州广联达小额贷款有限公司、Glodon UK Software

Limited（英国）、GLODON SOFTWARE SDN BHD（马来西亚）、北京合力建信管理咨询中心（有限合伙）。

2、企业合并

报告期间，公司继续收购杭州擎洲软件有限公司股权，持股比例由 34%变为 56%，构成企业合并。

报告期间，二级子公司北京广联达梦龙软件有限公司完成陕西广联达创研科技有限公司 65%股权购

买，合计持股比例 100%，构成企业合并。

3、减少子公司

北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司，由于其他股东注资，股权被稀释，持股比例由 70%变为

35%，不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 56

境内会计师事务所审计服务的连续年限 3

境内会计师事务所注册会计师姓名徐继凯、周军

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股权激励计划实施情况

（1）根据《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）（以下简称“《激励计划》”），

公司已分别于2013年1月28日、2013年11月14日向激励对象进行了首期和预留限制性股票的授予。

（2）公司首期限制性股票第一期可解锁股份，涉及激励对象251人，可解锁股份数量为314.925万股，

已于2014年4月3日解锁并上市流通。

（3）因部分激励对象离职，公司分别于2014年5月28日、2014年10月27日对离职激励对象已获授尚未

解锁的限制性股票42,500股、268,806股实施完成了回购注销相关手续。

（4）2015年3月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于限制性股票激励计划部分股票解

锁的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的首次授予的限制性股票的第二次解锁条件和预留部分限

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

制性股票的第一次解锁条件均已经满足，根据股东大会对董事会的相关授权，同意公司按照相关规定办理

首次授予的限制性股票的第二次解锁手续，办理预留部分限制性股票的第一次解锁手续。其中，243名首

期激励对象可解锁股票数量为4,299,800股，34名预留部分激励对象可解锁股票数量为210,002股，本次可

解锁股票合计数量为4,509,802股。该部分股票已于2015年4月3日解锁并上市流通。上述限制性股票解锁

事项详情请参考2015年4月1日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、员工持股计划实施情况

（1）2015年3月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草

案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，

拟实施第一期员工持股计划，并委托德邦证券股份有限公司设立的“德邦-广联达1号定向资产管理计划”

进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。上述事项已获2015年4月24日召开的2014年

度股东大会批准。上述员工持股计划详情请参考 2015年3月26日、4月25 日公司刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）截至2015年7月2日，公司第一期员工持股计划完成股票购买，并按照规定予以锁定，锁定期自

公告披露之日起 12个月。上述员工持股计划实施详情请参考 2015年7月3日公司刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（3）截至报告期末，共有 18 名员工持股计划参与人离职，其持有的持股计划份额将按照相关规定予

以处理。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交占同类获批的可获得

关联交是否超关联交

关联交易关联关关联交关联交关联交易金额交易金交易额的同类披露日披露索

易定价过获批易结算

方系易类型易内容易价格（万额的比度（万交易市期引

原则额度方式

元）例元）价

杭州擎洲

参股公采购商造价软市场价按月结

软件有限 6.41 0.14% 不适用不适用

司品件格算

公司

杭州擎洲参股公销售商造价软市场价按月结

151.88 0.11% 不适用不适用

软件有限司品件格算

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

公司

一联易招

科技（上参股公提供劳系统开市场价按项目

61.32 0.72% 不适用不适用

海）有限司务发费格结算

公司

海南广联

达正源兴参股公提供劳市场价按项目

服务费 56.60 0.67% 不适用不适用

邦科技有司务格结算

限公司

合计 -- -- 276.21 -- -- -- -- -- --

大额销货退回的详细情况不适用

按类别对本期将发生的日常关联交

易进行总金额预计的，在报告期内的不适用

实际履行情况（如有）

交易价格与市场参考价格差异较大

不适用

的原因（如适用）

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

杭州擎洲软件有限公司已于 2015 年 4 月 30 日纳入合并范围，合并日后所发生的交易已抵消完毕，上表所

体现的关联交易金额为合并日之前所发生的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

√ 是 □ 否

应收关联方债权

是否存在非

期初余额本期新增金本期收回金本期利息期末余额

关联方关联关系形成原因经营性资金利率

（万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元）

占用

北京博锐受本公司

尚格节能实际控制

借款否 1,400 500 9% 55.30 900

技术股份人实际控

有限公司制的企业

关联债权对公司经营成

无重大影响

果及财务状况的影响

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司投资1,800万元参股拉卡拉信用管理有限公司3%股权构成关联交易。公司独立董

