吉视传媒：2015年年度股东大会会议资料_股票频道

吉视传媒股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

(股票代码:601929)

二零一六年三月

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

一、2015 年年度股东大会议程 ............................... 3

二、关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案 ............ 5

三、关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案 ........... 23

四、关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案 ............. 27

五、关于审议公司 2015 年度利润分配的议案 ................. 32

六、关于审议公司 2015 年度报告正文及摘要的议案 ........... 33

七、关于聘请公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案 ... 34

八、听取 2015 年度独立董事述职报告 ....................... 35

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一、2015 年年度股东大会议程

时间:

现场会议召开时间为 2016 年 4 月 20 日下午 13:30 时;

网络投票时间为:2016 年 4 月 20 日

本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点:

吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市新民大街 1027-1 号)二

楼多功能会议室

主持人:王胜杰董事长

主要议程:

一、介绍出席会议的股东情况;

二、会议审议:

1.《关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案》;

2.《关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案》;

3.《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》;

4.《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》;

5.《关于审议公司 2015 年年报正文及摘要的议案》;

6.《关于聘请公司 2016 年度审计及内控审计机构的议案》;

听取《2015 年度独立董事述职报告》。

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三、股东代表发言并答疑;

四、股东对议案进行表决;

五、清点表决票并宣布表决结果;

六、律师发表见证意见;

七、大会结束。

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二、关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案

各位股东:

一、公司董事会 2015 年度主要工作情况回顾

(一)公司整体经营状况

1.1.主要财务指标及用户规模

截止报告期末,公司累计实现营业收入 217,580.89 万元,较上

年同期增长了 6.15%;实现归属于上市公司股东的净利润 41,134.51

万元,同比增长了 0.38%。

公司全网有线电视覆盖用户规模 706.5 万户,覆盖率 77.8%。其

中,城网覆盖户数 489.2 万户,覆盖率达 96.6%;农网覆盖户数 217.3

万户,农网覆盖率为 54.2%。公司全网有线电视居民用户规模 531.9

万户,入户率 72.6%,数字化率达 97.7%。其中,城网有线电视居民

用户 366.6 万户,入户率 73.0%;农网居民用户 165.3 万户,入户率

71.7%。

报告期内,公司增值业务规模呈快速增长势头。整体增值业务用

户 ARPU 值水平,从年初的 199 元提升至 215 元。集团客户服务能力

方面,公司向省内 300 余家集团客户及其下属单位提供集团客户专网

接入服务,全年新增专网节点 146 个,迁改专网节点 67 个,扩容专

网节点 12 个。

1.2.产品研发与新业务拓展

报告期内,公司继续优化和推广云游戏、吉视阅视、屏屏通、警

视通等增值业务平台产品,并引入“健康家庭平台”。其中:“云游戏”

用户数接近 14 万,游戏更新数量超过 170 款;“吉视阅视”注入的节

目数量已达到 7.7 万集(部),机顶盒的手机应用绑定数量达 48 万端;

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“屏屏通”产品已在省内部分农村商业银行网点、吉林财经大学等省

内高校,以及一些驻留人群聚集地点普遍开展接入业务。“警视通”

业务已实现车辆和驾驶员违法行为和图片的在线查询、在线缴纳罚

款、法律援助、警务信息发布等功能,同时开通了手机 APP 和微信平

台。报告期内“警视通”应用平台总浏览量达到 183 万次,电视端用

户量达到 19.63 万户,手机端用户量达到 10.03 万人。此外,公司还

完成健康家庭项目服务器调试及部署、健康家庭机顶盒界面效果开

发、健康检测以及手机微信推送等应用功能。

1.3.营销模式的转变与创新

报告期内,公司不断顺应市场环境变化与同质化产品竞争,及时

优化和调整产品结构与定价政策。通过制定“跨年缴费”、“悦享融合

套餐”、优化和促进“吉视 85”业务套餐、“150 天大会战”、“先锋网

格竞赛”等营销策略和组织形式,实现差异化服务和基本业务用户保

有的市场战略定位。同时,以“免费体验”为切入点,以重大节假日

为契机,密集开展各类主题营销活动,全面带动公司双向交互等增值

业务的发展,提高了增值业务渗透率,实现公司全年增值业务收入的

稳步增长。

1.4.多渠道、多途径开展公司产品与形象宣传

公司本年通过吉林电视台各类频道、吉林广播电台、地方电视台

和电台等省(市)级媒体,以及互联网、终端应用等自媒体,密集播

出和宣传公司云游戏、云宽带、云电视等各类创新性业务产品与企业

形象。另一方面,通过开展用户大走访、电影节大抽奖等活动形式,

为公司业务产品与整体形象宣传造势。

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(二)网络建设与平台优化持续推进、区域性“互联互通”已成

现实

2.1.网络建设与平台优化

报告期内,公司为保障用户体验的提升、业务的稳定开展、产品

的优化布局以及平台质量的提高,不断加快网络优化建设与系统平台

的升级步伐。全年共计新建城网管道干线 246 公里,农网主干线 295

公里;新建农网支干线 303 公里,分配网 4,242 公里。

平台升级改造方面,先后完成了“交互式现代媒体信息服务平

台”、“虚拟化平台二期”的扩容工程。全面优化了公司经营分析系统、

用户行为分析系统、统一支付系统及流媒体视频点播服务系统等若干

业务系统的 IT 基础设施需求。并对公司整体计算、存储及网络等资

源进行了详细优化。同时,公司还新建了包括:OA 二期、大数据中

心、新型媒体支付渠道管理系统、综合网管系统与安全管控等业务平

台,在实现了精准化营销、便捷化服务的基础上,降低了系统维护难

度与维护成本、提高了系统管理水平与安全性。

2.2.网络区域性“互联互通”已经实现

2015 年 9 月 20 日,公司与黑龙江广播电视网络股份有限公司、

北方联合广播电视网络股份有限公司、内蒙古广播电视网络集团有限

公司(四家公司统一简称为“四方”)共同签署了《四方广电数据业

务互联互通合作协议》。四方本着平等互利,合作共赢,资源共享,

共同发展的原则,结成长期、全面的战略伙伴关系。四方在互联网、

直播电视、互动电视、行业应用、信息服务等领域基础上,积极开发

新的合作领域,充分利用各自有形和无形资源,进行深层次,全方位

的合作,共同打造北方四省广电网络运行平台、开创广电网络业务发

展的新模式。

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报告期内,公司在物理层面与其他北方三省实现了真正意义上的

