股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号 2016-029
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次
会议于 2016 年 3 月 30 日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室现场召开，会议通知
于 2016 年 3 月 18 日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事 5 人，实到
监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过了公司 2015 年度报告全文和摘要
公司监事会对公司 2015 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认
为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司 2015 年度的
整体经营情况。
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过了关于 2015 年度利润分配预案的议案
2015年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者
的净利润为人民币10.21亿元,为贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
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红有关事项的通知》中提升对股东合理回报的精神，考虑公司资金状况及股东利益，
建议向全体股东每10股派发人民币3.00元(含税)现金红利。
该预案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两
个月内发放给公司股东。
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企
业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的
要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以
有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告
比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
为保障公司控股子公司项目顺利建设、正常生产经营需要并降低其财务费用，
拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保；同时为进一步拓宽山东晨鸣
融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）融资渠道，增加公司效益，融资
租赁公司拟在债券市场分别非公开发行金额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债
券和中期票据。公司拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保和融资租
赁公司发行公司债券和中期票据提供担保，担保金额合计人民币 235 亿元。
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日
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