事孙陶然担任该公司执行董事及法定代表人。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称

广联达软件股份有限公司关于投资参股拉卡详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编

2015年6月24日

拉信用管理有限公司暨关联交易的公告号：2015-029

(2) 报告期内，二级子公司广联达商业保理有限公司、北京广联达小额贷款有限公司、广州广联达小

额贷款有限公司向受本公司实际控制人实际控制的企业北京博锐尚格节能技术股份有限公司累计提供贷

款1,400万元，获得利息收益55.30万元。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期

本期实际计提减值报告期实

受托人名是否关联委托理财报酬确定损益实

产品类型起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金

称交易金额方式际收回

金额（如有）额

情况

预计年化

保本保证 2015 年 1 2015 年 3

北京银行否 20,000.00 收益率： 20,000.00 194.63 194.63 收回

收益型月9日月 24 日

4.80%

保本浮动

预计年化

厦门国际收益型结 2015 年 1 2015 年 3

否 20,000.00 收益率： 20,000.00 182.00 182.00 收回

银行构性存款月 20 日月 24 日

5.20%

产品

预计年化

保本保证 2015 年 1 2015 年 3

北京银行否 7,000.00 收益率： 7,000.00 47.64 47.64 收回

收益型月 29 日月 24 日

4.60%

预计年化

保本保证 2015 年 2 2015 年 3

北京银行否 6,800.00 收益率： 6,800.00 35.99 35.99 收回

收益型月 10 日月 24 日

4.60%

保本浮动

预计年化

厦门国际收益型结 2015 年 4 2015 年 9

否 16,500.00 收益率： 16,500.00 436.10 436.10 收回

银行构性存款月9日月 29 日

5.50%

产品

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

保证收益

预计年化

型（保本 2015 年 5 2015 年 8

上海银行否 4,000.00 收益率： 4,000.00 47.37 47.37 收回

保收益月6日月5日

4.75%

型）

预计年化

保本浮动 2015 年 5 2015 年

华夏银行否 12,000.00 收益率： 12,000.00 300.82 300.82 收回

收益型月7日 11 月 6 日

5.00%

预计年化

保本浮动 2015 年 5 2015 年 8

华夏银行否 4,000.00 收益率： 4,000.00 50.41 50.41 收回

收益型月7日月7日

5.00%

保本浮动

2015 年预计年化

厦门国际收益型结 2015 年 7

否 5,000.00 10 月 22 收益率： 5,000.00 55.62 55.62 收回

银行构性存款月 23 日

日 4.40%

产品

合计 95,300.00 -- -- -- 95,300.00 1,350.58 1,350.58 --

委托理财资金来源自有资金

逾期未收回的本金和收益累计

0.00

金额

涉诉情况（如适用）不适用

委托理财审批董事会公告披露

2015 年 03 月 26 日

日期（如有)

委托理财审批股东会公告披露

不适用

日期（如有)

未来是否还有委托理财计划是

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同涉合同涉

合同评估

合同及资产及资产评估交易

订立合同机构是否截至报告期

订立合同的账面的评估基准定价价格关联

公司签订名称关联末的执行情披露日期披露索引

对方标的价值（万价值（万日（如原则（万关系

方名日期（如交易况

名称元）（如元）（如有）元）

称有）

有）有）

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

北京

杭州

广联中天详见巨潮资

孙显擎洲

达软 2014 华资 2013 已支付讯网

峰等 7 软件不高

件股年 03 产评年 12 公允 3,584.99 万 2015 年 4 www.cninfo.

名自有限 1,594.08 11,031.91 于否否

份有月 27 估有月 31 价格元，累计获月 14 日 com.cn，公

然人公司 11,000

限公日限责日得 56%股权告编号：

股东 100%

司任公 2015-019

股权

司

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2015 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议

案》、《关于公司发行公司债券的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关

事项的议案》，拟申请向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿元的公司债券。上述事项已于 2015 年 10

月 16 日获得公司 2015 年度第二次临时股东大会审议批准。详情请参考 2015 年 9 月 30 日及 10 月 17 日公

司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2016 年 1 月 11 日，公司收到证监会出具的《关于核准广联达软件股份有限公司向合格投资者公开发

行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕32 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元

的公司债券。详情请参考 2016 年 1 月 12 日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本披露日，公司尚未启动公司债券发行相关事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司积极承担企业社会责任，致力于与用户、员工、社会、股东、合作伙伴共赢发展。

1、诚信经营

公司在企业经营过程中，严格遵守中国法津法规、国际公约和所在国法律，规范经营。

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开程序。信息披

露方面，制定了《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》，严格按照有关法律法规的要求，真实、

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

准确、完整、及时的开展披露信息工作。同时高效利用“投资者关系互动平台”，及时回复投资者提问，

有效做好投资者关系管理工作。

2、员工发展

公司将“追求全体员工的物质和精神幸福”列为企业使命，在发展战略中明确提出提升员工职业幸福

度。

公司坚持“以人为本”，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，维护员工各项合法

权利。公司为员工提供公租房、健康管理、补充医疗保险、“家庭基金”、节日关怀等各项关爱措施，并定

期组织丰富多彩的员工活动，促进员工身心健康发展。

3、服务用户

公司坚持“以用户为中心”的核心价值观，切实保障用户全方位利益，打通 O2O 运营模式，利用各

种渠道深入用户业务了解需求，完善产品及服务。不断为用户提供最为优质、适用、创新的产品，帮助用

户提高效率、提升核心竞争能力。

在营销过程中充分保障用户利益，各业务线定期组织用户回访工作，并聘请第三方机构持续监测用户

满意度情况，此数据列为公司及业务线的绩效考核指标中，并根据调研反馈情况，制定专项改进方案，落

实到位。

4、社会公益

公司积极参与社会公益活动，善尽企业公民职责回馈社会。报告期内，公司为了支持志愿活动，为中

国志愿服务基金会捐赠人民币 100 万元（分五年支付）。

公司一直心系教育发展，每年面向院校设立“奖学金”、“奖教金”，并持续投入资金与人力举办高校

大赛，实现了以赛促学、以赛促用的目的，整体提升学生综合能力，为行业造就优秀人才。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

债券

报告期内，公司尚未对外发行公司债券。

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

发行

数量比例送股公积金转股其他小计数量比例

新股

一、有限售条件股份 285,250,558 37.92% 137,479,790 -161,512,553 -24,032,763 261,217,795 23.15%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 285,250,558 37.92% 137,479,790 -161,512,553 -24,032,763 261,217,795 23.15%

其中：境内法人持股

境内自然人持股 285,250,558 37.92% 137,479,790 -161,512,553 -24,032,763 261,217,795 23.15%

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件股份 467,008,121 62.08% 238,649,549 161,512,553 400,162,102 867,170,223 76.85%

