京 能 置 业 股 份 有 限 公 司
二 零 一 六 年 第 一 次 临 时
股 东 大 会 会 议 材 料
二 ○ 一 六 年 四 月 十 一 日
京能置业 2016 年第一次临时股东大会
京能置业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
时间：2016 年 4 月 11 日下午 2：00 时
地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室
序号 会议内容 报告人
一 宣布到会股东人数和代表股份数 朱兆梅
二 宣布 2016 年第一次临时股东大会开幕
三 审议如下议案
京能置业股份有限公司关于补选朱炎先生为公司第七
1 田 野
届董事会董事的议案
京能置业股份有限公司关于补选李育海先生为公司第
2 田 野
七届董事会董事的议案
四 推举两名股东代表参加计票和监票
五 对上述议案进行表决
六 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七 监票人代表宣布表决结果 监票人
八 宣读股东大会决议 朱兆梅
九 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 律师
十 现场会议闭幕
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京能置业 2016 年第一次临时股东大会
材料之一
京能置业股份有限公司
关于补选朱炎先生为公司第七届董事会董事的议案
各位尊敬的股东：
鉴于公司董事长徐京付先生、董事王琪先生已到国家规定的退休年
龄，且已向董事会递交了辞职报告，按照《公司章程》、《董事会议事规
则》及《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，经公司
董事会提名委员会提议，董事会现拟补选朱炎先生为公司第七届董事会
董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会换届之日止。
朱炎，男，1963 年生，工商管理硕士。曾任北京市粮食局科技外经
处干部，北京市科委工业处科员、副主任科员、主任科员，北京市科泰
公司总经理，北京市科委主任助理、副主任，北京市科委党组副书记、
副主任，北京市信息办党组书记、主任，北京市经济信息化委党组副书
记、主任、市国防科工办主任，北京市政府副秘书长（正局级）。现任北
京能源集团有限责任公司党委书记、董事长。
现将此议案提请各股东审议。
京能置业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 11 日
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京能置业 2016 年第一次临时股东大会
材料之二
京能置业股份有限公司
关于补选李育海先生为公司第七届董事会董事的议案
各位尊敬的股东：
鉴于公司董事长徐京付先生、董事王琪先生已到国家规定的退休年
龄，且已向董事会递交了辞职报告，按照《公司章程》、《董事会议事规
则》及《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，经公司
董事会提名委员会提议，董事会现拟补选李育海先生为公司第七届董事
会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会换届之日
止。
李育海先生，男，1973 年生，硕士。曾任神头第一发电厂厂长办公
室秘书，山西漳山发电有限责任公司总经理工作部经理、党委工作部部
长、总经理助理，国电电力大连庄河发电有限责任公司副总经理，CBD
国际大厦管理分公司副总经理，北京汉慈投资有限公司总经理。现任北
京能源集团有限责任公司副总经理。
现将此议案提请各股东审议。
京能置业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 11 日
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