证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2016-011
重庆水务集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日
上午11：30在公司9楼会议室召开了第三届监事会第九次会议（2015年
年度监事会）。会议通知已于2016年3月19日通过电子邮件方式送达全体
监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事4人，实
到监事3人，职工监事王大农女士因工作原因委托职工监事申鹏先生代
为出席并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公
司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成
以下决议：
一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年度监事
会工作报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
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二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年度财务
决算报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年度利润
分配预案的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日
本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币2,241,597,516.48元。同意
就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：
以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.60元(含
税)比例向全体股东派发现金股利共计1,248,000,000.00元，其余未分配利
润993,597,516.48元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公
积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年年报(全
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文及摘要)的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年度内部
控制评价报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2015年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2016年度审计机构的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
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八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2016年度内控审计机构的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》修订
的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过关于修订公司《会计政策》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司监事会
2016年3月31日
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