1、人民币普通股 467,008,121 62.08% 238,649,549 161,512,553 400,162,102 867,170,223 76.85%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 752,258,679 100% 376,129,339 0 376,129,339 1,128,388,018 100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，因实施 2014 年度权益分派方案，公司总股本由 752,258,679 股变更至 1,128,388,018 股。

2、经公司董事会审议批准，公司股权激励计划第二批可解锁股份合计 4,509,802 股于 2015 年 4 月 3

日解锁并上市流通。

3、报告期内，因公司董事会重新聘任高级管理人员，部分高级管理人员离任，其所持公司股份按照

相关规定进行管理；另外，因 2014 年董事会及监事会换届选举离任的部分董事及监事所持公司股份经历

限售期后全部转为无限售条件股份。

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

限制性股票激励计划部分股票可解锁事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过；2014年度利润分

配和资本公积金转增股本方案经公司2014年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财

务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因实施2014年度权益分派方案，公司总股本由年初的752,258,679股变更至1,128,388,018股，

最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益均按照最新股本计算。

由于每股净资产为时点指标，股本变动对2014年度及2013年度的每股净资产不产生影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除本期增加

股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期

限售股数限售股数

2015 年 1 月 5 日解除限

高管锁定；2015 年 5 月 8

售 2,986,164 股；董事

刁志中 110,298,586 2,986,164 53,656,211 160,968,633 日年度权益分派使限售

任职期间，每年初按所

股数增加 53,656,211 股

持股份的 25%进行解锁

2015 年 1 月 5 日解除限

高管锁定；2015 年 5 月 8

售 1,500,000 股；董事

王金洪 38,803,837 1,500,000 18,651,919 55,955,756 日年度权益分派使限售

任职期间，每年初按所

股数增加 18,651,919 股

持股份的 25%进行解锁

2015 年 1 月 5 日解除限

高管锁定；2015 年 5 月 8

售 1,499,999 股；监事

安景合 17,501,718 1,499,999 8,000,859 24,002,578 日年度权益分派使限售

任职期间，每年初按所

股数增加 8,000,859 股

持股份的 25%进行解锁

高管锁定；2015 年 5 月 8 2015 年 1 月 5 日解除限

贾晓平 2,818,488 525,012 1,146,738 3,440,214

日年度权益分派使限售售 525,012 股；董事任

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

股数增加 1,146,738 股职期间，每年初按所持

股份的 25%进行解锁

2015 年 1 月 5 日解除限

高管锁定；2015 年 5 月 8

售 420,009 股；董事任

王爱华 3,327,262 420,009 1,484,789 4,392,042 日年度权益分派使限售

职期间，每年初按所持

股数增加 1,484,789 股

股份的 25%进行解锁

高管锁定；2015 年 5 月 8 董事任职期间，每年初

袁正刚 294,832 0 147,417 442,249 日年度权益分派使限售按所持股份的 25%进行

股数增加 147,417 股解锁

2015 年 1 月 5 日解除限

高管锁定；2015 年 5 月 8

售 69,302 股；高管任职

刘谦 1,504,832 69,302 717,765 2,153,295 日年度权益分派使限售

期间，每年初按所持股

股数增加 717,765 股

份的 25%进行解锁

高管锁定；2015 年 5 月 8 高管任职期间，每年初

张奎江 646,188 0 323,094 969,282 日年度权益分派使限售按所持股份的 25%进行

股数增加 323,094 股解锁

高管锁定；2015 年 5 月 8 监事任职期间，每年初

许砚玲 22,113 0 11,057 33,170 日年度权益分派使限售按所持股份的 25%进行

股数增加 11,057 股解锁

2015 年 1 月 5 日解除限

离任高管锁定；2015 年 3 售 42,001 股；高管离

月 30 日高管申报离任，任 6 个月后（2015 年 9

所持公司股份全部锁定，月 28 日）对其所持除

卢旭东 864,858 864,858 822,858 822,858 限售股增加 274,286 股；限制性股票外其他公

2015 年 5 月 8 日年度权司股份的 50%解除限

益分派使限售股数增加售,为 822,857 股；其

548,572 股余 50%将在离任 18 个月

后全部解锁

高管离任 6 个月后

离任高管锁定；2015 年 3

（2015 年 9 月 28 日）

月 30 日高管申报离任，

对其所持除限制性股

所持公司股份全部锁定，

票外其他公司股份的

柳庆妮 499,784 374,837 249,891 374,838 限售股增加 0 股；2015

50%解除限售，为

年 5 月 8 日年度权益分派

374,837 股；其余 50%

使限售股数增加 249,891

将在离任 18 个月后全

股

部解锁

2015 年 1 月 5 日解除限

离任高管锁定；2015 年 3

售 54,943 股；高管离

月 30 日高管申报离任，

任 6 个月后（2015 年 9

所持公司股份全部锁定，

月 28 日）对其所持除

李兴旺 246,047 239,478 177,967 184,536 限售股增加 54,943 股；

限制性股票外其他公

2015 年 5 月 8 日年度权

司股份的 50%解除限

益分派使限售股数增加

售,为 184,535 股；其

123,024 股

余 50%将在离任 18 个月

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

后全部解锁

高管离任 6 个月后

离任高管锁定；2015 年 3

（2015 年 9 月 28 日）

月 30 日高管申报离任，

对其所持除限制性股

所持公司股份全部锁定，

票外其他公司股份的

高少义 210,005 94,503 105,002 220,504 限售股增加 0 股；2015

50%解除限售，为

年 5 月 8 日年度权益分派

94,503 股；其余 50%将

使限售股数增加 105,002

在离任 18 个月后全部

股

解锁

董事离任满 18 个月

离任高管锁定；2015 年 5

（2015 年 10 月 16 日），

月 8 日年度权益分派使

涂建华 53,784,260 80,676,390 26,892,130 0 对其所持公司股份解

限售股数增加

除高管锁定，为

26,892,130 股

80,676,390 股

监事离任满 18 个月

离任高管锁定；2015 年 5

（2015 年 10 月 16 日），

月 8 日年度权益分派使

陈晓红 45,156,411 67,734,617 22,578,206 0 对其所持公司股份解

限售股数增加 22,578,206

除高管锁定，为

股

67,734,617 股

2015 年 4 月 3 日，限制

性股票解锁 81,902 股;

