北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-18
北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第三次
临时会议的会议通知于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 3 月 30
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
审议通过公司《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易
议案》
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司于 2016 年 3 月 30 日与阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司、北京首旅酒
店(集团)股份有限公司共同签署《合资合同》，公司拟与阿里旅行、首旅酒店集团共同出资
设立一家合资公司。该事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
该事项不涉及关联董事回避表决的事项，公司独立董事发表了事先认可意见及同意公
司进行该项对外投资暨关联交易的独立意见。详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易公告》（2016-20）
全文详见 2016 年 3 月 31 日的《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司
关联交易的核查意见》详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
1
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 30 日
2
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