光纤通道互联互通。并与合作各方共同协商、引进和落地了 IDC 镜像

网站服务器,共享各方互联网出口带宽资源的输出,全方位实现各方

镜像服务内容、互联网缓存服务内容、互联网公共信息服务内容、高

清(原创)视频内容,以及基于智慧城市的交互信息服务内容等优质

资源的全面共享。有效地降低了公司公网出口带宽资源及互联网资源

相关业务成本。同时,公司将以本次四方实现互联互通为有利契机,

以公司制定的“广电网络光纤入户”标准为核心基础,在宽带业务、

数据专网业务领域全面发力。并积极围绕宽带中国、宽带广电、互联

网+、信息消费与智慧城市建设等国家战略,全面夯实内容服务产品,

提升公司内容服务质量与网络运营品质。

(三)创新实施“互联网+业务内容”战略

3.1.进军“电视淘宝”业务

2015 年 6 月,公司与杭州华数智屏信息技术有限公司签署了《电

视淘宝业务合作运营协议》,双方将就“电视淘宝”业务在公司提供

的平台上开展业务合作。“电视淘宝”是一项基于电视屏的购物业务,

其商品系统、交易系统、物流系统及数据系统与淘宝全部打通。公司

与运营方基于用户在“电视淘宝”上的购物消费额,按不同商品、不

同比例提取佣金,分配收入。

公司本年通过“电视淘宝”业务的平台落地,探索并实现了“传

统业务模式”向“体验型业务模式”的跨界融合。并以打造“客厅文

化”为背景,将用户从传统购物终端重新引到电视机前;全力打造出

绿色、健康、舒适的智能家居购物环境,培育了“电视+电子商务”

的“互联网+”盈利模式。

“电视淘宝”业务于 8 月 12 日正式上线,公司后续通过“929”

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推广、“双十一”、“双十二”购物节等大型营销活动,全面提升了用

户购物体验,增加了增值业务用户粘性。截至报告期末,公司用户通

过电视机顶盒访问“电视淘宝”的数量共计 33.85 万台,累计页面浏

览点击数 374 万次,点买 4.98 万次,累计交易额超过 150 万元。

3.2.“支付宝”平台落地全面贯通支付渠道

2015 年同期,公司又与支付宝(中国)网络技术有限公司(以

下简称:支付宝公司)共同签署了《吉视传媒支付宝公司合作协议书》。

支付宝公司向公司提供包括安全加密、支付宝、在线查询系统等服务。

具体产品包括:网银直联服务、大快捷即时到账服务、委托提现服务、

WAP 支付服务、电视支付服务、支付宝服务窗等 6 大类。

鉴于支付宝公司是全球最大的电子商务公司—阿里巴巴集团的

关联公司,也是国内最大的独立“第三方支付平台”,用户规模数量

庞大。同时,支付宝公司与国内各大商业银行及 VISA 国际组织等各

大机构均建立了深入的战略合作关系,不断根据客户需求推出创新产

品。因此,公司通过支付宝产品的平台落地,将全面打通增值业务产

品的支付通道。并借助其支持跨行、跨地区、跨产品的支付特点,全

面提升公司用户的产品消费与支付体验。

截至报告期末,公司已完全实现电视机端用户使用和支付场景的

设计、导入,并完成视频点播、云游戏、吉视阅视、吉视警视通等系

列“互联网+内容”产品支付渠道的整合。同时,通过与支付宝公司

的战略合作及“电视淘宝”本地平台的落地这一协同效应,全面开启

电视终端的电子商务运营模式。后续,公司将在全方位、便捷的支付

方式支持下,不断推出创新性的业务产品模式。

(四)战略布局社会信息化服务领域

报告期内,公司董事会在面对主业“四面楚歌”、国家“三网融

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合”产业政策深入实施等市场环境挑战下,战略性地提出公司要向政

务信息化、教育信息化、智慧城市等社会信息化产品与服务领域升级

转型的指导思想。这是公司紧紧把握国家政策脉络,将自身战略与国

家战略规划有机结合,紧跟时代和技术步伐进行自主创新,全面引领

广电行业“光纤入户”, “破茧成蝶”、升级转型的集中体现。

4.1.“吉林省优质教育资源全覆盖民生工程”落户公司

2015 年 7 月 26 日,公司与吉林省教育厅共同签署了《吉林省教

育信息化建设战略合作协议》,全面推动“吉林省优质教育资源全覆

盖民生工程”(以下简称:教育信息化工程)的建设推广。教育信息

化工程,是公司向社会信息化产业拓展的“龙头工程”。对公司在整

个社会信息化产业布局,起着关键性的“示范引领”作用。

该工程是以公司向用户交付一套贯穿于教育信息化“完整产业

链”的“教育云服务产品”而最终得到实现。“教育云服务产品”的

核心架构,主要由“优质教育内容资源整合层、基础物理资源层、云

服务层”三大层面共同组成。其中,云服务层主要包括:基础设施即

服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。并基于“大

数据”等技术基础之上,为教育机构等使用者,提供“海量教育数据

信息”的存储、计算和分析服务,并将整个过程与最终教育机构、教

育资源使用者的应用需求完美结合。教育信息化工程的盈利模式主要

通过政务购买服务、优质教育内容资源点播、教育大数据分析等方式

实现。

截止报告期末,公司已经完成教育信息化工程音(视)频管理平

台、网络教学应用管理平台、资源管理平台和数字电视直播、点播平

台等省级互动平台的建设工作。具备了基于教育专网的教学互动、教

学直播和教学点播等基本功能,实现了互联网、移动终端(包括移动

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智能终端、PC 等)的接入功能。同时,长春、白山两个“试点示范”