董事离任满 18 个月

（2015 年 10 月 16 日），

离任高管锁定；2015 年 5

对其所持除限制性股

苏新义 1,101,104 1,388,132 450,831 163,803 月 8 日年度权益分派使

票外其他公司股份解

限售股数增加 450,831 股

除高管锁定,为

1,306,230 股；其余限

制性股票是否解锁视

是否满足解锁条件

董事离任满 18 个月

（2015 年 1 月 15 日），

吴佐民 4,200 4,200 0 0 离任高管锁定对其所持公司股份解

除高管锁定，为 4,200

股

限制性股票激励计划锁 2015 年 4 月 3 日，限制

其他股权定股；2015 年 5 月 8 日性股票解锁 3,436,674

8,166,033 3,436,674 2,528,481 7,257,840

激励对象年度权益分派使限售股股；剩余部分是否解锁

数增加 2,528,481 股视是否满足解锁条件

合计 285,250,558 161,814,175 137,945,215 261,381,598 -- --

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了每 10 股送 4 元（含税）并转增 5 股的 2014 年度权益分派方案，现金分红使公

司资产及所有者权益相应减少；股本转增使公司股本相应增加至 1,128,388,018 股。上述权益分派对股东结

构、资产、负债结构无影响。

报告期内，因符合限制性股票解锁条件，公司对部分限制性股票进行解锁处理，使限售股有所减少，

无限售条件股份相应增加。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露

年度报告披露报告期末表决

日前上一月末

报告期末普通日前上一月末权恢复的优先

56,499 57,118 0 表决权恢复的 0

股股东总数普通股股东总股股东总数

优先股股东总

数（如有）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

持有有限售持有无限售质押或冻结情况

持股报告期末持报告期内增

股东名称股东性质条件的股份条件的股份

比例股数量减变动情况股份状态数量

数量数量

刁志中境内自然人 19.02% 214,624,845 71,541,615 160,968,633 53,656,212 质押 24,310,000

涂建华境内自然人 13.17% 148,569,090 41,000,571 0 148,569,090

王金洪境内自然人 6.61% 74,607,674 24,869,225 55,955,756 18,651,918

陈晓红境内自然人 6.00% 67,734,728 -11,631,606 0 67,734,728

邱世勋境内自然人 4.61% 51,974,572 17,472,777 0 51,974,572

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

安景合境内自然人 2.84% 32,003,437 10,667,812 24,002,578 8,000,859

王晓芳境内自然人 2.79% 31,500,000 6,859,918 0 31,500,000

东方证券股份有

限公司转融通担其他 0.89% 9,999,911 9,999,911 0 9,999,911

保证券明细账户

全国社保基金四

其他 0.72% 8,126,793 8,126,793 0 8,126,793

一三组合

工银瑞信投资－

工商银行－中国

其他 0.60% 6,761,255 6,761,255 0 6,761,255

工商银行股份有

限公司

战略投资者或一般法人因配售

新股成为前 10 名股东的情况无

（如有）

上述股东中，刁志中、涂建华等 7 名自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上

上述股东关联关系或一致行动

市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，

的说明

也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

涂建华 148,569,090 人民币普通股 148,569,090

陈晓红 67,734,728 人民币普通股 67,734,728

刁志中 53,656,212 人民币普通股 53,656,212

邱世勋 51,974,572 人民币普通股 51,974,572

王晓芳 31,500,000 人民币普通股 31,500,000

王金洪 18,651,918 人民币普通股 18,651,918

东方证券股份有限公司转融通

9,999,911 人民币普通股 9,999,911

担保证券明细账户

全国社保基金四一三组合 8,126,793 人民币普通股 8,126,793

安景合 8,000,859 人民币普通股 8,000,859

工银瑞信投资－工商银行－中

6,761,255 人民币普通股 6,761,255

国工商银行股份有限公司

前 10 名无限售流通股股东之上述无限售流通股东中，涂建华、陈晓红等 7 名自然人股东之间不存在关联关系，与

间，以及前 10 名无限售流通股

前 10 名股东中的自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中

股东和前 10 名股东之间关联

关系或一致行动的说明规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资前 10 名普通股股东中，东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过信用账户

融券业务情况说明（如有）持有公司股份 9,999,911 股，报告期内净增加持有股数为 9,999,911 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司股东刁志中先生进行了股票质押式回购交易，具体变动情况如下：

本次股票质

初始交易占公司总股股份质押占公司总

押/购回数交易对方备注

日期本比例余额（股）股本比例

量（股）

年度权益分派实施，质押

2015 年 5 月

- 8,610,000 0.76% 股数由年初的 5,740,000

8日

股变更为 8,610,000 股

2015 年 5 月

-2,872,500 -0.25% 华泰证券股份有限公司 5,737,500 0.51% 提前解除部分股份质押

21 日

2015 年 10 月

13,910,000 1.23% 华泰证券股份有限公司 19,647,500 1.74%

15 日

2015 年 12 月

10,400,000 0.92% 国金证券股份有限公司 30,047,500 2.66%

24 日

2015 年 12 月质押期即将届满，提前解

-5,737,500 -0.51% 华泰证券股份有限公司 24,310,000 2.15%

25 日除部分股份质押

截至报告期末，刁志中先生持有公司股份共计 214,624,845 股，占公司总股本的比例为 19.02%；其中，

质押股份总数为 24,310,000 股，占其持股总数的比例为 11.33%，占公司总股本的比例为 2.15%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

