证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2016-008
吉视传媒股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
吉视传媒股份有限公司第二届监事会第十六次会议,于 2016 年 3 月 29 日
在公司会议室现场召开。会议通知于 2016 年 3 月 18 日以送达、传真、电话通
知等形式发出,本次会议应参加监事 7 人,实际参加会议监事 6 人,监事李亚东
先生因出差委托孙振民先生代为表决。会议由监事会主席雷爱民先生主持,会议
的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、会议审议议案情况
(一)《关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
(三)《关于审议公司2015年度内部控制评价报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)《关于审议公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
《吉视传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者
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查阅。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五)《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》
公司 2015年度母公司财务报表净利润435,517,765.08元,减去提取法定公
积金43,551,776.51元,减去提取任意公积金130,655,329.52元后,母公司当年
可供分配利润余额为261,310,659.05元。
公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.25元(含税)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
(六)《关于审议公司2015年度报告正文及摘要的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求,公司监
事对公司编制的 2015 年年度报告正文及摘要进行了认真严格的审核并提出如下
审核意见:
1. 2015 年年度报告正文及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公
司章程及公司管理制度的各项规定;
2.2015 年年度报告正文及摘要的内容及格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司 2015 年年度的财务及经营情况。
公司监事确认 2015 年年度报告正文及摘要的真实性、准确性、完整性及合
规性。
公 司 《 2015 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 》 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
(七)《关于审议公司2016年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》
2016 年,公司与吉林电视台的关联交易为两项:一是,公司拟在吉林电视
台发布广告,预计交易金额为 1,500 万元;二是,公司拟为吉林电视台提供节目
传输服务,预计收取“传输费”收入 850 万元。
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监事会主席雷爱民先生为吉林电视台推举的监事,回避表决本议案,全体非
关联监事共 6 名。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)《关于审计公司2016年度预计与长春广播电视台发生关联交易的议
案》
2016 年,公司与长春广播电视台的关联交易为三项:一是,公司拟在长春
广播电视台发布广告,预计交易金额为 330 万元;二是,公司拟为长春广播电
视台提供节目传输服务,预计收取“传输费”收入 300 万元;三是,公司拟为
长春广播电视台提供互联网专线一条,租用服务收费标准为:45 万元/条/年。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
二○一六年三月三十一日
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