地区的试点学校已全部完成施工并投入使用。下一阶段,公司将进行

地市教育局、地市所辖县(市)区教育局、地市教育局直属单位和直

属学校的专网、视频教学平台、互动终端的建设工作,以及部分市直

属学校的优质视频资源采集班级的建设工作等。

4.2.智慧城市建设进展

报告期内,公司围绕机顶盒终端在智慧家庭方面,研发出系列智

能家居应用服务产品。实现了居家安防、居家智能控制设备与公司平

台的集成及远程智能控制等。智慧城市方面,公司完成了智慧社区规

划建设方案设计,并在长春市南关区范围内实现了“魅力南关板块”

的应用呈现。同时,公司还完成了“吉林省食品药品追溯平台”的建

立,现已对全省商户提供服务。开启面向吉林省的无线网络规划建设,

完成长春市政府无线网络的完全覆盖等。后续,公司将在智慧家庭、

智慧社区规划的基础上,以家庭安防、养老医疗等方面为突破口,加

大研发力度,寻求技术和市场双重突破。

(五)企业诚信服务与保障能力稳步加强

报告期内,公司采取加快服务响应速度、提高客服代表在线解决

能力等措施,着重解决服务不及时、服务不到位的现象,基层上门人

员服务质量和各部门联动能力明显提高,公司整体“服务工单”接收

时限从过去的 4 小时缩短到现在的 1 小时,上门服务时间由原来的 6

小时内,缩短到现在的 3 小时内完成,客服代表在线解决率达到 81%,

公司用户整体满意度达到 99.91%。

(六)“多业并举”初露锋芒,板块布局持续升级

报告期内,公司董事会继续贯彻和执行“主业突出、多业并举”

的发展战略,持续拓展多业投资领域布局,不断加大多业投资力度,

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外延式发展再上新台阶,“三大板块”初露峥嵘。

6.1.主业创新板块

2015 年初,公司在“产业链”下游已部署完成了北京吉视汇通

科技有限责任公司和吉视传媒影院投资管理有限公司。因此,向“产

业链”上游的内容领域拓展和延伸,是公司完善“产业链”整体投资

布局,实现上市公司与产业链和谐发展的迫切需要。特别是作为拥有

和运营“高清互动点播业务平台”的吉视传媒来说,通过设立影视剧

等上游“内容”产业公司,实现内容产品与上市公司业务平台的协同

效应,已是必然的选择。为此,报告期末,公司在北京设立了一家从

事影视剧制作、发行等业务为一体的全资子公司——吉视传媒文化产

业投资有限公司。同时,已经过两年培育期孕育的吉视传媒影院投资

管理有限公司,本年已进入收获期。截止报告期末,开业影院数量已

达到 4 家,当年实现营业收入 4,546.91 万元,利润 423.53 万元;

报告期内,公司在“主业创新板块”还围绕“互联网+内容、信

息化服务、电子商务”等业务模式,战略性投资参股了嘉影电视院线

控股有限公司、大唐融合通信股份有限公司以及吉林省互联网传媒股

份有限公司。不断丰富和拓展了“主业创新板块”的投资领域。另外,

吉视传媒艺术品投资管理有限公司本年通过与荣宝斋(上海)拍卖有

限公司、传家宝艺术品投资顾问有限公司长期合作关系的建立,成功

地举办了一系列展览、拍卖活动,极大地提升了公司影响力和知名度。

6.2.金融投资板块

报告期内,公司在“金融投资板块”的整体投资规模为 9.95 亿

元,实缴投资 8.8 亿元。其中,投资参股了 3 家省内优质农商银行,

包括:吉林九台农村商业银行股份有限公司、吉林春城农村商业银行

股份有限公司和吉林公主岭农村商业银行股份有限公司。至此,公司

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在省内农商银行领域,包括前期已投的吉林德惠农村商业银行股份有

限在内已达 4 家。

另一方面,公司本年作为有限合伙人,先后投资了“东方星辉并

购基金”,发起设立了“吉林省文化创意产业投资引导基金”,逐步涉

足国内私募股权投资基金领域。同时,还发起设立了“中吉金服互联

网有限公司”和“中吉(深圳)商业保理有限责任公司”,全面进军

“互联网金融”和“供应链金融”领域。除此之外,公司还在“金融

投资板块”布局了吉视传媒创业投资有限公司,主营创业投资与资产

管理业务。截止报告期末,公司整个“金融投资板块”投资涉及并涵

盖了商业银行、私募股权投资基金、互联网金融、供应链金融以及创

业投资、资产管理等众多金融投资领域。

6.3.文化旅游板块

公司全资子公司——三亚樾城投资有限公司,持有“三亚红塘湾

旅游度假区”105.67 亩优质项目地块,并负责“吉视传媒三亚红塘

湾旅游度假区项目”的开发建设。该项目东邻三亚著名的天涯海角景

区,西接南山佛教文化旅游区,南邻大海,为“正南正北”朝向。距

三亚市中心区仅 15 公里,区位优势十分明显。公司将依托该地块,

全力打造以“蓝天、白云、碧海、沙滩”为背景的“热带海洋与视觉

体验生态旅游文化项目”,并依托精品五星级旅游度假酒店、别墅和

公寓产品,充分利用海南深厚且富有魅力特色的文化资源,开发建设

富有特色的文化旅游产品。报告期内,樾城公司通过对三亚酒店市场

的品牌定位、市场占有率、盈利模式和竞争状况的综合分析后,与万

豪国际集团旗下的个性化、高端酒店品牌——“傲途格”合作,并聘

任日本“入江三宅设计事务所联合菅根史郎建筑设计咨询(北京)有

限公司”作为项目规划概念方案设计单位。12 月 29 日,项目修建性

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详细规划获得了三亚市政府规委会审议通过。目前,项目施工图设计