刁志中中国否

主要职业及职务详见第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之董事会成员任职情况

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

报告期内控股和参股的其他境内外上市公

无

司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

刁志中中国否

主要职业及职务详见第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之董事会成员任职情况

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

刁志中

19.02%

广联达软件股份有限公司

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

任职任期起始任期终止期初持股数本期增持股本期减持股其他增减期末持股数

姓名职务性别年龄

状态日期日期（股）份数量（股）份数量（股）变动（股）（股）

2007 年 12 2017 年 04

刁志中董事长现任男 52 143,083,230 0 0 71,541,615 214,624,845

月 28 日月 17 日

2007 年 12 2017 年 04

王金洪董事现任男 52 49,738,449 0 0 24,869,225 74,607,674

月 28 日月 17 日

2007 年 12 2017 年 04

贾晓平董事、总裁现任男 40 3,057,968 0 0 1,528,984 4,586,952

月 28 日月 17 日

董事、高级 2007 年 12 2017 年 04

王爱华现任男 40 3,876,338 27,700 0 1,952,019 5,856,057

副总裁月 28 日月 17 日

董事、高级 2014 年 04 2017 年 04

袁正刚现任男 42 393,109 0 0 196,556 589,665

副总裁月 17 日月 17 日

2014 年 04 2017 年 04

李文董事现任男 48 0 0 0 0 0

月 17 日月 17 日

2013 年 07 2017 年 04

尤完独立董事现任男 53 0 0 0 0 0

月 16 日月 17 日

2014 年 04 2017 年 04

孙陶然独立董事现任男 46 0 0 0 0 0

月 17 日月 17 日

2014 年 04 2017 年 04

廖良汉独立董事现任男 52 0 0 0 0 0

月 17 日月 17 日

监事会 2007 年 12 2017 年 04

安景合现任男 49 21,335,625 0 0 10,667,812 32,003,437

主席月 28 日月 17 日

2014 年 04 2017 年 04

林金炳监事现任男 48 0 0 0 0 0

月 17 日月 17 日

2007 年 12 2017 年 04

许砚玲监事现任女 53 29,484 0 0 14,743 44,227

月 28 日月 17 日

高级副 2007 年 12 2017 年 04

刘谦现任男 42 1,914,040 0 0 957,020 2,871,060

总裁月 28 日月 17 日

高级副总

2009 年 02 2015 年 04

何平裁、财务总现任女 47 0 0 0 0 0

月 15 日月 17 日

监

董事会 2007 年 12 2017 年 04

张奎江现任男 48 861,584 0 0 430,792 1,292,376

秘书月 28 日月 17 日

2007 年 12 2015 年 03

卢旭东副总经理离任男 40 1,097,143 0 0 548,572 1,645,715

月 28 日月 24 日

2010 年 06 2015 年 03

柳庆妮副总经理离任女 42 666,379 0 166,595 249,891 749,675

月 07 日月 24 日

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

2010 年 06 2015 年 03

李兴旺副总经理离任男 46 246,047 0 184,535 123,024 184,536

月 07 日月 24 日

2013 年 03 2015 年 03

高少义副总经理离任男 53 210,005 0 0 105,002 315,007

月 26 日月 24 日

合计 -- -- -- -- -- -- 226,509,401 27,700 351,130 113,185,255 339,371,226

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

第三届董事会第七次会议重新聘任公司高级管理

何平高级副总裁任免 2015 年 3 月 24 日人员，本人担任公司高级副总裁，同时继续兼任

财务总监

第三届董事会第七次会议重新聘任公司高级管理

张奎江副总经理任免 2015 年 3 月 24 日人员，本人不再担任公司副总经理职务，仅担任

董事会秘书

第三届董事会第七次会议重新聘任公司高级管理

卢旭东副总经理任免 2015 年 3 月 24 日

人员，本人不再担任公司副总经理职务

第三届董事会第七次会议重新聘任公司高级管理

柳庆妮副总经理任免 2015 年 3 月 24 日

人员，本人不再担任公司副总经理职务

第三届董事会第七次会议重新聘任公司高级管理

李兴旺副总经理任免 2015 年 3 月 24 日

人员，本人不再担任公司副总经理职务

第三届董事会第七次会议重新聘任公司高级管理

高少义副总经理任免 2015 年 3 月 24 日

人员，本人不再担任公司副总经理职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员情况

刁志中先生：董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历，工程师。曾任北京石

化工程公司设计中心工程师。现任本公司董事长、全联房地产商会副会长、中国建设工程造价管理协会常

务理事及专家委员会委员、中国软件行业协会常务理事。

王金洪先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历。曾任职北京核仪器厂工

程师，北京运星技贸公司经理。现任本公司董事。

贾晓平先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学学历。曾任甘肃省轻纺工业设

计院技术员，本公司造价事业部经理、销售服务事业部经理。现任本公司董事、总裁。

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

王爱华先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学学历。曾任本公司北京销售部

销售员、西安分公司经理、销售部经理、造价事业部经理、项目管理事业部经理。现任本公司董事、高级

副总裁。

袁正刚先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士学历。曾任加拿大蒙特利尔大

学博士后研究员，本公司研发中心经理，欧特克中国研究院研发经理。现任本公司董事、高级副总裁。

李文先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，博士学历，IPMP 中国认证委员会评

估师。曾任天士力集团有限公司副总裁、天士力制药集团股份有限公司副董事长、董事总经理。现任北京

智蹼动力企业管理咨询有限公司总裁、混序部落（北京）顾问有限公司执行董事、西藏奇正藏药股份有限

公司独立董事、北京凯因科技股份有限公司独立董事。

尤完先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士学历，IPMP 中国认证委员

会评估师。曾先后任职于江苏玻璃厂、中国建筑第一工程局第四建筑公司、中国建筑一局（集团）有限公

司、中国建筑业协会。现任北京建筑大学经济与管理工程学院教授，中国建筑业协会建造师分会副会长、

中国建筑业协会工程项目管理专业委员会副会长。

孙陶然先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学学历。历任四达集团广告

部副经理、广告公司总经理、集团副总裁，北京恒基伟业电子产品有限公司董事、常务副总裁，北京乾坤

时尚电子产品有限公司董事长。现任拉卡拉支付股份有限公司董事长、总裁，北京旋极信息技术股份有限

公司董事、北京未名雅集文化发展有限公司董事、北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事、北京北陆

