证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2016-012
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日
在四方大厦604会议室召开第四届监事会第十五次会议。本次会议通知于2016年3
月18日以电子邮件的方式发出,会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持,应出
席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,一致通过如下决议:
1、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》,同意票 3 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》,同意票 3 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;
根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中
证天通(2016)证审字第 0201010 号),四方股份母公司 2015 年度实现净利润为
308,866,213.44 元,累计可供股东分配的利润 1,009,062,599.94 元,公司拟以 2015
年末总股本 81,317.20 万股为基数,每 10 股派发现金 1.60 元(含税),本次实
际分配的利润合计 130,107,520.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》,同意票 3 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票;
经监事会对董事会编制的《2015 年年度报告及其摘要》进行谨慎审核,监
事会认为:
(一)2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
(二)2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项;
(三)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报
告的议案》,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015 年度内部控制自我评价报
告》、《2015 年度内部控制审计报告》。
5、审议通过《关于确认公司监事 2015 年度薪酬的议案》,同意票 3 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;
同意 2015 年支付监事薪酬共计 59.15 万元,具体金额已在公司 2015 年度报
告中披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司监事 2016 年度薪酬标准的议案》,同意票 3 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2015 年度社会责任报告的议案》,同意票 3 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2015 年度社会责任报告》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2016年3月29日
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