证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-010
引力传媒股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2016 年 3
月 30 日在公司会议室以现场、电话会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料
已于 2016 年 3 月 19 日以书面方式发给各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议由监事会主席吴江华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、 审议并通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、 审议并通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司《2015 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2015 年财务状况、经营
成果、以及现金流量。
三、 审议并通过了《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015 年年
度报告》及《2015 年年度报告摘要》。
四、 审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议并通过了《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：3 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为：本次变更募集资金项目是公司根据当前宏观经济形势、广告
行业以及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金
管理制度》的规定，公司变更募集资金项目并将募集资金用于补充广告业务营运资金，
可以提高资金使用效率，提高业务竞争力，满足日常经营的流动资金需求，符合公司长
远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会
同意变更募集资金项目。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《变更部分
募集资金投资项目公告》。
上述六项议案均需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
引力传媒股份有限公司监事会
2016 年 3 月 30 日
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