药业股份有限公司独立董事。

廖良汉先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历。曾先后任职于中国

财务会计咨询公司、香港安永会计师事务所、中华会计师事务所、天健会计师事务所、德勤华永会计师事

务所、北京天圆全会计师事务所。现任中勤万信会计师事务所副总经理，启迪桑德环境资源股份有限公司

独立董事、河南中原高速公路股份有限公司独立董事、陕西烽火电子股份有限公司独立董事。

2、监事会成员情况

安景合先生：监事会主席，中国国籍，加拿大永久居留权，1966 年出生，硕士学历。曾任职首钢电子

公司控制设备厂助理工程师、首钢冶金研究院化学分析室工程师，北京泰立化电子技术有限公司市场部副

经理。现任本公司监事会主席。

林金炳先生：监事，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，硕士学历，注册会计师，高级会计

师。曾先后任职于冶金工业部第二地质勘查局一队、中恒信会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所有限

公司、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)。现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任本公司

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

监事。

许砚玲女士：监事，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，大学学历。曾任职本公司基础部行

政主管、采购主管。现任本公司监事。

3、高级管理人员情况

贾晓平先生：现任本公司总裁，任职详见董事主要工作经历。

王爱华先生：现任本公司高级副总裁，任职详见董事主要工作经历。

袁正刚先生：现任本公司高级副总裁，任职详见董事主要工作经历。

刘谦先生：高级副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大学学历。曾任职西安石油

勘探仪器总厂软件室工程师，本公司重庆分公司经理、市场部南方区大区经理、造价事业部营销中心经理、

造价事业部经理、人力资源部和基础管理部经理。现任本公司高级副总裁。

何平女士：高级副总裁兼财务总监，加拿大国籍，1968 年出生，大学学历，会计师。曾任职北京城建

集团有限责任公司投资部、财务部，加拿大 BTI 技术公司财务部，加拿大 USG 工程公司财务部。现任本

公司高级副总裁、财务总监。

张奎江先生：董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，硕士学历。曾任职华北石油

管理局，北京隆源实业股份有限公司，大鹏证券北京管理总部，本公司财务总监兼董事会秘书。现任本公

司董事会秘书。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位

任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期是否领取报

担任的职务

酬津贴

李文北京智蹼动力企业管理咨询有限公司总裁 2013 年 03 月 01 日 -- 是

李文混序部落（北京）顾问有限公司执行董事 2015 年 09 月 15 日 -- 是

李文西藏奇正藏药股份有限公司独立董事 2014 年 02 月 10 日 -- 是

李文北京凯因科技股份有限公司独立董事 2015 年 11 月 30 日 -- 是

尤完北京建筑大学教授 2012 年 07 月 01 日 -- 是

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

尤完中国建筑业协会建造师分会副会长 2012 年 10 月 08 日 -- 否

尤完中国建筑业协会工程项目管理专业委员会副会长 2015 年 10 月 01 日 2019 年 10 月 01 日否

董事长、

孙陶然拉卡拉支付股份有限公司 2005 年 01 月 01 日 -- 是

总裁

孙陶然北京旋极信息技术股份有限公司董事 2015 年 01 月 27 日 2018 年 01 月 26 日是

孙陶然北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 2014 年 7 月 30 日 2017 年 7 月 30 日是

孙陶然北京北陆药业股份有限公司独立董事 2015 年 05 月 22 日 2016 年 08 月 15 日是

孙陶然北京未名雅集文化发展有限公司董事 2011 年 07 月 22 日 -- 否

廖良汉中勤万信会计师事务所副总经理 2015 年 06 月 01 日 -- 是

廖良汉启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事 2015 年 04 月 16 日 2018 年 04 月 15 日是

廖良汉河南中原高速公路股份有限公司独立董事 2015 年 11 月 13 日 2017 年 11 月 05 日是

廖良汉陕西烽火电子股份有限公司独立董事 2015 年 06 月 16 日 2016 年 05 月 5 日是

林金炳瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人 2013 年 04 月 01 年 -- 是

在其他单位任

无

职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司严格按照《薪酬福利管理制度》的相关规定确定董事、监事和高级管理人员的薪酬标准，在公司

领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事管理及相关工作获得的收入。

董事会薪酬与考核委员会负责薪酬管理与绩效考核工作，年终根据公司经营业绩及个人绩效执行对董

事、监事和高级管理人员的考核评定程序，并确定其年度奖金的发放，同时对薪酬执行情况进行监督。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