单位招标工作已经完成,预计 2016 年正式施工。

公司全资子公司——吉林省紫竹房地产开发有限公司及项目公

司——抚松紫竹房地产开发有限公司,共同负责“长白山文化产业园”

的项目开发建设。该项目是以长白山西坡景区 1,264 亩项目用地为基

础;以“萨满文化”为背景,白山黑水、长白山自然风光和旅游资源

为依托,全力打造集“精品酒店、温泉疗养、休闲度假、狩猎旅游、

影视创作和拍摄基地、民俗文化博览”等众多文化旅游资源为背景的

高端旅游品牌。报告期内,长白山“吉视传媒铂尔曼度假酒店”一期

工程的国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、

建筑工程施工许可证已全部办理完毕,并已确定工程施工单位及监理

单位,正式开始施工建设。

(七)“汇通科技项目”蓄势待发

北京吉视汇通科技有限责任公司(以下简称:吉视汇通)是吉视

传媒于 2014 年 4 月与黑龙江广播电视网络股份有限公司、自然人等

主体共同发起设立的一家高新技术企业。吉视汇通是以实现“广电网

络光纤入户”为宗旨与己任;创新性地提出广电网络万兆 IP 广播光

纤入户整体解决方案”(以下简称:整体解决方案),并研究制定前端

到终端的全新技术标准,全面推进创新技术的产品化与产业化;实现

“三网融合”条件下的网络设备、家庭智能接入网关、智能终端的规

模化生产。为推动广电网络互联互通,向社会信息化服务领域转型与

发展做出更大贡献。

2012 年,吉视传媒在完成技术试验的基础上,成功完成了一、

二代样机的研发与测试,并于 2013 年 7 月 26 日,通过了国家新闻出

版广电局科技司组织的技术评审。同年,开始研究基于单芯片来解决

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万兆 IP 数据接收和处理新技术,并进行了算法模拟和仿真平台的设

