证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2016-007
读者出版传媒股份有限公司
第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年3月29日以通
讯方式召开了第十六次（临时）会议。公司现有董事9人，实际参会
董事9人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份
有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
同意公司对最高额度不超过2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置自有
资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财
产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。经公司股东大会审议
批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董
事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织
财务部具体实施。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。本议
案尚需股东大会审议通过。内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司对最高额度不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置募集
资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财
产品，单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。经公司股东大会审
议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司
董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组
织财务部具体实施。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。本
议案尚需股东大会审议通过。内容及独立董事对该事项发表的同意的
独立意见、华龙证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2016 年 4 月 19 日召开 2016 年第一次临时股东大会审
议相关议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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