从公司获得的税前报是否在公司关联

姓名职务性别年龄任职状态

酬总额（元）方获取报酬

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

刁志中董事长男 52 现任 323,299.66 否

王金洪董事男 52 现任 174,165.99 否

贾晓平董事、总裁男 40 现任 1,615,682.46 否

王爱华董事、高级副总裁男 40 现任 1,379,396.03 否

袁正刚董事、高级副总裁男 42 现任 1,290,611.40 否

李文董事男 48 现任 80,000.00 否

尤完独立董事男 53 现任 80,000.00 否

孙陶然独立董事男 46 现任 80,000.00 否

廖良汉独立董事男 52 现任 80,000.00 否

安景合监事会主席男 49 现任 152,970.00 否

林金炳监事男 48 现任 60,000.00 否

许砚玲监事女 53 现任 248,486.33 否

刘谦高级副总裁男 42 现任 1,228,936.83 否

何平高级副总裁，财务总监女 47 现任 1,086,258.00 否

张奎江董事会秘书男 48 现任 1,015,339.34 否

卢旭东副总经理男 40 离任 1,087,864.48 否

柳庆妮副总经理女 42 离任 1,043,866.21 否

李兴旺副总经理男 46 离任 1,005,868.60 否

高少义副总经理男 53 离任 1,025,597.16 否

合计 -- -- -- -- 13,058,342.49 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

报告期内

报告期新限制性股

报告期内报告期内已行权股报告期末期初持有本期已解期末持有

授予限制票的授予

姓名职务可行权股已行权股数行权价市价（元/ 限制性股锁股份数限制性股

性股票数价格（元/

数数格（元/ 股）票数量量票数量

量股）

股）

贾晓平董事、总裁 18.18 509,612 218,405 436,811

王爱华董事、高级副总裁 18.18 254,806 109,203 218,405

袁正刚董事、高级副总裁 18.18 254,806 109,203 218,405

刘谦高级副总裁 18.18 254,806 109,203 218,405

张奎江董事会秘书 18.18 191,104 81,902 163,803

卢旭东离任副总经理 18.18 254,806 109,203 218,405

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

柳庆妮离任副总经理 18.18 254,806 109,203 218,404

李兴旺离任副总经理 18.18 191,104 81,902 163,803

高少义离任副总经理 18.18 210,005 63,002 220,504

合计 -- -- -- 2,375,855 991,226 -- 2,076,945

1、除高少义获授的限制性股票为预留部分限制性股票外，其他高级管理人员获授的限制性股

票为首期限制性股票。

2、经 2015 年 3 月 24 日公司第三届董事会第七次会议审议，同意公司按照相关规定办理首期

备注（如有）限制性股票第二期及预留部分限制性股票的第一期可解锁股份的解锁手续。上述 9 名高级管

理人员获授的限制性股票的 30%部分，合计数量为 991,226 股获得解锁。

3、经 2015 年 3 月 24 日公司第三届董事会第七次会议审议，卢旭东、柳庆妮、李兴旺及高少

义 4 人不再担任公司高级管理人员。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 3,807

主要子公司在职员工的数量（人） 750

在职员工的数量合计（人） 4,557

当期领取薪酬员工总人数（人） 4,557

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）

研发人员 1,299

营销人员 2,428

财务人员 104

运营人员 181

管理人员 545

合计 4,557

教育程度

教育程度类别数量（人）

硕士及以上 475

本科 3,091

大专及以下 991

合计 4,557

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

2、薪酬政策

“以奋斗者为本”是公司核心价值观之一，为保障公司发展战略的实现，调动员工积极性，让员工有

动力在公司持续奋斗，公司建立了以“价值创造—价值评估—价值分配”为主线的激励机制和约束机制，

包括推进限制性股票激励计划、员工持股计划、内部合伙人机制等，都指向“以奋斗者为本”，以实现组

织与员工的良性共赢发展。在福利体系方面，公司也在不断探索，推出了包括：补充医疗体系、意外保险

体系，与员工息息相关的弹性福利体系、围绕员工生活与健康开展的一系列员工关爱活动（如节假日关怀、

协助办理银行贷款、重大疾病保险等），为员工考虑，让员工在公司工作的同时也收获健康和快乐。

3、培训计划

经过多年实践，公司已逐步形成一整套完善的、具有广联达特色的员工培养体系，包括：研发系列的

TOT、新员工的 AOA、销售系列的 BOB、干部系列的 DOD、项目管理类的 EOE、心态类的 COC 等分类

培养计划。同时，积累并自主开发了大量的课程，并通过 E-Learning 系统，实现员工“随时随地”学习。

此外，结合公司任职资格体系建设，有效提升干部队伍的职业素质和任职能力，并加强任职期间的辅

导和实践以及干部任用盘点，推动任职资格体系的深入落地，有效促进干部队伍的职业发展。员工的培训

和任职资格体系建设相结合，与员工的发展任用相结合，持续为公司培养高绩效和可持续的人才。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《企业内部控制基本规范（试行）》及中国证监会有关法律、法规及规章的要求，不断完善、健全公

司内部管理和控制制度，规范公司行为及运作方式，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。报告期内，

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、信息披露均符合有关法律法规的要求。报告期

内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形，公司及其控股股东、

实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展公司治理活动，经营行为合法合规，不存在重大违法违

规行为。截止报告期末，公司已经形成了较为完善的法人治理结构，形成了完善的决策机制、监督机制和

执行机制，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格遵照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，股东大

会的召集、召开、表决、决议形成等程序均符合有关法律、法规的要求，同时聘请律师现场见证，以确保

全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集，未发生单独或合

计持有公司 10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形；不存在重大事项绕过股东大

会或先实施后审议之情形。

报告期内，根据深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，及时明确网络投票的具体流

程、股东大会计票规则等事项，并积极予以实施，有利于中小投资者更高效地利用网络投票方式参与表决，

切实维护中小投资者权益。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，

公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。公司控股股东行为规范，

通过股东大会依法行使股东权利，未发生超越职责范围的行为。报告期内不存在控股股东及其附属企业占

用公司资金的情形，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《关于对广联达软件股份有限公司控股

股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2016]第 210430 号）。

3、关于董事与董事会

公司第三届董事会由九名董事组成，其中包括一名具有丰富管理经验的外部董事、三名分别具有建筑

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

行业管理经验、多家公司创业经验及财务审计经验背景的独立董事，董事会人数及人员构成符合法律法规

和《公司章程》的要求。

公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事

工作制度》等公司制度开展工作，各董事以认真的态度出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，勤勉