计,其核心技术取得了 6 项国家发明专利。2015 年 7 月 16 日,“整

体解决方案”被总局科技司设立为《基于光纤的 IP 广播系统技术规

范》标准项目,正式定名为 “有线电视光纤入户 IP 广播技术标准规

范(I-PON)”,并与 RF-Overlay 和 RFoG 共同被纳入“有线电视网络

光纤到户(C-FTTH)技术规范”标准体系,现正处于行业征求意见阶

段。

截止报告期末,吉视汇通已基本完成基于“I-PON 标准”的智能

接入网关的“万兆网络芯片”研发工作,预计 2016 年即将量产。未

来,公司将依托以芯片为基础的智能家庭网关的生产与业务布局,向

用户提供高清、超高清、3D、4K 等广播和点播视频业务;并提供千

兆光纤数据交互业务;语音和视频通讯业务;网上医疗、网上教学、

电子商务和家庭安防等智能家居业务,为我国“三网融合”战略的实

施提供重要技术支撑。

(八)公司治理结构与企业管理水平持续提升

8.1.公司治理结构不断优化、风险管控能力显著加强

公司治理,是保护股东和投资者利益的唯一机制;风险管控,是

公司基业长青的基石;完善公司治理结构,强化风险控制意识是公司

董事会本年优化治理机制的首要任务。

报告期内,公司董事会共组织召开会议 10 次、专门委员会会议

9 次,提请召开股东大会 3 次。确保了公司各类重大事项的审议,符

合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相

关规定。期间,公司严格按照上交所《上市公司信息披露管理制度》

和公司《公开信息披露管理制度》的规定要求,累计对外披露公告

90 份。其中,定期报告 4 份,临时公告 86 份。切实做到了信息披露

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的真实性、准确性、完整性和及时性。

同时,公司本年组织召开“投资者交流会”1 次,并在 8 月中旬,

与上海证券交易所投资者教育部共同举办了“我是股东——中小投资

者走进吉视传媒”活动,共计接待中小股东 50 余人,有效地保障了

广大投资者的知情权,实现了公司治理的透明化。

在经营管理层面,公司充分发挥了“经营管理委员会”、“技术管

理委员会”和“多业投资管理委员会”对公司在重大经营方针策略、

技术发展走向,以及各类投资项目的风险控制与评估论证的管控作

用,施行以上“三会”对公司“总经理办公会”负责,“总经理办公

会”对公司董事会负责的优化内部治理结构。最大程度地避免了经营

者的道德风险,有效地解决了权、责、利对等问题,理顺了权力的依

存与制衡关系,确保了公司决策的民主化、科学化。

8.2.流程建设进一步完善

报告期内,公司创新管理模式,实现“以职能为中心,向以流程

为中心”的管控模式转变,完成了分(子)公司工程建设、物资管理、

运行维护、市场营销等重点工作在内的 4 大类 27 项流程 IT 化工作,

并在各分(子)公司中全面推广实施,实现流程各节点可管、可控和

分公司与省公司、子公司与母公司的全业务、全流程贯通。

8.3.“大运维”管理体系基本形成

报告期内,公司对现有各种规范、流程、制度及考评办法进行整

合梳理和效果分析后进行了调整,初步完成了全省“大运维”管理体

系框架的建立。使全省有线电视网络的安全播出、安全传输和安全防

范工作实现常态化、规范化管理,并层层落实责任、明确任务,排查

隐患、填塞漏洞,加强督导检查,确保各项措施落实到位,主要指标

均达到国家广电总局一级标准、处于行业领先地位。

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二、2016 年工作展望与战略布局

“凡是过去,皆为序章”。2015 年,公司董事会在既定的战略方

针指引下,各项重点工作按部就班、有条不紊取得了一些成绩,然而,

公司发展还存在着一些不容忽视的客观现实问题。例如:经营理念相

对保守,市场竞争信心略显不足,制度建设执行不严,新产品开发、

推广力度不大,创新动力尚需加强等。同时,地域限制、行业壁垒、

业务模式相对单一、体量不大,仍然是我们发展过程中必须逾越的障

碍。

2016 年,是国家和公司“十三五”规划的开局之年,纵观全球

经济和技术发展方向,已进入以计算机信息处理技术和传输手段的广

泛应用为基础和标志的全面社会信息化时代。随着科技进步的日新月

异,互联网、云计算、大数据等现代信息技术已深刻地改变着人类的

思维、生产、生活、学习方式,深刻展示了世界发展的前景,提升着

全社会生产、生活的质量与整个过程。

新技术革命环境下,国家战略层面早在党的十八大报告中,就已

明确把“信息化水平大幅提升”纳入全面建成小康社会的目标之一。

并提出,“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代

化道路,推动信息化和工业化深度融合,促进‘四化’同步发展”。

这充分表明,随着党中央对社会信息化的高度重视,社会信息化已被

提升至国家发展战略的高度。对我国“十三五”时期的信息化推进与

信息通信业的发展产生着重大而深远的影响。同时,我国《“十三五”

规划纲要(草案)》中,首次将“世界多极化、经济全球化、文化多

样化、社会信息化深入发展”定位为我国“十三五”时期发展环境的

基本特征之一。并就推进农业标准化和信息化、全面推进国防和军队

建设信息化、推进教育信息化,发展远程教育,扩大优质教育资源覆

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盖面、以信息化为支撑加快建设社会治安“立体防控体系”等方面分

别做出具体量化与部署。

从吉视传媒自身角度分析,在面对主业“四面楚歌”、国家“三

网融合”产业政策深入实施等市场环境与挑战下,唯有紧紧把握国家

政策脉络,将自身战略方向与国家战略有机结合,紧跟时代和技术步

伐进行自主创新,全面引领广电行业“光纤入户”,并向政务信息化、

教育信息化、智慧城市等社会信息化领域“产品与服务提供商”进行

战略升级转型,才能“破茧成蝶”,立足吉林省,布局大东北,走向

全中国。为此,公司董事会 2016 年整体战略布局为:

“在确保公司基本业务用户增量和增值业务规模化发展的前提

下,依托吉视汇通‘万兆网络芯片’的落地,及‘光纤入户一体化智

能接入网关’系列产品的量产,全力推动省内‘光纤入户’工程,全

面促进公司在社会信息化服务领域的战略布局与产品渗透能力,继续

夯实多业领域‘三大板块’整体投资布局及主业协同效应,为公司实

现战略转型与多元化跃升打下坚实基础”。

具体围绕以下几个重点方面:

(一)确保“万兆网络芯片”流片及测试成功,为公司培育和承

载全新业务模式

吉视传媒目前拥有覆盖全省的智能光网络,全面推动“光纤入户”

将是公司 2016 年度的重要战略布局之一,也是公司乃至广电网络运

营商丰富和开拓“互联网+业务内容”的核心接入基础。2016 年一季

度,公司将全面促进和保障吉视汇通“万兆网络芯片”的落地,并依

托“光纤入户一体化智能接入网关”等系列产品的量产布局,全面提

升公司在社会信息化领域的产品应用布局。

同时,将借助“I-PON 标准”作为国家“有线电视网络光纤到户

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

(C-FTTH)技术规范”标准的推动等有利契机,迅速开展吉视汇通光

纤入户系列接入产品的全行业推广。从而,为公司在激烈市场竞争环

境下培育出丰富和高质量的视频直播、互联网视频点播等增值业务,

以及社会信息化服务、终端产品销售等全新业务模式与盈利增长点。

(二)全力推动教育信息化项目的快速实施,发挥项目的“龙头

示范效应”