尽责；独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重

大事项发表独立意见。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员会

成员为董事会开展审慎、科学的决策和促进公司规范运作方面发挥了重要作用。

4、关于监事和监事会

公司第三届监事会由三名监事组成，其中包括一名具有丰富财会专业工作经验的外部监事，监事会人

数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

公司各位监事严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制

度的要求行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总裁和其

他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，

监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实

现员工、用户、股东、社会、合作伙伴等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

6、信息披露与投资者关系

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券部且配备专业人员，并指定了《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站。

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、

准确、完整、及时地履行信息披露义务，除法定信息披露外，同时自愿披露有关重要信息，保障投资者的

知情权，对重大未公开信息执行严格的保密程序，减少知情人员范围，保证信息出于可控状态。

同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者调研、投资者关系互动平台、深交所互动易及投资者

专线电话等方式与投资者进行充分的沟通交流。

报告期内，根据深交所发布的中小板上市公司 2014 年度信息披露考评结果，公司考核结果为 A 类。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，

与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、在业务方面：公司业务结构完整，自主研发、运营能力强，公司内部有独立的部门与合理的产业

布局，与控股股东、实际控制人及其控制的企业无同业竞争或违规关联交易，不存在对股东及其他关联方

依赖的情况。

2、在人员方面：公司的劳动、人事、薪酬管控与控股股东完全独立，公司董事、监事、高级管理人

员严格依照法定程序和章程产生，在公司领取相应薪酬，不存在从与公司业务有竞争关系的其他企业任职

或领取薪酬的情况。

3、在资产方面：公司现有资产产权清晰，拥有自主的版权、商标、技术及相应的设备和办公场地，

资产结构独立完整，不存在股东或其关联方占用公司资产的情形。

4、机构设置方面：公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制

定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受

实际控制人、股东或关联方干预之情形。

5、在财务方面：本公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财

务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公

司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户，不存在与实际控制人共用银行账户之情形，亦不存在将

资金存入实际控制人银行账户之情形，资金使用亦不受实际控制人干预。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引

2014 年度股东大会年度股东大会 0.0596% 2015 年 04 月 24 日 2015 年 04 月 25 日《2014 年度股东大会决议

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

公告》2015-021）刊登于《中

国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

《2015 年度第一次临时股

东大会决议公告》

（2015-035）刊登于《中国

2015 年度第一次临

临时股东大会 0.0058% 2015 年 07 月 10 日 2015 年 07 月 11 日证券报》、《证券时报》、《证

时股东大会

券日报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

《2015 年度第一次临时股

东大会决议公告》

（2015-057）刊登于《中国

2015 年度第二次临

临时股东大会 0.0042% 2015 年 10 月 16 日 2015 年 10 月 17 日证券报》、《证券时报》、《证

时股东大会

券日报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未

独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数

董事会次数次数亲自参加会议

尤完 8 3 5 0 0 否

孙陶然 8 0 4 4 0 是

廖良汉 8 5 3 0 0 否

独立董事列席股东大会次数 2

连续两次未亲自出席董事会的说明：

独立董事孙陶然先生因公事原因未出席第三届董事会第十一次会议，委托独立董事尤完代为参会；因

出国原因，未出席第三届董事会第十二次会议及第三届董事会第十三次会议，委托独立董事廖良汉代为参

会。

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关规定开展工作，密切关注公司的经营情况，并利用

召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作深入了解公司的经营情况，积极与其他董

事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略、

管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出建设性意见。对相关建议，公司均高度重视，并在经

营活动中逐步予以落实。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司第三届董事会顺利运行，下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员本着勤勉尽职的原则，恪尽职守、诚实守信的履行了相

关职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会：由四名董事组成，其中一名为外部董事，召集人为公司总裁。报告期内，战略规划

委员会持续优化公司战略规划流程及作业文件，制定公司转型升级战略，批准2015年度经营计划（含年度

投资计划、年度预算计划），并以战略目标管理为主线，持续对公司战略方向、经营情况、关键任务、重

点工作、关键人才、关键产品等方面开展检视工作，驱动业务及管理持续改进。

2、审计委员会：由三名董事组成，其中两名为独立董事，召集人为一名独立董事。报告期内，审计

委员会审议通过2015年度内部审计计划；指导、评估审计监察部的工作，按月听取审计监察部的审计情况

汇报，就相关问题及时进行沟通，并定期在董事会上做内部审计情况的汇报；与外部审计机构沟通审计时

间，并与审计机构就审计相关的情况进行沟通；审阅公司内部控制评价报告并给出意见；指导审计监察部

完成公司募集资金使用情况的内部审计工作。

3、提名委员会：由三名董事组成，其中两名为独立董事，召集人为一名独立董事。报告期内，提名

广联达软件股份有限公司 2015 年年度报告

委员会制定董事及高管人员全年培训计划，按期完成培训工作。同时面向各董事、高管组织年度述职会议，

为组织和个人绩效的提升给予评议。

4、薪酬与考核委员会：由三名董事组成，其中两名为独立董事，召集人为一名独立董事。报告期内，

薪酬与考核委员会继续深化并落实公司人才理念与薪酬激励体系，对合伙人、业务改制等项目进行前探性

研究，审查公司董事、高管人员的履职情况并对其进行年度绩效考评及薪酬监督工作。推进限制性股票的