吉林省教育信息化建设项目,是公司在我省社会信息化重要领域

布下的一枚关键棋子,对公司整个社会信息化产业布局,起着关键性

的“示范引领”作用。也关系着公司在后续文化、民政、农林业、公

共卫生、劳动和社会保障、灾害预警和救灾、智慧城市等社会公共领

域信息化项目的有序推进与战略布局,也是公司“十三五”规划目标

实现的基础和灵魂,意义十分重大。

为此,公司在 2016 年,一方面是要在现有试点布局与平台建设

的基础上,全面推进和穿透项目建设实施区域。另一方面,要通过与

国内在互联网、大数据、云计算等现代信息技术及软件平台开发应用

领域,特别是在上述领域与社会信息化深入融合且规模化运营,并拥

有大型项目技术运营经验与成功案例的复合型公司、业务合作公司进

行深入的“资本合作”,将国(省)内相关领域技术服务资源进行整

合,来有效保障教育信息化,乃至整个社会信息化领域项目的快速、

稳步实施,为公司加紧向其他领域渗透布局打下良好基础。

2016 年,公司将依托吉林省教育信息化专网的建设与布局,实

现从小学到高中所有科目、名师、名校的全覆盖,并陆续向职业教育、

高等教育领域延伸。同时,将以点播课堂、直播课堂、互动课堂的方

式来呈现,以汇通科技公司“万兆光纤智能接入网关”为接入基础。

实现教育内容是以电视大屏为基础,以计算机屏、智能终端屏实现速

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

度最快、成本最低的优质教育内容传播。

(三)不断实施业务模式创新,驱动公司向社会信息化服务领域

升级转型

随着国家信息化时代的到来和“互联网+”战略的实施,无论是

政府的职能转变,还是行业领域的深化改革,都需要企业从配套服务

的角度,以不断创新的业务模式和产品应用来得到支撑。在这一过程

中,政府是推进国民经济与社会信息化建设的主导者,对各行业领域

信息化建设发挥着“龙头示范”作用。而政务信息化的深入实施会带

来社会信息流量的猛增,带动整个社会信息化应用的普及,是推进社

会信息化的“龙头示范”工程。

为此,公司在 2016 年度,要紧紧把握政策脉搏,以政务信息化

为突破口,整合公司资源优势,以面向各级政府和行业领域客户提供

多元化信息服务与系列“全产业链云产品”为战略定位,充分发挥网

络覆盖全省优势,以专网服务为基础,利用互联网、物联网、大数据、

云计算等技术手段,重点向林业资源监测(控)、民政、公共卫生、

劳动和社会保障、以及智慧城市等社会公共领域信息化服务拓展和战

略转型,才能在激烈的市场化竞争环境下逆水行舟、提升盈利能力。

(四)夯实多业投资领域,释放主业协同效应

4.1.适时增加“金融板块”投资项目布局

截止报告期末,吉视传媒已形成了 4 家省内优质农商行为主,2

家私募股权投资基金为辅的金融板块主体投资布局;同时,还在“互

联网金融”和“供应链金融”领域进行了战略布局。2016 年,公司

将在原有金融投资板块的基础上,根据实际情况,以财务投资人的身

份,适时布局省外优质商业银行股权标的,参与投资国内顶尖券商基

金产品,及国内优质私募基金发起设立的项目基金等产品。不断丰富

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

“金融产业链”投资布局,反补公司主业的增长乏力。

4.2.积极拓展内容领域,形成内容产品与上市公司业务平台的协

同效应,夯实公司“产业链”整体投资布局

受国家“一剧两星”政策和目前影视剧播出平台“多元化”的影

响,国内互联网“内容平台”方迎来了黄金发展机遇。随着多元化的

“新媒体渠道”与全新影视剧制作与分发模式的不断崛起,在传统院

线、电视台渠道之外,新的影视剧交易市场将不断形成。例如,“自

制+独播”、“独家+分销(版权)”已经成为目前国内互联网“内容平

台”方的核心业务运营与盈利模式。通过这些方式,不但可以为其带

来超高流量和超高人气,同时也能带来巨额广告收入,全面提升用户

粘性。同时,还可以实现制作成本的直接回笼。

吉视传媒作为拥有“高清互动点播业务平台”的运营方,在 2016

年将依托“吉视传媒文化投资公司”为平台,实现影视产品与上市公

司业务平台的协同效应。另一方面,公司将适时推进 VOD 业务的公司

化运营,将视频点播业务推向市场,实现 VOD 产品的全面“出海”,

不断丰富和完善上市公司内容点播平台产品的数量与结构,提高公司

点播用户的体验与粘性;同时,通过 VOD 产品的市场化运作,将同质

类的业务产品与应用,向兄弟公司、视频网站、互联网视频及 IPTV

平台输出和延伸,实现在内容领域的相互渗透。

(五)总结

2016 年是公司创新发展和实现战略转型的关键性一年,公司董

事会将在全体董事的精诚合作与战略方针指引下,在公司经营管理层

的落实驱动下,在全体员工的共同努力下,同舟共济、百尺竿头,更

进一步,为将公司快速打造成国内一流的多元化现代多媒体文化传媒

企业而努力奋斗。

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

此议案已经 2016 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十六

次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

三、关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案

各位股东:

2015年度,公司监事会按照中国证监会的有关规定,本着对全体

股东负责的态度,认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

报告期内,监事会共召开4次会议,并列席了年度股东大会、临时股

东大会和董事会会议,认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务

运作等方面的情况,参与了公司重大事项的决策过程,对公司定期报

告进行审核,对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行

了监督,促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会的工作情况

会议

召开日期决议内容

届次

审议通过:

1、关于审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案

2、关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案

3、关于审议公司 2014 年度报告正文及摘要的议案

4、《关于审议公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》。

5、《关于审议公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项

二届十二

2015-3-27 报告的议案》。

次会议

6、《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案》。

7、《关于审议向监事会主席发放 2014 年度绩效奖金的议案》。

8、《关于审议公司 2015 年度预计与吉林电视台发生关联交易的

议案》。

9、《关于审计公司 2015 年度预计与长春广播电视台发生关联交

易的议案》。

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

二届十三审议通过:

2015-4-24

次会议 1、2015 年第一季度报告

审议通过:

1、审议《关于审议公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》

二届十四 2、审议《关于审议公司 2015 年中期利润分配预案的议案》

2015-8-28

次会议 3、审议《关于审议公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告的议案》

4、审议《关于修改公司章程的议案》

审议通过:

二届十五

2015-10-28 1、2015 年第三季度报告

次会议

二、公司规范运作情况

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会对公司依法运作情况进行了监督,共列席

了3次股东大会,10次董事会。监事会认为:公司在股东大会和董事

会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面,符合法

律、法规和《公司章程》的有关规定,保证了公司的依法运作;公司

建立了良好的内部控制制度体系,并有效执行,防止了经营管理风险;

公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时,未发现有违反法

律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

2、监事会对公司董事、高级管理人员履职情况的独立意见

公司监事会定期不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进

行了监督检查。监事会认为公司董事、高级管理人员勤勉尽责,认真

执行了董事会的各项决议。

3、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,审议了公司

年度报告、半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告的检查,监

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

事会认为:公司财务制度完善、管理规范,财务报告客观、真实地反

映了公司财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所对公司 2015 年度

财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告

真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、监事会对公司利润分配情况的独立意见

2015 年 3 月 27 日,公司监事会召开第二届第十二次会议,通过

《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案》,分配预案以公司总

股本为基数每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)。

2015 年 8 月 28 日,公司监事会召开第二届第十四次会议,通过

《关于审议公司 2015 年中期利润分配预案的议案》,分配预案以公司

2015 年 10 月 8 日“股权登记日”的总股本为基数,以资本公积向全

体股东每 10 股转增 10 股。

公司监事会对上述利润分配事项进行了全程的监督,认为分配方

案符合公司实际。

5、监事会对公司最近一次募集资金存放与实际使用情况的独

立意见

报告期内,公司监事会对公司募集资金的存放与实际使用情况进

行了有效的监督,截至 2015 年 12 月 31 日,募投项目实际投资总额

为 153,417.47 万元。公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上

海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《吉视传媒股份有限公

司募集资金管理办法》的规定执行,不存在未及时、真实、准确、完

整披露募集资金的存放和实际使用情况,不存在募集资金管理的违规

情形。监事会认为,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整

地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

6、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

报告期内,公司未发生重大资产收购、出售资产事项。

7、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履

行等情况进行了监督和核查,公司关联交易遵循了市场公允原则,关

联交易价格公平合理,没有损害公司和股东利益。在审议关联交易议

案时,公司关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。

8、对内部控制自我评价报告的意见

根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》

等有关规定,公司监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》、

公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了

一套较为健全的内部控制制度并得到有效执行,内部控制不存在重大

缺陷。公司《 2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2016年,公司监事会将继续严格按照《公司章程》和相关法律法

规的规定,围绕公司规范运作、加强财务管理,公司监事和高级管理

人员勤勉尽职、资产收购、关联交易等方面开展调研、检查工作,本

着诚实守信的原则,全面履行监督职责,促进公司健康发展,有效维

护公司及股东的权益。

此议案已经 2016 年 3 月 29 日召开的公司第二届监事会第十六次

会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

四、关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案

各位股东:

公司 2015 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制完成,

在所有重大方面公允地反映了公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务状

况、经营成果和现金流量,现将 2015 年度合并财务报表反映的主要财

务数据向董事会报告如下:

一、本年度经营情况

1.主要会计数据

单位:元

本期比上年同期

主要会计数据 2015年 2014年 2013年

增减(%)

营业收入 2,175,808,939.92 2,049,804,116.47 6.15% 1,921,271,411.99

归属于上市公司股东

411,345,068.60 409,789,183.36 0.38% 402,104,092.38

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 392,674,720.84 359,683,761.12 9.17% 353,174,309.71

的净利润

经营活动产生的现金

1,038,702,276.87 985,294,114.57 5.42% 1,080,708,519.67

流量净额

本期末比上年同

2015年末 2014年末 2013年末

期末增减(%)

归属于上市公司股东

6,028,794,270.39 5,044,160,740.53 19.52% 4,280,123,489.23

的净资产

总资产 9,834,024,102.42 9,360,820,278.36 5.06% 6,315,956,085.93

期末总股本 3,110,801,192.00 1,467,888,229.00 111.92% 1,467,888,229.00

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2.主要财务数据

单位:元

本期比上年同期增

主要财务指标 2015年 2014年 2013年

减(%)

基本每股收益(元/股) 0.1343 0.1396 -3.80% 0.1370

稀释每股收益(元/股) 0.1343 0.1396 -3.80% 0.1370

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1282 0.1225 4.65% 0.1203

加权平均净资产收益率(%) 7.86 9.14 减少1.28 个百分点 9.79

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.50 8.02 减少0.52 个百分点 8.60

二、财务报表分析

(一)利润表分析

主要财务数据和指标如下:

单位:元

项目 2015年 2014年增减金额增减%

营业收入 2,175,808,939.9 2,049,804,116.4 126,004,823.4 6.15%

营业成本 2

1,169,354,642.4 7

1,117,733,548.7 5

51,621,093.70 4.62%

营业税金及附加 6

10,713,242.54 6

17,555,508.22 -6,842,265.68 -38.98%

销售费用 220,972,097.05 173,735,197.06 47,236,899.99 27.19%

管理费用 348,128,357.59 334,198,881.39 13,929,476.20 4.17%

财务费用 47,668,704.84 23,317,384.30 24,351,320.54 104.43%

资产减值损失 13,425,854.98 13,482,621.79 -56,766.81 -0.42%

投资收益 24,177,248.92 1,910,306.85 22,266,942.07 1165.62%

营业利润 389,723,289.38 371,691,281.80 18,032,007.58 4.85%

营业外收入 22,658,671.73 41,824,033.34 -19,165,361.6 -45.82%

营业外支出 3,987,013.67 3,895,045.01 1

91,968.66 2.36%

利润总额 408,394,947.44 409,620,270.13 -1,225,322.69 -0.30%

所得税费用 597,502.90 794,348.22 -196,845.32 -24.78%

净利润 407,797,444.54 408,825,921.91 -1,028,477.37 -0.25%

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归属母公司所有者

411,345,068.60 409,789,183.36 1,555,885.24 0.38%

的净利润

其中,增减变动超过 30%的项目原因如下:

⑴营业税金及附加 2015 年度发生数为 10,713,242.54 元,比上

年数减少 38.98%,其主要原因是:公司营业税及附加税负下降。

⑵财务费用 2015 年度发生数为 47,668,704.84 元,比上年数增

加 104.43%,其主要原因是:本期融资成本增加。

⑶投资收益 2015 年度发生数为 24,177,248.92 元,比上年数增

加 1,165.62%,其主要原因是:本期德惠农商行分红较上年增加所致。

⑷营业外收入 2015 年度发生数为 22,658,671.73 元,比上年数

减少 45.82%,其主要原因是:本期计入当期损益的政府补贴较上年

减少所致。

(二)资产负债表

主要财务数据如下:

单位:元

本期期末金

本期期末数上期期末数

额较上期期

项目名称本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的

末变动比例

比例(%) 比例(%)

(%)

货币资金 1,756,540,984.99 17.86 2,535,261,194.42 27.08 -30.72

应收账款 240,242,042.04 2.44 211,819,037.40 2.26 13.42

预付款项 121,518,170.57 1.24 106,148,925.08 1.13 14.48

应收股利 12,500,000.00 0.13 - 100.00

其他应收款 50,995,942.07 0.52 32,642,565.92 0.35 56.23

存货 569,520,957.04 5.79 579,829,113.43 6.19 -1.78

其他流动资产 63,927,912.52 0.65 62,725,464.45 0.67 1.92

可供出售金融资产 1,024,600,000.00 10.42 125,000,000.00 1.34 719.68

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

固定资产 4,035,194,292.74 41.03 3,699,118,729.66 39.52 9.09

在建工程 875,189,786.33 8.90 837,795,321.84 8.95 4.46

商誉 143,866,136.89 1.46 143,837,340.21 1.54 0.02

长期待摊费用 615,398,042.41 6.26 660,795,396.60 7.06 -6.87

短期借款 - 190,000,000.00 2.03 -100.00

应付账款 759,560,954.98 7.72 654,650,093.79 6.99 16.03

预收款项 758,795,915.39 7.72 679,062,653.93 7.25 11.74

其他应付款 65,621,534.78 0.67 67,854,095.93 0.72 -3.29

长期借款 935,250,000.00 9.51 100,000,000.00 1.07 835.25

应付债券 991,131,857.82 10.08 2,254,695,438.40 24.09 -56.04

递延收益 147,753,798.05 1.50 102,245,247.25 1.09 44.51

其中,增减变动超过 30%的项目原因如下:

⑴货币资金 2015 年 12 月 31 日年末数为 1,756,540,984.99 元,

比年初数减少 30.72%,其主要原因是:本期赎回可转换债券及偿付

银行贷款。

⑵应收股利 2015 年 12 月 31 日年末数为 12,500,000.00 元,比

年初数增加 100%,其主要原因是:应收未收德惠农商行分红款。

⑶其他应收款 2015 年 12 月 31 日年末数为 50,995,942.07 元,

比年初数增加 56.23%,其主要原因是:本期垫付工程款增加。

⑷可供出售金融资产 2015 年 12 月 31 日年末数为

1,024,600,000.00 元,比年初数增加 719.68%,其主要原因是:本期

新增对外投资。

⑸短期借款 2015 年 12 月 31 日年末数为 0 元,比年初数减少

100.00%,其主要原因是:本期归还期初短期借款 190,000,000.00 元。

⑹长期借款 2015 年 12 月 31 日年末数为 935,250,000.00 元,比

年初数增加 835.25%,其主要原因是:本期新增长期借款

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

990,000,000.00 元,偿还长期借款 100,000,000.00 元,转入一年内

到期的长期借款 54,750,000.00 元。

⑺应付债券 2015 年 12 月 31 日年末数为 991,131,857.82 元,比

年初数减少 56.04%,其主要原因是:本期赎回可转换债券。

⑻递延收益 2015 年 12 月 31 日年末数为 147,753,798.05 元,比

年初数增加 44.51%,其主要原因是:本期收到与资产相关政府补贴。

(三) 现金流量表

主要财务数据和指标如下:

单位:元

项目 2015年 2014年增减金额增减%

经营活动产生的现金流量净额 1,038,702,276.87 985,294,114.57 53,408,162.30 5.42

投资活动产生的现金流量净额 -629,858,858.56 -2,510,529,535.95 1,880,670,677.39 74.91

筹资活动产生的现金流量净额 -61,683,585.05 1,920,321,228.74 -1,982,004,813.79 -103.21

其中,与去年同期相比变动超过 30%的数据原因如下:

⑴投资活动产生的现金流量净额比上年增加 1,880,670,677.39

元,增幅达 74.91%,主要原因系本期定期存款到期所致。

⑵筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 1,982,004,813.79

元,减幅达 103.21%,原因系公司本期赎回可转换债券及偿付银行贷

款。

此议案已经 2016 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十六

次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

五、关于审议公司 2015 年度利润分配的议案

各位股东:

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2015 年

度母公司财务报表实现净利润为 435,517,765.08 元,合并报表实现

归属于母公司所有者的净利润为 411,345,068.60 元。根据《公司法》、

《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2015 年度公司经营发展的实

际需要,2015 年度利润拟作如下安排:

( 1 ) 按母公司实现净利润提取法定公积金 10 % , 计

43,551,776.51 元;

( 2 ) 按母公司实现净利润提取任意公积金 30 % , 计

130,655,329.52 元;

公司 2015 年度母公司财务报表净利润 435,517,765.08 元,减

去提取法定公积金 43,551,776.51 元 , 减去提取任意公积金

130,655,329.52 元后 , 母公司当年可供分配利润余额为

261,310,659.05 元。

公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元(含税)。

此议案已经 2016 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十六

次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

六、关于审议公司 2015 年年报正文及摘要的议案

各位股东:

公司《2015 年年度报告正文及摘要》刊登于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

此议案已经 2016 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十六次

会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

七、关于聘请公司 2016 年度审计机构及内控审计机

构的议案

各位股东:

公司 2015 年聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提

供财务审计服务。2016 年,为了保持公司财务审计工作的连续性,

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年

度审计及内控审计机构,聘任期为一年。年度审计费用为 80 万元,

内控审计费用为 40 万元。

此议案已经 2016 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十六

次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

八、听取《2015 年度独立董事述职报告》

公司《2015 年度独立董事述职报告》刊登于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

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